Ухвала суду № 70049239, 17.08.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10913/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старший лейтенант поліції Баранчук П.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100070003690 від 04.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, пе-редбаченого ч.2 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старший лейтенант поліції Баранчук П.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «УніКредит Лізинг» (код ЄДРПОУ 33942232).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 13.07.2016 по 26.09.2016 комісією ТОВ «Борен-А» було проведено службове розслідування щодо встановлення належності виконання головним бухгалтером товариства та особами, які попередньо обіймали посаду директора ТОВ «БОРЕН-А», своїх обов'язків на посаді головного бухгалтера та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЕН-А» за період з 01.01.2013 по 06.07.2016 року, наявності або відсутності перевищення ними своїх повноважень, які призвели до заподіяння матеріальної чи моральної шкоди підприємству та/або державі, а також з метою встановлення причин та мотивів, що сприяли скоєнню порушення, у разі їх виявлення.

Комісією було встановлено, що період з 01.01.2013 по 02.03.2016 посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЕН-А» обіймав ОСОБА_2.

У період з 03.03.2016 по 06.07.2016 посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЕН-А» обіймав ОСОБА_3.

Також встановлено, що посаду головного бухгалтера товариства в період з 01.01.2013 по 06.07.2016 обіймала ОСОБА_4.

За результатами проведення службового розслідування комісією ТОВ «Борен-А», встановлено, що згідно з п. 10.8.1 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЕН-А» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів учасників товариства, яке оформлено протоколом №3 від 21.11.2011р. (що була чинною на момент укладання спірного правочину), директор товариства чи особа, яка його заміщає, без попереднього письмового дозволу Загальних зборів Учасників Товариства не має права укладати від імені Товариства договори (угоди), одноразова сума яких перевищує 1 000 000,00 грн.

Тож, в силу зазначених умов та положень чинного законодавства України право ОСОБА_5 на укладення договорів від імені ТОВ «БОРЕН-А» було обжене.

Однак, незважаючи на такі обмеження ОСОБА_5 під час обіймання посади директора ТОВ «БОРЕН-А» укладено ряд договорів з перевищенням повноважень, без отримання письмового дозволу учасників товариства зокрема на наступний правочин:

28.04.2013 ТОВ «БОРЕН-А» в особі директора ОСОБА_5 укладає з ТОВ «УніКредит Лізинг» договір купівлі-продажу №426/1-SH, за яким ТОВ «БОРЕН-А» придбаває великий буровий агрегат BAUER BG20V, 2007 року виробництва, іден.№1444, Двигун №JRA00599, що був у використанні; трубовкручувальний стіл BV1180/03, б/в; келліштанга ВК 20/368/4/32, б/в; KDK 200К, б/в вартістю 4 895 000,00 грн. з ПДВ.

30.04.2013 ТОВ «БОРЕН-А» здійснив перерахування на рахунок ТОВ «Уні Кредит Лізинг» 4 895 000,00 грн. (картка рахунку 631 за 30.04.2013 по контрагенту ТОВ «УніКредит Лізинг»).

За видатковою накладною №РН-0000429 від 30.04.2013 ТОВ «БОРЕН-А» отримав великий буровий агрегат BAUER BG20V всього на суму 4 895 000,00 грн.

З урахуванням викладеного, 30.04.2013 ТОВ «БОРЕН-А» набув право власності на великий буровий агрегат BAUER BG20V, 2007 року виробництва, іден.№1444, двигун №JRA00599, що був у використанні, в тому числі на трубовкручувальний стіл BV1180/03, б/в, келліштангу ВК 20/368/4/32, б/в, та KDK 200К, б/в.

Жодних письмових дозволів Загальних зборів Учасників Товариства на укладення вказаного договору від імені ТОВ «БОРЕН-А» не надавалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що оригінали документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УніКредит Лізинг», (код 33942232), які знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Сагайдачного, буд. 22/1, по взаємовідносинах із ТОВ «Борен-А» код 36942319, оригінали яких необхідні в подальшому для проведення судово-почеркознавчої експертизи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старший лейтенант поліції Баранчук П.Р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старший лейтенант поліції Баранчук П.Р. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «УніКредит Лізинг», код 33942232, з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), по фінансово-господарським взаємовідносинах із ТОВ «Борен-А» код 36942319, зокрема:

-договір №426/1-БИ, укладений 28.04.2013 між ТОВ «БОРЕН-А» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «УніКредит Лізинг», додатків до договору, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, реєстру обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках, які стосуються виконання умов вказаного договору).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко