Ухвала суду № 70048037, 06.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/13632/17

Провадження № 1-кс /712/5892/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000066 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №320152500000000066, стосовно службових осіб ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код ЄРДПОУ: 31100615, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 3), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код ЄРДПОУ: 31100615), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.06.2012 по 31.12.2012, з метою ухилення від сплати податків відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово-господарські операції по взаємовідносинах з СГД, що має ознаки фіктивності, а саме ПП «Видавництво «Прессбол-2008» (код ЄДРПОУ 36090881), в результаті чого ухилились від сплати до державного бюджету держави ПДВ в сумі 1880,4 тис. грн. та податку на прибуток в сумі 3234,3 грн., а всього в сумі 5114,7 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що первинні бухгалтерські документи (податкові накладні) на поставку ТМЦ від імені ПП «Видавництво «Прессбол-2008» підписувались ОСОБА_2.

У ході досудового слідства, з метою підтвердження або спростування проведених в 2012 році фінансово-господарських операцій, проводились слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 з метою допиту останнього як свідка, але він ні по місцю реєстрації, ні за адресою проживання батьків не знаходиться.

В подальшому, з метою встановлення будь-яких контактних даних ОСОБА_2, було допитано як свідка його матір ОСОБА_3, яка повідомила, що її син телефонує до неї на стаціонарний телефон за № 0522-38-19-65.

У звязку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та з метою встановлення можливого номеру телефону, яким користується ОСОБА_2, місця проживання останнього, з метою подальшого допиту як свідка, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо телефонних зєднань з відміткою часу та дати дзвінка за період з 01.01.2017 по 25.10.2017 по стаціонарному терміналу з телефонним номером: 0522-38-19-65, який закріплений за адресою м. Кропивницький, вул. Кропивницького (вул. ОСОБА_4)АДРЕСА_1.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ: 21560766), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує стаціонарний телефонний номер 0522-38-19-65.

Інформація щодо телефонних зєднань з відміткою часу та дати дзвінка за період з 01.01.2017 по 25.10.2017 по стаціонарному телефонному номеру 0522-38-19-65, який закріплений за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького (вул. ОСОБА_4)АДРЕСА_1, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити номер телефону яким користується ОСОБА_2,та місця проживання останнього.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення інформація ПАТ «Укртелеком» (код СДРПОУ: 21560766), яка містить охоронювану законом таємницю щодо телефонних зєднань з відміткою часу та дати дзвінка за період з 01.01.2017 по 25.10.2017 по стаціонарному телефонному номеру 0522-38-19-65, який закріплений за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького (вул. ОСОБА_4)АДРЕСА_1, а також враховуючи, що іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до речей і документів, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення не є можливим на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючим їх вилученням у службових осіб ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ: 21560766), а саме: інформації щодо телефонних зєднань з відміткою часу та дати дзвінка за період з 01.01.2017 по 25.10.2017 по стаціонарному телефонному номеру 0522-38-19-65, який закріплений за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького (вул. ОСОБА_4), 7/2, кв. 75.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та/або іншим співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за її дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Чечот