Ухвала суду № 70047853, 06.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/13625/17

Провадження № 1-кс /712/5885/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014100000000007 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014100000000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_2, керівником ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) ОСОБА_3 та їх довіреними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) відкритих у відділенні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), відділенні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань), філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (код ЄДРПОУ 23393195) (стара назва ПзІІ «Сєрна») було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91 млн. грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_3, ТОВ «ТД «Теко Груп», ОСОБА_7 та довіреними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.

З метою з'ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Теко Груп», ПП «Кроун ЛТД», необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (код ЄДРПОУ 23393195) (стара назва ПзІІ «Сєрна») №26001166467400, 26045166467400, які відкрито в установі - АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

До матеріалів клопотання прокурором додано витяг з кримінального провадження № 32014100000000007, з якого вбачається, що процесуальними керівниками в кримінальному провадженні є група прокурорів: Пидорич С.М., Бондаренко М.Ю., Палій Т.Л.

Прокурор Зачепа Я.О., яким підписане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно даного витягу не являється процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні, а тому на підставі викладеного, вважаю, що клопотання подане неуповноваженою особою, та не підлягає до задоволення.

Керуючись, ст.. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Чечот