Ухвала суду № 70046081, 08.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.09.2017 Справа № 554/6899/17

Провадження № 1-кс/554/5994/2017

У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., при секретарі Худолій Т.І., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1Впро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000402 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361, ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

До Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647) ОСОБА_2 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2560750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396840,15 гривень на рахунок ФОП «ОСОБА_3.»

Вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ «Діамантбанк» та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ «Кредмаш Сервіс», невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 12017170090000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647), ОСОБА_2 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ «Діамантбанк» № 26001300001193, МФО 320854.

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв., йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження с. Кренидівка Середино-Будського району, фактичне місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1, виданий Автозаводським РВ 02.01.2001, та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2560750,37 гривень, які було підтверджено особисто ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з операціоністом ПАТ «Діамантбанк», перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396840,15 гривень на рахунок ФОП «Пунька Руслан Анатолійович». Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Тобто дзвінок з приводу підтвердження 2-ох платежів головному бухгалтеру поступив набагато раніше, можливо ОСОБА_4 вичікувала, коли грошові кошти будуть зняті шахраями в повному обсязі, адже зазначену грошову суму не так просто зняти.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_2 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ «Діамант Банк» ОСОБА_5 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_2 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ «Кремдмаш Сервіс» повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер 096490 11 16 зателефонував номер 067327 66 54 (інформація стосовно даної події була нада ПАТ «Діамант Банк»), та дівчина, яка назвалась працівником банку «Діамант Банк» повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запамятала в якому, але перша сума на товариство близько 2500000 гривень, а інша на ФОП 396000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ «Кредмаш Сервіс» раніше не працювало, і все одно ОСОБА_4 повністю їх підтвердила, не перевіривши та не дізнавшись стосовного чого .

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на підприємство ОСОБА_6, хоча перша особисто повинна була перевіряти всі платіжні доручення під час підтвердження, з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ «Діамант Банк».

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ «Діамант Банк» в м. Кременчуці на ім'я Світлана, номер телефону 79-10-67, та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму «Маг» в м. Горішні Плавні (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на «Хепінес» перераховано суму в розмірі 2560750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП «Пунька» перераховано суму в розмірі 396840,15 гривень.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_4 зателефонувала директору ОСОБА_2 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_6 та почала зясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № 8914 та № 8915 в пятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 в сумі 165 гривень на ПП «Сіріус 33», раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 в сумі 960 гривень на фірму ТОВ «Ексім-Інфо», які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як «Не проведений».

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму «Маг». Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_7, ІТ-менеджера ТОВ «Кредмаш Сервіс» та ОСОБА_8, адміністратора ПАТ «Діамантбанк», а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_3, зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 118, реєстраційна справа знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області було встановлено, що грошові кошти, котрі отримані внаслідок несанкціонованого доступу до розрахункових рахунків ТОВ «Кредмаш Сервіс» були перераховані на наступні рахунки відповідних підприємств, а саме: 2560 750,37 грн від ТОВ «Кредмаш Сервіс» перераховані на ТОВ «Хепінес» ЄДРПОУ 40744271 р\р, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», з ТОВ «Хепінес» ЄДРПОУ 40744271 06 лютого 2017 року на р\р № 26008013053111 в сумі 49000грн. ТОВ «ПРІМУЛА-ПЛЮС» ЄДРПОУ 40807912 ПАТ «Сбербанк», на р\р № 26001455017616 в сумі 354000 грн. 06 лютого ТОВ «Чарвіс» ЄДРПОУ 40207089 ПАТ «Ідея Банк», на р\р № 26004637046700 в сумі 977000 грн. 06 лютого ТОВ «ВЕЛСЕН» ЄДРПОУ 40983969 ПАТ «Укрсиббанк», на р\р № 26007013043616 в сумі 1 230000 грн. 06 лютого ТОВ «Фетіс» ЄДРПОУ 38495358 ПАТ «Сбербанк» (грошові кошти було повернуто назад відправнику та заблоковано фінмоніторингом). З ТОВ «ВЕЛСЕН» ЄДРПОУ 40983969 грошові кошти були перераховані на інші компанії, а саме: ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р 26003013051527 06.02.2017 ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ФК» УФЦ» ЄДРПОУ 38538050 р\р 26508700382209 ПАТ «Правекс Банк», і саме з ТОВ ТОВ «ФК» УФЦ» ЄДРПОУ 38538050 р\р 26508700382209 ПАТ «Правекс Банк» грошові кошти були обготівковані.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) за період 01 січня 2017 по 31 серпня 2017 року, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «СБЕРБАНК» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після в момент зняття) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527.); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ «СБЕРБАНК» «Сбербанк Онл@йн» ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, заяви на відкриття рахунків ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, установчі документи ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, рух коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ «СБЕРБАНК» на фінансові телефони ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та розрахункових рахунків, виписок з них, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «СБЕРБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, слідчий просив задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в відкритих в ПАТ «Сбербанк» ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) за період 01 січня 2017 по 31 серпня 2017 року, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «СБЕРБАНК» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після в момент зняття) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 р\р № 26003013051527.); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ «СБЕРБАНК» «Сбербанк Онл@йн» ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, заяви на відкриття рахунків ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, установчі документи ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245, рух коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ «СБЕРБАНК» на фінансові телефони ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» ЄДРПОУ 40403245 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна