Ухвала суду № 70045678, 07.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7054/17

Провадження № 1-кс/552/2157/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання-Ваніної Ю.А., прокурора Погорєлова М.О. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки з банківської картки №5167 4900 4121 3860, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001). Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020001307 від 25.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2016 близько 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шляхом обману, який виразився через маніпуляцію банківською карткою в результаті отримання номеру рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 15000 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за12016170020001307 від 25.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_2 вбачається, що 23 травня 2016 року її подруга ОСОБА_3 попросила в неї номер картки, щоб клієнт, який хотів купити у неї костюм через сайт «ОLХ» зміг розрахуватися. В той же день ОСОБА_2 дала їй номер власної картки ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4731 2171 0831 8427. 24 травня 2016 року о 12 год. 19 хв. потерпілій зателефонував невідомий з тел.: НОМЕР_1 та представився представником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанку» та спитав, чи очікує вона переказ грошових коштів в розмірі 1100 грн., остання зайшла в Приват24, невідомий диктував їй, що робити. Коли ОСОБА_2 з телефону батька зателефонувала до оператору «ПриватБанку», який повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, і почали блокувати картки, також оператор повідомив, що з рахунку № 5168 7423 3014 4225 знято грошові кошти в сумі 15 000 грн».

Згідно відповіді ТОВ «ОСОБА_4 ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 35962030) за вих. № 183 від 01.09.2017 року встановлено, що вищевказана транзакція проведена через сервіс платежів «iPay.ua» на банківську картку одержувача № 5167 4900 4121 3860.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та філії Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області. Отже, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх документів по рахунку платіжної картки

№ 5167 4900 4121 3860 за весь період його існування, в тому числі:

1.1.документів, які надані особою для відкриття рахунку вказаної платіжної картки та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також зобовязати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:Кулику ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9 Анатолійовичу;Бовкуну ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12 Станіславовичу;Грінченку Михайлу Вікторовичу;Кравченку ОСОБА_12 ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15 ОСОБА_16; ОСОБА_17 ОСОБА_18.

Строк дії ухвали до 07.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.