Ухвала суду № 70045624, 03.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7037/17

Провадження № 1-кс/552/2152/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.,

За участю прокурора Погорєлова М.О.,

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170020001087, яке внесено до ЄРДР 25.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В клопотанні прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до документів що відкриті на імя ОСОБА_2 та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні прокурор Погорєлов М.О.. просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 17.04.2017 року за адресою: м.Полтава, вул.. Балакіна, 85 малознайомий чоловік на імя Володимир, шахрайським шляхом заволодів карткою «ПриватБанк» №4149629391857067, що належить ОСОБА_3, звідки зняв гроші з кредитного ліміту, чим спричинив матеріального збитку на невстановлену суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, обєктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2017 по 00 год. 00 хв. 01.05.2017 по всіх рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які належать (належали) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт громадянина України серії КО № 129778, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 29.08.2000), в тому числі закритих (анульованих) та по рахунках банківської картки № 5168 7423 6033 0959, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані платіжні картки.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Окремо зазначити, які номери телефонів використовувалися як фінансові станом на:

17.04.2017 о 17 год. 00 хв.;

17.04.2017 о 21 год. 43 хв.;

18.04.2017 о 07 год. 48 хв.;

18.04.2017 о 07 год. 59 хв.;

18.04.2017 о 08 год. 47 хв.;

18.04.2017 о 16 год. 06 хв.;

19.04.2017 о 08 год. 31 хв.;

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток.

Інші дані по рахункам та банківських платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Надати ґрунтовну інформацію по клієнту (користувачу), який здійснював замовлення №№ 48734, 48949, 48950 на інтернет-платформі (інтернет-сайті) ПриватМаркет (https://privatmarket.ua/), в тому числі окремо по кожному замовленню зазначити:

IP-адреси, з яких здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ПриватМаркет (https://privatmarket.ua/);

MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ПриватМаркет (https://privatmarket.ua/);

Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизації) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ПриватМаркет (https://privatmarket.ua/).

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться за адресою: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава (Аграрна академія), за періоди:

17.04.2017 з 21 год. 15 хв. по 22 год. 15 хв.

18.04.2017 з 07 год. 30 хв. по 08 год. 30 хв.

із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, імя, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться за адресою: вул. Зіньківська, 4, м. Полтава за період 18.04.2017 з 15 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв., із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, імя, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через термінал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться у приміщенні відділення (філії) ПАТ «А-БАНК», що розташоване за адресою: вул. Соборності, 46, м. Полтава, за період 21.04.2017 з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв., із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, імя, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені в поштоматі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 1010, який знаходиться у приміщенні відділення (філії) ПАТ «А-БАНК», що розташоване за адресою: вул. Соборності, 46, м. Полтава, за 21.04.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, імя, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а,

м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку за адресою:

вул. Шведська, 2, м. Полтава.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6 ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16.

Строк дії ухвали до 03.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17