Ухвала суду № 70045378, 03.11.2017, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2589/17

Провадження 1-кс/524/1993/17

УХВАЛА

03.11.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., при секретарі Тараненко А.Г., за участю слідчого Груби А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12017170090001090 від 21.03.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017170090001090 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090001090 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів розпорядниками бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району, які вступили у злочинну змову зі службовими особами субєктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 років, вступивши у злочинну змову із службовими особами субєктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок субєкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному обємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від субєктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відповідь з Кременчуцької обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 4224/10/16-03-08, відповідно до якого ПП «Будмонтажпроект-17» (код ЄДРПОУ 41139963), керівник та головний бухгалтер ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), має відкриті банківські рахунки № 26005300947999 та № 26050300947999 (валюта рахунку 980-українська гривня) в АТ «Ощадбанк».

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

З урахуванням наданого витягу з кримінального провадження 12017170090001090, датою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України є 21.03.2017 року, суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме: довідки про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 21.03.2017 року по розрахунковому рахунку № 26005300947999 та № 26050300947999 (валюта рахунку 980-українська гривня), відкриті ПП «Будмонтажпроект-17» (код ЄДРПОУ 41139963), АТ «Ощадбанк» та перебуває (або може перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк», МФО банку 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - призначення та проведення судової економічної експертизи з метою встановлення фактичного обсягу взаєморозрахунків між державними органами (установами) з ПП «Будмонтажпроект-17», з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 03 грудня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя