Ухвала суду № 70043931, 24.10.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8286/17

1-кс/296/3291/17

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Галіцької А.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, розглянув клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження.

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із вказаним клопотанням, в якому просить надати йому та старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3, старшим слідчим Сьомко В.Т., Коровчук Я.В., Меженіну П.В., Кулікову Д.Ю., слідчим Горохову О.Г., Ляшевич Н.Ю., Григоровичу І.В., або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам Національної поліції України на підставі доручення слідчого або постанови про проведення слідчих дій на іншій території, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ Сбербанк, МФО банку 320627, розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а також Житомирському відділенні №1 ПАТ Сбербанк, розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, а саме оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) у тому числі по рахунку №26005013051882, відкритих в ПАТ Сбербанк, (юридична справа ТОВ «Агротехнологія-М», у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) відкритих в ПАТ Сбербанк, у тому числі по рахунку №26005013051882, за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обовязковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ТОВ «Агротехнологія-М» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Агротехнологія-М»;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) у тому числі по рахунку №26005013051882, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ Сбербанк щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_4, директора ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676);

- документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) у точу числі по рахунку №26005013050151 відкритих в ПАТ Сбербанк (юридична справа ПП «Амалія», у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) відкритих в ПАТ Сбербанк у тому числі по рахунку №26005013050151, за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обовязковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ПП «Амалія» станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ПП «Амалія» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Амалія»;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ПП «Амалія» у тому числі по рахунку №26005013050151, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ Сбербанк щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_5 Сейфуллаєвича, директора ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені проводиться групою слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: старшими слідчими в ОВС ОСОБА_1, ОСОБА_3, старшими слідчими Сьомко В.Т., Коровчук Я.В., Меженіним П.В., слідчими Гороховим О.Г., Ляшевич Н.Ю., Григорович І.В.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_6, та ТОВ «Агропродукт СП» (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_7, укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобовязується поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн., який зобовязується його оплатити.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт СП» (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_7, та Фермерським господарством ФГ «Братерське» (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_8, укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобовязується поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн., який зобовязується його оплатити.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт СП» за №2600101640123 відкритого у ПАТ Кредобанк, грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд.

Так, згідно платіжного доручення №0602/01 від 06.02.2017 платник ТОВ «Агропродукт СП» перерахувало одержувачу ТОВ «Агротехнопарк» ЄДРПОУ 40556587 на рахунок за №26008013051823 відкритого у ПАТ Сбербанк МФО 320627, грошові кошти в сумі 33 654 814 грн. з призначенням платежу сплата за селітру, карбамід та амофос згідно рахунку №01 від 01.02.2017 по договору №01/02/17-1 від 01.02.2017 в т.ч. ПДВ 5 609 135, 67 грн.

Відповідно виписки руху коштів по рахунку №26008013051823 належного ТОВ «Агротехнопарк», кошти у сумі 33 654 814,00 грн., що надійшли до ТОВ «Агротехнопарк» від ТОВ «Агропродукт СП» як оплата за селітру, карбамід та амофос, в подальшому з 06.02.2017 по 17.02.2017 витрачені ТОВ «Агротехнопарк» на: залучення депозитів, поповнення карткового рахунку, та оплату послуг (товарів) різним постачальникам, у тому числі ТОВ «Агротехнопарк» (рахунки №26053013051823, №26101000251823, №26189000251823 відкриті в ПАТ Сбербанк, код банку МФО 320627, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46) перераховано кошти до: - ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) на рахунок №26005013051882 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» на загальну суму 20 681 000 грн.; - ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) на рахунок №26005013050151 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» на суму 30 000 грн.

У ході досудового розслідування з метою встановлення грошових коштів, які є обєктом заволодіння шляхом обману, та встановлення субєктів задіяних у фінансових операціях щодо руху цих грошових коштів, проведених взаєморозрахунків, виникла необхідність встановити та дослідити подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунки: ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) відкриті в ПАТ Сбербанк, код банку МФО 320627, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, у точу числі на рахунок №26005013051882, за період з 01.01.2017 по теперішній час; ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) ) відкриті в ПАТ Сбербанк, код банку МФО 320627, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, у точу числі на рахунок №26005013050151, у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) являється ОСОБА_4, а директором ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) являється ОСОБА_5 Сейфуллаєвич.

Ініціатор клопотання зазначив, що вказані дані можуть бути використані як докази подальшого руху коштів по розрахунковим рахункам та взаєморозрахунків ТОВ «Агротехнологія-М», ПП «Амалія» із ТОВ "Агротехнопарк", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали та просили задовольнити, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Сбербанк, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що безпідставною є вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які діятимуть на підставі дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, оскільки такі вимоги не відповідають п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді обовязковим є зазначення саме прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не вказівки на невизначене коло співробітників органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_1, ОСОБА_3, старшим слідчим Сьомко Віталію Тарасовичу, Коровчук Яніні Володимирівні, Меженіну Павлу Вадимовичу, Кулікову Дмитру Юрійовичу, слідчим Горохову Олександру Геннідайовичу, Ляшевич Наталії Юріївні, Григоровичу Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містить банківську таємницю у ПАТ Сбербанк, МФО банку 320627, розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а також Житомирському відділенні №1 ПАТ Сбербанк, розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, з можливістю вилучення належним чином завірених установою банку їх копій, а саме:

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) у тому числі по рахунку №26005013051882, відкритих в ПАТ Сбербанк, (юридична справа ТОВ «Агротехнологія-М», у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) відкритих в ПАТ Сбербанк, у тому числі по рахунку №26005013051882, за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обовязковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ТОВ «Агротехнологія-М» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Агротехнологія-М»;

-документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676) у тому числі по рахунку №26005013051882, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ Сбербанк щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_4, директора ТОВ «Агротехнологія-М» (код ЄДРПОУ 40556676);

- документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) у точу числі по рахунку №26005013050151 відкритих в ПАТ Сбербанк (юридична справа ПП «Амалія», у тому числі: копія статуту, договори; довіреності видані посадовими особами підприємства; картка із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; копії наказів та протоколів загальних зборів учасників (засновників); опитувальник клієнта; та інше);

- виписки (рух коштів) по всім розрахунковим рахункам ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625) відкритих в ПАТ Сбербанк у тому числі по рахунку №26005013050151, за період з 01.01.2017 по час надання тимчасового доступу із обовязковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; призначення платежу; суми та дати і часу операції; назви контрагентів; їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам ПП «Амалія» станом на день надання доступу до документів;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування/зарахування коштів на рахунки ПП «Амалія» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Амалія»;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) по всім розрахунковим рахункам ПП «Амалія» у тому числі по рахунку №26005013050151, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей з клієнтської бази даних ПАТ Сбербанк щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка ОСОБА_5 Сейфуллаєвича, директора ПП «Амалія» (код ЄДРПОУ 35872625);

У решті заявлених вимог клопотання - відмовити.

ПАТ Сбербанк, як володілець вказаних речей і документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський