Ухвала суду № 70042772, 31.10.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/968/17

Єдиний унікальний № 742/1750/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., при секретарі Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у АТ «ОСОБА_3 Аваль», за адресою 01011, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ТОВ «Добробут», зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, провул.Заводський, буд.6 на підставі договору субпідряду від 20 листопада 2007 року №52/1, виконувало роботи по будівництву адміністративно-торгівельного центру в м.Прилуки по вул.Київська, буд.138. Замовником будівництва зазначеного об»єкту виступало дочірнє підприємство «Строй-Маркет-Груп» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 А, ЄДРПОУ 33104229), генпідрядником ТОВ «Кредитінвест» (зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, ЄДРПОУ 32358722).

Згідно договору підряду вартість робіт становила 450000 грн. 01 квітня 2008 року до вказаного договору між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробут» було укладено декілька додаткових угод, якими встановлено нову вартість робіт на загальну суму 3400000 грн.

У подальшому, всупереч умов договору, ТОВ «Кредитінвест» за виконані роботи з ТОВ «Добробут» у повному обсязі не розрахувалося, та заборгованість складає 994141,42 грн.

Як підставу для несплати боргу за договором, посадові особи ТОВ «Кредитінвест» вказали на відсутність коштів підприємства та неповну сплату коштів ДП «Строй ОСОБА_4» за договором генерального підряду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Строй- Маркет Груп» виконало свої обов»язки перед генеральним підрядником ТОВ «Кредитінвест» в повному обсязі.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Кредитінвест» має банківський рахунок №260055752 в АТ «ОСОБА_3 Аваль», на який надходили грошові кошти починаючи з 2008 року.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників АТ «ОСОБА_3 Аваль», у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, передбачено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов»язковим.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Кредитінвест» №260055752, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформація про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01 квітня 2008 року по теперішній час, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Аваль», і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами зясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11, заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються у АТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою 01011, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, а саме про оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Кредитінвест» №260055752, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01 квітня 2008 року по теперішній час.

Зобов»язати керівництво АТ «ОСОБА_3 Аваль» виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.О.Циганко