Ухвала суду № 70042378, 07.11.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/6289/17

Провадження №1-кс/750/1598/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Хажанця О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017270000000030 від 14.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка номер 4149 4996 4275 6819 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці №4149 4996 4275 6819, з наданням виписки по рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування за період з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року; відомостей, щодо місць розташування терміналів «ПриватБанку, через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки у період часу з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року, з можливістю вилучити такі документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

04.07.2017 року клопотання надійшло до суду, та було розподілено автоматизованою системою документообігу суду для розгляду судді Розинко В.М.

15.09.2017 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи у звязку зі звільненням ОСОБА_3 з посади судді Деснянського районного суду м. Чернігова, та вищевказане клопотання слідчого розподілено для розгляду судді Деснянського районного суду м. Чернігова Самусь Л.В.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Управлінням СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000030, розпочатому 14.06.2017 року за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України, за фактом контрабанди наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2017 року в зоні митного контролю на території ДОПП «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2) відділу митного оформлення №1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС під час проведення митного огляду міжнародного поштового відділення, яке пересилалось з м. Чернігова до Республіки Білорусь на імя ОСОБА_4 (246006, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Головацького, 101/8), було виявлено вкладення порошкоподібну речовину білого кольору. Згідно висновку експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України від 22.05.2017 року №131/5 вказана порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна мешканка м. Чернігова ОСОБА_5, яка 23.04.2017 року за відправку вказаної речовини , отримала грошові кошти на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 4996 4275 6819, яка оформлена на імя ОСОБА_6.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка номер 4149 4996 4275 6819 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці №4149 4996 4275 6819 з наданням виписки по рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування за період з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року; відомостей, щодо місць розташування терміналів «ПриватБанку, через які здійснювалось отримання коштів з картки №4149 4996 4275 6819 у період часу з 01.04.2017 року по 01.05.2017 року, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 05 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь