Ухвала суду № 70039411, 01.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13741/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/21005/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11. 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», центральний офіс якого розміщено за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- усіх документів, що містять персональні дані невстановлених осіб, які відкрили банківські рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції (рух грошових коштів по рахункам), проведені вказаними невстановленими особами.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000637 від 15.07.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановлені особи під виглядом благодійної діяльності, видаючи себе за посадових осіб місцевого самоврядування та Одеської обласної державної адміністрації здійснюють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами субєктів підприємницької діяльності.

Так, приблизно о 12 годині 00 хвилин 13 липня 2017 року на номер службового телефону приймальні ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» (048 750 22 01) з номеру мобільного оператора «лайфселл» +38 093 917 24 58 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася імям ОСОБА_2 та позиціонувала себе як радника губернатора Одеської області. Зазначена особа у розмові із начальником служби безпекиДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_3 посилаючись на значні фінансові труднощі благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДА УКРАЇНИ» вказав на необхідність перерахування грошових коштів в сумі 20 400 гривень на розрахунковий рахунок зазначеного фонду. При цьому невстановлена особа зазначила, що на адресу ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» надійшов лист із реквізитами банківського рахунку благодійного фонду: НОМЕР_2 МФО 334851, ПАТ «ПУМБ». В свою чергуСоколовський Д.А., з метою перевірки слів зазначеної особи засобами телефонного звязку звязався із Одеською державною обласною адміністрацією та встановив, що ОСОБА_2 перебуває на посаді першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, однак до благодійної організації«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДА УКРАЇНИ» немає ніякого відношення та доДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» ніколи не звертався.

Проведенням слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадження були встановлені аналогічні факти, так 26 червня 2017 року до ПП «ПРОМІНЬ» надійшов лист з благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ГРОМАДЯН» у якому також були викладені вимоги щодо перерахування грошових коштів нібито на благодійні цілі, при цьому був вказаний розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 МФО 334851, ПАТ «ПУМБ».При здійсненні дзвінку із номеру мобільного телефону мобільного оператора «лайфселл» +38 093 494 94 40 невстановлена особа представлялася помічником губернатора Одеської області ОСОБА_4.

Окрім цього у той же день аналогічне звернення надійшло до ТОВ «МОТОСЕРВІС», при цьому дзвінок здійснювала невстановлена особаз номеру мобільного оператора «лайфселл» +38 063 050 34 84, яка представлялася імям ОСОБА_5 та позиціонувала себе як помічника губернатора Одеської області.

В ході аналізу отриманих звернень було встановлено, що благодійна організація «БЛАГОДІНИЙ ФОНД «ГРОМАДА УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41269497) зареєстрована за номером: 1 071 102 0000 037969 07 квітня 2017 року у Подільському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок № 24 по вул. Сагайдачного в м. Києві, а засновником та керівником ОСОБА_6 (заявлена адреса: АДРЕСА_1). За адресою реєстрації благодійної організації «БЛАГОДІНИЙ ФОНД «ГРОМАДА УКРАЇНИ» значаться одинадцять інших юридичних осіб.

Благодійна організація «БЛАГОДІНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ГРОМАДЯН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41292620) зареєстрована за номером: 070 102 0000 068517 21 квітня 2017 року у Печерському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок № 14/1 по вул. Мечникова в м. Києві, а засновником та керівником ОСОБА_7 (заявлена адреса: Вінницька область, Погребищенський район, с. Морозівка, вул. Лісова, буд. 52). За адресою реєстраціїблагодійної організації «БЛАГОДІНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ГРОМАДЯН» значаться сто три інші юридичні особи.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», центральний офіс якого розміщено за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- усіх документів, що містять персональні дані невстановлених осіб, які відкрили банківські рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції (рух грошових коштів по рахункам), проведені вказаними невстановленими особами.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України або слідчому на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

01.11.2017