Ухвала суду № 70035710, 02.11.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2729/17

1-кс/683/684/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 листопада 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Василенко О.М., розглянувши клопотання СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 12017240220000614 від 01 вересня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

23.10.2017 слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 31.08.2017 біля 17 год. 08 хв. невідомим особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньої надіславши ОСОБА_1 смс-повідомлення про виграш автомобіля, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5665 грн., які потерпілий ОСОБА_1, перебуваючи в торгівельному центрі «Планета», що по вул. Грушевського м. Старокостянтинів, перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок № 26003441249001, відкритий у АТ КБ «ТАСКОМБАНК», чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

01 вересня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12017240220000614 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок № 26003441249001, який для здійснення господарської діяльності використовує ДП «ГУДВІН», відкритий у АТ КБ «ТАСКОМБАНК» (м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500),у звязку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ДП «ГУДВІН» № 26003441249001 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ «ТАСКОМБАНК», а саме до:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № 26003441249001 ДП «ГУДВІН», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунку № 26003441249001 ДП «ГУДВІН» із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ «ТАСКОМБАНК».

Зобовязати АТ КБ «ТАСКОМБАНК» у період часу з 31 серпня 2017 року по дату виконання ухвали надатина паперовому та (або) електронному носії:

-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку ДП «ГУДВІН» № 26003441249001 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку ДП «ГУДВІН» № 26003441249001, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи: АТ КБ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500).

Ухвала чинна по 01 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______