Ухвала суду № 70033010, 25.10.2017, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/1273/17

Номер справи місцевого суду: 522/10214/17, 1-кс/522/10060/17

Головуючий у першій інстанції Коваленко

Доповідач Гончаров О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого - Гончарова О.О.,

суддів - Грідіної Н.В., Мандрика В.О.

секретар - Лупу О.С.

за участю прокурора - Чікалова П.С.,

слідчого - Філіпова М.Д.

захисника - ОСОБА_1

власника майна ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 р. про арешт майна та директора ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 на ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. про арешт грошових коштів на рахунках та від 15.06.2017 р. про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. по справі № 522/10214/17 (провадження №1-кс/522/10060/17) від 06.06.2017 р. було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26005479645 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805); ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087) № 26009533145 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805); ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № 26004529217 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. по справі № 522/10214/17 (провадження № 1-кс/522/10061/17) від 06.06.2017 р. було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку: ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5) № 26004054340293, 26044054303609, 26052054318396, 26004054352894, 26004054351583, у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087) № 26003054322331, 26006054311178, 26008054315235, 26045054306263, 26054054313894 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № 26007054326388, 26007054331793, 26004054330991, 26050054319955 у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36) № 26055054302213, 26007054301273 у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), та картці № 5169330510856435, виданих на імя ОСОБА_5; банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731219104213560, виданій на імя ОСОБА_4; банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742600548758, виданій на імя ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. по справі № 522/10214/17 (провадження № 1-кс/522/10055/17) від 06.06.2017 р. було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку: ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 260554048 у ООДАТ № 260554048 у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Одесі (МФО 328351); ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А) № НОМЕР_1 у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Одесі (МФО 328351).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. по справі № 522/10214/17 (провадження №1-кс/522/10620/17) від 15.06.2017 р. було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуків від 12.06.2017 року предмети та документи у кримінальному провадженні № 22016160000000083, а саме: накопичувач інформації (флешка) фірми «Kingston», обємом 1 GB, в корпусі білого кольору; накопичувач інформації (флешка) у помірному корпусі синього кольору з металевим корпусом, з брелком, на якому є надпис «Sony Ericsson»; накопичувач інформації (MicroCD) обємом 126 МВ; накопичувач інформації (MicroCD) обємом 1 GB; накопичувач інформації (MicroCD) обємом 128 МВ; СІМ-картка мобільного оператора «Life» № 0901600384912; скретч-картка мобільного оператора «Lifecell» # +380930132297; мобільних телефон марки «Samsung», з IMEI 353887/02/568070/8 з СІМ-карткою «Life»; мобільних телефон марки «Samsung DUOS» з двома картками мобільних операторів «Київстар» та «Life»; грошові кошти у сумі 71220 грн.; мобільний телефон «Samsung Duos»; мобільний телефон ОСОБА_2 з сім-картою Київстар; смартфон «Iрhonе 7» з карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_2; ноутбук фірми «SONY» модель «PCG-393L»; смартфон «Samsung»; папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами; папка сірого кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № на подпись Санринг» з різноманітними документами; жорсткий диск S/N: WCAP90234222; ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІое полугодие 2016 г ООО «Агро-виробничий центр» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Копии писем ЕБК» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами; журнал вихідної кореспонденції Европейская Биоэнергетическая Компания; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора ТОВ «ЄБК» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «ООО «ЕБК» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Приходные накладные ООО «Европейская биоэнергетическая компания» з документами; папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом «ОСОБА_7 Н.» з документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами; папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № ООО «Европейская Биоэнергетическая Компания» паспорта бланки договоров и заявлений» з документами; папка чорного кольору з різноманітними документами; журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.; журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-производственный центр» 2016 г., 2017 г.; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-производственный центр» з документами; папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-производственный центр» з документами; папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами; папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-производственный центр» з документами; папка зеленого кольору з написом «Выписка с весовой» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-производственный центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-производственный центр» з документами; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Дополнение к 2017 г Договору № 30/12-1 тр. (заявки для службы безопасности Запорожсталь) з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; жовта папка з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів тел. НОМЕР_3 г. Одесса Анна» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; прошита упаковка з написом «Счета Агро-производственный центр 2016 год»; упаковка рахунків на оплату; бланки товарно-транспортних накладних; картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-производственный центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-производственный центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами; картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-производственный центр» з документами; картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-производственный центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Агро-производственный центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-производственный центр» год 2015 2016» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-производственный центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-производственный центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-производственный центр» з документами; дві касові книги; блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами; блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами; картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами; файл рожевого кольору з бланками довіреностей; журнал реєстрації нарядів-допусков МД-90; картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами; блокнот синього кольору формату А4; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнал реєстрації прибутково-видаткових касових ордерів; печатка з відтиском «ТОВ Європейська біоенергетична компанія 39460499»; печатка з відтиском «ТОВ Санвалі 371308024»; печатка з відтиском «ТОВ Санринг 35357763»; печатка з відтиском «ЖБК ОСОБА_8 406532374»; печатка з відтиском «ТОВ А Фінуспіх 41242082»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р 2600465396001 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»; печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»; печатка з відтиском «ТОВ Світанок 2011 37314370»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»; банківська картка Приватбанк № 4627055000428325; картка на пальне WOG на 10 л 150 шт.; відтиск для печатки з написом «Державна служба статистики України ГУС в Одеській області»; картки на пальне WOG на 20 л 29 шт; флеш-носій № Б2238; технічний паспорт на обєкт нерухомого майнабудівля зерносховища від 14.03.2008; папка синього кольору з документами; папка червоного кольору з документами; папка помаранчевого кольору з документами; файл зі звітом про експертну грошову оцінку; папка синього кольору з написом «Приватбанк» з документами; папка червоного кольору з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів авто перевозки отчеты» з документами; папка синього кольору з документами; 900 купюр номіналом 100 грн. кожна; 1492 купюри номіналом 500 грн. кожна; 2839 купюр номіналом 200 грн. кожна; 260 купюр номіналом 50 грн. кожна; 5000 купюр номіналом 200 грн. кожна; 4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 164 купюри номіналом 50 доларів США кожна; 192 купюри номіналом 20 доларів США кожна; 57 купюр номіналом 10 доларів США кожна; 103 купюри номіналом 100 ОСОБА_9 кожна; 11 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 2 купюри номіналом 500 ОСОБА_9 кожна; 6 купюр номіналом 20 ОСОБА_9 кожна; 2 купюри номіналом 10 ОСОБА_9 кожна; 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_9 кожна; флеш-носій «HASP»; жорсткий диск S\N WCAT10003225; жорсткий диск S\N WМAV2MD39308; ноутбук марки «Fujitsu» S\N578707-01R2702943 з зарядним пристроєм та мишкою; листки аркушів паперу з чорновими записами у кількості девять штук; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348191; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390344638; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390344935; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390344943; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354874; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354379; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354288; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107121315; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390345197; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107355442; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354387; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348290; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348209; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348316; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348233; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149629390348324; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4131219107354882; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354627; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354858; банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4731219107354411; робочий зошит ОСОБА_10; мобільний телефон Samsung IMEI 990004788134389/01; 355697064349396/01; мобільний телефон Samsung IMEI 357950078359805/01; 358000077359808/01.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (провадження №1-кс/522/10060/17) від 06.06.2017 р. директор ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26005479645 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805), постановити нову ухвалу, якою відмовити узадоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаному рахунку. При цьому апелянт посилалась на те, що зазначену ухвалу було винесено у відсутність представника апелянта, у кримінальному провадженні № 22016160000000083 немає жодного доказу того, що апелянт має будь-яке відношення до фінансування тероризму та мало будь-які взаємовідносини з іншими фірмами, зазначеними слідчим у клопотанні. Суд першої інстанції ці обставини не врахував та постановив незаконну та необґрунтовану ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок апелянта та зупинив видаткові операції по ньому.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (провадження № 1-кс/522/10061/17) від 06.06.2017 р. директор ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), постановити нову ухвалу, якою відмовити узадоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках. При цьому апелянт посилалась на те, що зазначену ухвалу було винесено у відсутність представника апелянта, у кримінальному провадженні № 22016160000000083 немає жодного доказу того, що апелянт має будь-яке відношення до фінансування тероризму та мало будь-які взаємовідносини з іншими фірмами, зазначеними слідчим у клопотанні. Суд першої інстанції ці обставини не врахував та постановив незаконну та необґрунтовану ухвалу про накладення арешту на банківські рахунки апелянта та зупинив видаткові операції по ним.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження № 1-кс/522/10055/17) від 06.06.2017 р. директор ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 260554048 у ООДАТ № 260554048 у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Одесі (МФО 328351), постановити нову ухвалу, якою відмовити узадоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках. При цьому апелянт посилалась на те, що зазначену ухвалу було винесено у відсутність представника апелянта, у кримінальному провадженні № 22016160000000083 немає жодного доказу того, що апелянт має будь-яке відношення до фінансування тероризму та мало будь-які взаємовідносини з іншими фірмами, зазначеними слідчим у клопотанні. Суд першої інстанції ці обставини не врахував та постановив незаконну та необґрунтовану ухвалу про накладення арешту на банківські рахунки апелянта та зупинив видаткові операції по ним.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (провадження №1-кс/522/10620/17) від 15.06.2017 р. директор ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 р. скасувати в частині накладення арешту на наступне майно, що належить ТОВ «Агро-виробничий центр»: папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами; папка сірого кольору з різноманітними документами; жорсткий диск S/N: WCAP90234222; ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІое полугодие 2016 г ООО «Агро-виробничий центр» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами; папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом «ОСОБА_2Н.» з документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами; папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка чорного кольору з різноманітними документами; журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.; журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-виробничий центр» 2016 г 2017 г; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-виробничий центр» з документами; папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами; папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; жовта папка з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; прошита упаковка з написом «Счета Агро-виробничий центр 2016 год»; упаковка рахунків на оплату; бланки товарно-транспортних накладних; картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-виробничий центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-виробничий центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами; картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-виробничий центр» год 2015 2016» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-виробничий центр» з документами; блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами; блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами; картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами; файл рожевого кольору з бланками довіреностей; картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами; блокнот синього кольору формату А4; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р 2600465396001 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»; печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»; картка на пальне WOG на 10 л 150 шт.; картки на пальне WOG на 20 л 29 шт.; флеш-носій № Б2238; технічний паспорт на обєкт нерухомого майна будівля зерносховища від 14.03.2008; папка синього кольору з документами; папка помаранчевого кольору з документами; флеш-носій «HASP»; флеш-носій № Б2238; жорсткий диск 2 шт., постановити нову ухвалу, якою відмовити узадоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на вказане майно. При цьому апелянт посилалась на те, що зазначену ухвалу було винесено у відсутність представника апелянта, у кримінальному провадженні № 22016160000000083 немає жодного доказу того, що апелянт має будь-яке відношення до фінансування тероризму та мало будь-які взаємовідносини з іншими фірмами, зазначеними слідчим у клопотанні, арештовано майно не містить в собі інформації, яка може бути використана у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Суд першої інстанції ці обставини не врахував та постановив незаконну та необґрунтовану ухвалу про накладення арешту на майно апелянта.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження №1-кс/522/10620/17) від 15.06.2017 р. ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 р. в частині накладення арешту на грошові кошти, що належить ОСОБА_2, а саме: 900 купюр номіналом 100 грн. кожна; 1492 купюри номіналом 500 грн. кожна; 2839 купюр номіналом 200 грн. кожна; 260 купюр номіналом 50 грн. кожна; 5000 купюр номіналом 200 грн. кожна; 4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 164 купюри номіналом 50 доларів США кожна; 192 купюри номіналом 20 доларів США кожна; 67 купюр номіналом 10 доларів США кожна; 103 купюри номіналом 100 ОСОБА_9 кожна; 11 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 2 купюри номіналом 500 ОСОБА_9 кожна; 6 купюр номіналом 20 ОСОБА_9 кожна; 2 купюри номіналом 10 ОСОБА_9 кожна; 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_9, постановити нову ухвалу, якою відмовити узадоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту навказані грошові кошти. При цьому апелянт посилалась на те, що зазначену ухвалу було винесено у її відсутність, у кримінальному провадженні № 22016160000000083 немає жодного доказу того, що апелянт має будь-яке відношення до фінансування тероризму та мало будь-які взаємовідносини з іншими фірмами, зазначеними слідчим у клопотанні, арештовані грошові кошти здобуті законним шляхом. Суд першої інстанції ці обставини не врахував та постановив незаконну та необґрунтовану ухвалу про накладення арешту на вказані грошові кошти.

Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 25.09.2017 року було обєднано в одне провадження апеляційні скарги ТОВ «Агро-виробничий центр» та ОСОБА_2 та присвоєно єдиний номер 11-сс/785/1273/17р.

Заслухавши доповідача, прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги, адвоката та апелянта, які наполягали на задоволенні апеляційних скарг, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням положень ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен зясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже субєкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «ОСОБА_4 проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слідчим суддею під час його розгляду не дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

З матеріалів провадження вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені посадові особи ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Для незаконної діяльності з переведення коштів в готівку та використовуються підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 38847275), ПМП «Зета» (код ЄДРПОУ 22510457), ТОВ «ОСОБА_12Л.С.» (код ЄДРПОУ 39820909), ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39860134), Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізованих та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_12Л.С.» та ПМП «Зета» (код ЄДРПОУ 22510457) визнано підприємствами, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а директорів вказаних підприємств ОСОБА_13 та ОСОБА_9 засуджено та визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області до фінансування тероризму, а саме терористичної організації ДНР на тимчасово окупованій території України (м. Єнакієво, Донецької області) та легалізації грошових коштів причетні підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) та ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177).

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. та 15.06.2017 р. були задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агро-виробничий центр», зупинене видаткові операції по цім рахункам, а також накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 12.06.2017 р. за місцем знаходження ТОВ «Агро-виробничий центр».

При постановленні ухвал, які оскаржуються, про накладення арешту на грошові кошти, які міститься на рахунках ТОВ «Агро-виробничий центр» та зупинення по ним видаткових операцій, слідчий суддя посилався на те, що з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При накладенні арешту на майно та грошові кошти, вилучені під час обшуку, слідчий суддя посилався на те, що з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні предмети, речі, документи, електронні носії інформації та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків, в рамках кримінального провадження № 22016160000000083, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Але з такими висновками слідчого судді погодитися не можливо, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвал, які оскаржуються, слідчий суддя, не перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність арешту майна, обставини і докази в підтвердження кримінальної діяльності, задовольнив клопотання про накладення арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України до клопотання про накладення арешту на майно мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слід зазначити, що в матеріалах судової справи відсутні будь-які належні докази, які підтверджують взаємовідносини апелянтів з іншими юридичними особами (копії угод, накладних, банківських виписок тощо). Більш того, приєднані до апеляційних скарг банківські виписки свідчать про відсутність таких взаємовідносин, а отже і безпідставність поданих слідчим клопотань.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У даному випадку суд першої інстанції вказані вимоги процесуального закону не виконав, обґрунтованість підозри не перевірив.

Більш того, під час розгляду скарг в апеляційному суді, прокурором та слідчим були надані пояснення, що на цей час слідством не доведено причетність апелянтів до фінансування тероризму. При цьому матеріали досудового розслідування № 2201616000000083 від 29.03.2016 в частині протиправних дій щодо ТОВ «Ліцензлайт», ТОВ «Вівсонік», ТОВ «Рінгфорд», ТОВ «Європродукт», ТОВ «Альтена-груп», ТОВ «Профіт-ойл», ТОВ «Родлайф» та ТОВ «Агро-виробничий центр» виділено у кримінальне провадження № 2201716000000139 від 10.07.2017 за ознаками інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя дійшов необґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на майно, не мотивував своє рішення та в ухвалі не зазначив, чим саме зумовлена необхідність арешту майна та якими конкретно доказами вона підтверджується. Вищевикладені порушення є безумовною підставою для скасування ухвал слідчого судді.

При цьому суд апеляційної інстанції не приймає до уваги доводи прокурора та слідчого про необхідність залишення в силі ухвал слідчого судді про арешт майна апелянтів з урахуванням наявності кримінального провадження № 2201716000000139 від 10.07.2017 за ознаками інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки накладення арешту на майно та кошти апелянтів проводилося в рамках кримінального провадження № 22016160000000083, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України і саме матеріалами цього кримінального провадження обґрунтовувалися клопотання слідчим та виносилися слідчим суддею ухвали про арешт майна та коштів апелянтів. У звязку з цим надана слідчим апеляційному суду інформація та докази по обставинам кримінального провадження № 2201716000000139 від 10.07.2017 взагалі не розглядаються, оскільки ця інформація та докази не розглядалися та не досліджувалася слідчим суддею під час розгляду цієї справи та винесенні ухвал, які оскаржуються.

Будь-яких інших доводів та доказів, які могли би обґрунтувати наявність реальних підстав для арешту майна, апеляційному суду надано не було.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, апеляційний суд приходить висновку про обґрунтованість апеляційних скарг та вважає за необхідне їх задовольнити, оскаржувані ухвали слідчого судді - скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотань слідчого.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна та у разі скасування арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. 2, 7, 9, 131, 132, 167, 170 - 173, 376, 404, 405, 407, 419, 422, 424, 532 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 р. про арешт майна та директора ТОВ «Агро-виробничий центр» ОСОБА_2 на ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 р. про арешт грошових коштів на рахунках та від 15.06.2017 р. про арешт майна задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження №1-кс/522/10060/17) від 06.06.2017 р. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26005479645 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805) скасувати.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження № 1-кс/522/10061/17) від 06.06.2017 р. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) скасувати.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження № 1-кс/522/10055/17) від 06.06.2017 р. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 260554048 у ООДАТ № 260554048 у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Одесі (МФО 328351) скасувати.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10214/17 (Провадження №1-кс/522/10620/17) від 15.06.2017 р. в частині накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Агро-виробничий центр», а саме: папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами; папка сірого кольору з різноманітними документами; жорсткий диск S/N: WCAP90234222; ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІ ое полугодие 2016 г ООО «Агро-виробничий центр» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами; папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом «ОСОБА_2Н.» з документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами; папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка чорного кольору з різноманітними документами; журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.; журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-виробничий центр» 2016 г 2017 г; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-виробничий центр» з документами; папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами; папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; жовта папка з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; прошита упаковка з написом «Счета Агро-виробничий центр 2016 год»; упаковка рахунків на оплату; бланки товарно-транспортних накладних; картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-виробничий центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-виробничий центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами; картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-виробничий центр» год 2015 2016» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-виробничий центр» з документами; блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами; блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами; картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами; файл рожевого кольору з бланками довіреностей; картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами; блокнот синього кольору формату А4; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р 2600465396001 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»; печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»; картка на пальне WOG на 10 л 150 шт.; картки на пальне WOG на 20 л 29 шт.; флеш-носій № Б2238; технічний паспорт на обєкт нерухомого майна будівля зерносховища від 14.03.2008; папка синього кольору з документами; папка помаранчевого кольору з документами; флеш-носій «HASP»; флеш-носій № Б2238; жорсткий диск 2 шт.; та на грошові кошти, що належить ОСОБА_2, а саме: 900 купюр номіналом 100 грн. кожна; 1492 купюри номіналом 500 грн. кожна; 2839 купюр номіналом 200 грн. кожна; 260 купюр номіналом 50 грн. кожна; 5000 купюр номіналом 200 грн. кожна; 4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 164 купюри номіналом 50 доларів США кожна; 192 купюри номіналом 20 доларів США кожна; 67 купюр номіналом 10 доларів США кожна; 103 купюри номіналом 100 ОСОБА_9 кожна; 11 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 2 купюри номіналом 500 ОСОБА_9 кожна; 6 купюр номіналом 20 ОСОБА_9 кожна; 2 купюри номіналом 10 ОСОБА_9 кожна; 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_9 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволені клопотань старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26005479645 у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805); в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 26006057000721, 26055465396001, 26000465396001, 26009465396002 у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704); в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) № 260554048 у ООДАТ № 260554048 у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» у м. Одесі (МФО 328351); в частині накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Агро-виробничий центр» та було вилучено під час проведення обшуку 12.06.2017 р., а саме: папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами; папка сірого кольору з різноманітними документами; жорсткий диск S/N: WCAP90234222; ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІ-ое полугодие 2016 г ООО «Агро-виробничий центр» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами; папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом «ОСОБА_2Н.» з документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами; папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка чорного кольору з різноманітними документами; журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.; журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-виробничий центр» 2016 г 2017 г; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-виробничий центр» з документами; папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами; папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; жовта папка з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; прошита упаковка з написом «Счета Агро-виробничий центр 2016 год»; упаковка рахунків на оплату; бланки товарно-транспортних накладних; картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-виробничий центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-виробничий центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами; картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-виробничий центр» год 2015 2016» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-виробничий центр» з документами; блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами; блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами; картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами; файл рожевого кольору з бланками довіреностей; картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами; блокнот синього кольору формату А4; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р 2600465396001 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»; печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»; картка на пальне WOG на 10 л 150 шт.; картки на пальне WOG на 20 л 29 шт.; флеш-носій № Б2238; технічний паспорт на обєкт нерухомого майна будівля зерносховища від 14.03.2008; папка синього кольору з документами; папка помаранчевого кольору з документами; флеш-носій «HASP»; флеш-носій № Б2238; жорсткий диск 2 шт.; та на грошові кошти, що належить ОСОБА_2, які було вилучено під час проведення обшуку 12.06.2017 р., а саме: 900 купюр номіналом 100 грн. кожна; 1492 купюри номіналом 500 грн. кожна; 2839 купюр номіналом 200 грн. кожна; 260 купюр номіналом 50 грн. кожна; 5000 купюр номіналом 200 грн. кожна; 4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 164 купюри номіналом 50 доларів США кожна; 192 купюри номіналом 20 доларів США кожна; 67 купюр номіналом 10 доларів США кожна; 103 купюри номіналом 100 ОСОБА_9 кожна; 11 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 2 купюри номіналом 500 ОСОБА_9 кожна; 6 купюр номіналом 20 ОСОБА_9 кожна; 2 купюри номіналом 10 ОСОБА_9 кожна; 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_9 відмовити.

Майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 12.06.2017 р., а саме: папка блакитного кольору з написом «До підпису» з документами; папка сірого кольору з різноманітними документами; жорсткий диск S/N: WCAP90234222; ноутбук марки «Toshiba», S/N: 66089995W із зарядним пристроєм; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа № Банковская виписка ІІ-ое полугодие 2016 г ООО «Агро-виробничий центр» з різноманітними документами; картонна папка з написом «Справа №» з різноманітними документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корресподенция 2017 г.» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Комфрот» з документами; папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Склад» з документами; папка-швидкозшивач темно-сірого кольору з написом «ОСОБА_2Н.» з документами; папка червоного кольору з написом «Исходящая Корреспонденция 2017 г Письма» з документами; папка фіолетового кольору з написом «Входящая Корреспонденция 2017 г.» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка чорного кольору з різноманітними документами; журнал вхідної кореспонденції 2016 р. ТОВ «Агро-виробничий центр» 2017 р.; журнал вихідної кореспонденції 2016 р. ООО «Агро-виробничий центр» 2016 г 2017 г; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Реквизиты предприятий Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора поставок Агро-виробничий центр» з документами; папка чорного кольору з написом «Сертификаты Свидетельства Аттестаты» з документами; папка червоного кольору з написом «Свідоцтва ТОВ «Агро-промисловий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора товарного кредита Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Счет 20 (по субсчетам) ООО «Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора реализации Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Адреса» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Реквизиты» з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; жовта папка з документами; картонна папка з написом «Папка для паперів» з документами; прошита упаковка з написом «Счета Агро-виробничий центр 2016 год»; упаковка рахунків на оплату; бланки товарно-транспортних накладних; картонна папка з написом «Справа № налоговый кредит ООО «Агро-виробничий центр» январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № налоговые обязательства ООО «Агро-виробничий центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Реализация ООО «Агро-производственнй центр» 2016 год» з документами; картонна папка з написом «Справа № Приход ТОВ «Агро-виробничий центр» 08,09,10,11 2016 рік» з документами; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Счета АПц» з документами; картонна папка з написом «Справа № «Оранта» по Фиату» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Отчеты 2016 год» з документами; папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Степова агрокорпорація Якісне насіння запорука врожаю» з документами; папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «Реализация І-е полугодие ООО «Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № Банковские виписки Агро-виробничий центр» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 205 строительные материалы ООО «Агро-виробничий центр» год 2015 2016» з документами; картонна папка з написом «Справа № счет 201 счет 203» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; картонна папка з написом «Папка для паперів Макулатура» з документами; папка червоного кольору з різноманітними документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банковські виписки ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Налогові накладні ООО Агро-виробничий центр» з документами; папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Приход 1-е полугодие ООО Агро-виробничий центр» з документами; блокнот чорно-білого кольору з написом «Засоби захисту рослин Нертус» з рукописними записами; блокнот коричневого кольору з написом «Best» з рукописними записами; картонна папка з написом «Справа № счета выписанные 2016 г» з документами; файл рожевого кольору з бланками довіреностей; картонна папка з написом «Реквизити ООО «АПЦ» з документами; блокнот синього кольору формату А4; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр м. Одеса, вул. Скісна, 27, ЄДРПОУ 31622177 372603 р/р 2600465396001 МФО 328704 в ФЮГРУПАОКБ Приватбанк»; печатка з відтиском «Агро-виробничий центр 31622177»; печатка з відтиском «ТОВ Агро-виробничий центр 31622177»; картка на пальне WOG на 10 л 150 шт.; картки на пальне WOG на 20 л 29 шт.; флеш-носій № Б2238; технічний паспорт на обєкт нерухомого майна будівля зерносховища від 14.03.2008; папка синього кольору з документами; папка помаранчевого кольору з документами; флеш-носій «HASP»; флеш-носій № Б2238; жорсткий диск 2 шт повернути власнику ТОВ «Агро-виробничий центр».

Грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 12.06.2017 р., а саме: 900 купюр номіналом 100 грн. кожна; 1492 купюри номіналом 500 грн. кожна; 2839 купюр номіналом 200 грн. кожна; 260 купюр номіналом 50 грн. кожна; 5000 купюр номіналом 200 грн. кожна; 4811 купюр номіналом 100 доларів США кожна; 164 купюри номіналом 50 доларів США кожна; 192 купюри номіналом 20 доларів США кожна; 67 купюр номіналом 10 доларів США кожна; 103 купюри номіналом 100 ОСОБА_9 кожна; 11 купюр номіналом 5 доларів США кожна; 2 купюри номіналом 500 ОСОБА_9 кожна; 6 купюр номіналом 20 ОСОБА_9 кожна; 2 купюри номіналом 10 ОСОБА_9 кожна; 1 купюра номіналом 50 ОСОБА_9 повернути власнику ОСОБА_2.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області

О.О. ОСОБА_14 ОСОБА_15 Мандрик