Ухвала суду № 70029603, 03.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13525/17 1-кс/335/9093/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Сергєєвої О.Є., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017080060003851 від 28.10.2017 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080060003851 від 28.10.2017 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2017 року невстановлена особа, маючи умисел на шахрайство, представившись співробітником банку «Пумб», під приводом помилки при перерахуванні грошових коштів та призначень платежів, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Торговий будинок «Дунаєвецький арматурний завод».

Допитана в якості свідка ОСОБА_2, головний бухгалтер ТОВ «ТБ «Дунаєвецький арматурний завод», пояснила, що 27 жовтня 2017 року вона знаходилась на робочому місці, за адресою Північне шосе 4ю Приблизно о 15 годині 30 хвилин на робочий стаціонарний телефон 268-88-41, поступив дзвінок на який вона відповіла, та почула жіночий голос. Жінка представилась співробітником банку «ПУМБ» на імя Юлія. При цьому Юлія звернулась до свідка на імя, однак це не викликало підозри у звязку з тим, що свідок часто спілкується зі співробітниками вказаного банку. В ході телефонної розмови Юлія пояснила, що на рахунок підприємства надійшов платіж, однак банк не може здійснити зарахування, через помилково визначене призначення платежу, а саме «Заробітня плата». Юлія пояснила, що для вирішення вказаної проблеми ОСОБА_2, від імені підприємства повинна вчинити перерахування грошових коштів на транзитний рахунок №26285000144201, оформлений на імя ОСОБА_3, через який Юлія проведе операцію зарахування грошей на рахунок підприємства. В подальшому свідок провела платіж, на надані Юлією, реквізити банківського рахунку, здійснивши перерахування грошей двома транзакціями, кожен по 52649, 35 гривень, на загальну суму 105298, 7 гривень, підтвердивши платежі за допомогою Інтернет-банкінгу.

В подальшому зазначений платіж на рахунок підприємства зарахований не був, та стало відомо, що у банку «ПУМБ» не працює дівчина с такими даними.

В подальшому, після того як свідок зрозуміла, що її обманули, вона зателефонувала на гарячу лілію банку, та банківський рахунок, на який було здійснене зазначене перерахування, заблокували на 10 днів та гроші залишились на ньому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказане перерахування грошових коштів було здійснено від імені ТОВ «Торговий будинок «Дунаєвецький арматурний завод» на рахунок №2625500014401, відкритий в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129, на імя ОСОБА_3.

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №2625500014401, відкритому на імя ОСОБА_3 в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129 є предметом злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою їх збереження, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2625500014401, відкритому на імя ОСОБА_3 в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаному у клопотанні рахунку можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку №2625500014401, відкритому на імя ОСОБА_3 в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129, у зазначений слідчим спосіб, у звязку з чим клопотання про арешт грошових коштів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2625500014401, відкритому на імя ОСОБА_3 в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129.

Заборонити ОСОБА_3 проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківському рахунку №2625500014401, відкритому в АТ „Ощадбанк код ЄДРПОУ 00032129, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обовязкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобовязань.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна