Ухвала суду № 70029532, 02.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12682/17 1-кс/335/8473/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кривого А.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017080000000008 від 17.02.201 7 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017080000000008 від 17.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2015 року по теперішній час посадові особи ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (код ЄДРПОУ 01056273, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2) вступили в змову з невстановленими особами та зловживаючи службовим становищем діючи всупереч інтересів державного підприємства, з метою надання неправомірної вигоди для підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Інтрологістика» (код ЄДРПОУ 37953300), ТОВ «Промтеплоекодопомога» (код ЄДРПОУ 34948083), ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Маркетінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35370868), ТОВ «Іст ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 37017486), всупереч передбаченим внутрішнім положенням ПрАТ «ЗЕРЗ» та законодавству у сфері державних закупівель укладали завідомо невигідні договори на закупівлю товарно- матеріальних цінностей за завищеною вартістю, чим завдали збитків державному підприємству біль ніж 7 млн. грн..

За наявними даними, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні особи: бухгалтер ТОВ «Інтрологістика» та директор ТОВ «Промтеплоекодопомога» - ОСОБА_3, 23.09.1977р.н., (іпн НОМЕР_1); директор ТОВ «Інтрологістика» ОСОБА_4, 04.05.1988р.н., (іпн НОМЕР_2); ОСОБА_5, 08.07.1976р.н., (іпн НОМЕР_3), який здійснює перерахування грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, на рахунки афільованих підприємств, з метою подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та перерахування в готівку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що частину грошових коштів отриманих від протиправної діяльності ОСОБА_3 перераховувала на рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриті на своє імя та на імя ОСОБА_4, а також є вірогідність, що ОСОБА_3 в подальшому перераховувала грошові кошти на рахунки ОСОБА_5

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів електронної інформаційної системи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про: рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3, 23.09.1977р.н. (іпн НОМЕР_1) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017; рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4, 04.05.1988р.н., (іпн НОМЕР_2) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017; рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5, 08.07.1976р.н., (іпн НОМЕР_3) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017, - з можливістю вилучення зазначеної інформації за місцем реєстрації банку: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, або за місцем їх фактичного знаходження, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів електронної інформаційної системи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформацію про:

-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3, 23.09.1977р.н. (іпн НОМЕР_1) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017;

-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4, 04.05.1988р.н., (іпн НОМЕР_2) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017;

-рух грошових коштів по банківських рахунках та банківських картах, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5, 08.07.1976р.н., (іпн НОМЕР_3) із зазначенням сум грошових коштів, ідентифікаційних даних відправників та одержувачів грошових коштів, і призначень платежів за період з 01.08.2015 по 12.10.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації за місцем реєстрації банку: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, або за місцем їх фактичного знаходження.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02.12.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна