Ухвала суду № 70027270, 06.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14366/17

Провадження № 1-кс/263/7573/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Бабкова С.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000058 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191, ч3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000058 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191, ч3 КК України, а саме до речей та документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З клопотання вбачається, що 17.02.2017 до СУ ГУНП в Донецькій області з Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали, отримані в результаті проведення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою, відповідно до яких в період часу з 01.01.2016 по теперішній час посадові особи ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39146107), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Волноваської районної державної адміністрації та Марїнської районної державної адміністрації, привласнювали та привласнюють бюджетні кошти, які виділені на виконання підрядних договорів, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів, чим завдають шкоду державі у великому розмірі.

17.02.2017 СУ ГУНП в Донецькій області за вказаним фактом внесено відомості про кримінальне провадження за №12017050000000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

26.06.2017 в рамках досудового розслідування ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1ст.366 КК України за фактом заволодіння коштами КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» під час виконання проектно-вишукувальних робіт за договором №108 від 08.11.2016.

У цей же день матеріали досудового розслідування у відношенні ОСОБА_2 за вказаним фактом були виділені в окреме провадження №12017050000000254 від 26.06.2017.

27.06.2017 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя в рамках досудового розслідування №12017050000000254 накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на розрахунковому рахунку №26001051834213 ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) в Донецькому регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496).

Крім того, 29.06.2017 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя в рамках досудового розслідування №12017050000000254 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках №26006051828945 та №26057051825577 ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39146107) в Донецькому регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496)..

Слідчий зауважує, що на теперішній час виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про залишок грошових коштів на зазначених рахунках ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» та ОСОБА_2 Такі відомості необхідні для визначення точного розміру арештованих грошових коштів, що у свою чергу є необхідним для судового розгляду кримінального провадження. .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000058 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191, ч3 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, заступнику начальника відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - виписок на паперових та електронних носіях про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку №26001051834213 ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та на розрахункових рахунках №26006051828945, №26057051825577 ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39146107), які відкрито в Донецькому регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496), станом на 02.11.2017 із зазначенням сум грошових коштів, на які накладено арешт.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко