Ухвала суду № 70022582, 06.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5064/2017

Справа № 428/11739/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області Гасанова Д.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Бражника В.І.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42014130370000006 від 07.03.2014 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області Гасановим Д.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42014130370000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що у 2004-2005 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив 49,9 % статутного капіталу ТОВ "Укрзовніштрейдінвест", належного Сєвєродонецькому ДВП "Об'єднання Азот", спричинивши компанії "ХармоТех Груп" ГмбХ шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.1992 року, утворено Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство «Укрзовніштрейдінвест» (код ЄДРПОУ 14295594), яке є юридичною особою за законодавством України.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» згідно установчого (засновницького) договору від 11.03.2000 року, виступили Компанія «Inter V.T.I. Group Holding B.V.», яке є юридичною особою згідно законодавства держави Нідерланди, зареєстроване в Торговій Палаті м. Гаага за № 27761066 від 16.01.1996 року і розташоване: 9 Van de Spiegelstraat 2518 FS AV Den Haag, Нідерланди і Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство «Об'єднання «Азот» (код ЄРДПОУ 05761672), яке є юридичною особою за законодавством України і розташоване за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк-3, вул. Пивоварова, 5.

На момент підписання установчого (засновницького) договору статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» був повністю сформований і становив: 7 761 985,4 доларів СІЛА, що згідно домовленості відповідало 57 338 394 гривень, і складався із наступних часток: Компанії «Inter V.T.I. Group Holding B.V.» - 50,1 % (3 888 754, 69 доларів США, що в еквіваленті дорівнює 28 726 535 гривень) та Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), з розміром частки у статутному капіталі 49,9 % (3 873 230, 71 доларів США, що в еквіваленті дорівнює 28 611 859 гривень).

В подальшому, відповідно до процедури банкрутства Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот», ухвалою Господарського суду Луганської області від 04.12.2003 року введено процедуру санації боржника - Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот», та призначено керуючого санацією.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 01.10.2004 року по справі № 12/386 затверджено, погоджений Міністерством промислової політики України, план санації Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот».

Відповідно до положень плану санації передбачалась реорганізація підприємства шляхом створення на базі цілісних майнових комплексів хімічних виробництв Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот» та на базі виробництва поліетилену високого тиску двох закритих акціонерних товариств, засновниками кожного з яких будуть Фонд державного майна України і недержавні інвестори.

В подальшому, 24.12.2004 року, на базі цілісного майнового комплексу Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот», шляхом реорганізації та згідно заходів, передбачених планом санації даного підприємства, створено Закрите акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (код СДРПОУ 33270581), засновниками якого виступили Фонд державного майна України із часткою 40% та компанія «Worldwide Chemical LLC» USA, юридична особа створена за законодавством Сполучених Штатів Америки, розташована за адресою: Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, State of Delaware 2711, реєстраційний номер 040608065-3844644 із часткою 60%.

Передача цілісного майнового комплексу відбувалась згідно Акту прийому-передачі від 23.12.2004 року, затвердженого з боку держави заступником Голови Фонду державного майна України ОСОБА_6

При цьому Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство «Об'єднання «Азот» продовжувало здійснювати господарську діяльність на базі 40% від цілісного майнового комплексу підприємства, аж до його припинення шляхом ліквідації на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області № 18 від 28.01.2009 року, яке відповідно до наказу Фонду державного майна України № 1075 від 03.07.2007 року виступало уповноваженим органом приватизації цілісного майнового комплексу вищевказаного державного підприємства.

В подальшому, на підставі рішення Господарського суду Луганської області від 15.08.2006 року у справі № 18/309пн за позовом Закритого акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» до Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» за Закритим акціонерним товариством «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» визнано право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» у розмірі 49,9% вартістю 286 118,59 гривень, а на підставі постанови Сєвєродонецького міського суду від 10.04.2008 року у справі № 2-а- 108/08 зобов'язано начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державного реєстратора Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_7 провести державну реєстрацію змін до статуту Товариства з обмеженою відповідністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» (код ЄРДПОУ 14295594 ), що полягало в заміні колишнього учасника Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот» на Закрите акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», що і було в подальшому здійснено.

Також встановлено, що 07.12.2010 року у м. Москва Російської Федерації укладений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест», згідно якому Компанія «Inter V.T.I. Group Holding B.V.», яке є юридичною особою згідно законодавства держави Нідерланди, зареєстроване в Торговій Палаті м. Гаага за № 27761066 від 16.01.1996 року і розташоване: 9 Van de Spiegelstraat 2518 FS AV Den Haag, Нідерланди в особі президента ОСОБА_8 виступила продавцем, а Компанія HARMOTECH GROUP GMBH, товариство з обмеженою відповідальністю створене відповідно до законодавства Німеччини та внесене до реєстру суб'єктів підприємництва міського суду м. Берлін в Шарлоттенбурзі за номером HRB 128554, розташоване за адресою: Бундесалєє 171-175, D-10715 Berlin Німеччина, в особі ОСОБА_9 виступила покупцем.

В подальшому після укладення вищевказаного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі українського підприємства Компанія HARMOTECH GROUP GMBH неодноразово намагалася здійснити заміну учасників Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест», для чого здійснило декілька спроб проведення загальних зборів вищевказаного підприємства упродовж 2011- 2016 років, які з різних причин проведені не були.

В подальшому Компанія HARMOTECH GROUP GMBH звернулася з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Укрзовніштрейдінвест» з вимогою про зобов'язання останнього внести зміни в склад учасників в установчих документах, а саме замість учасника Компанії «Inter V.T.I. Group Holding B.V.» внести у склад компанію HARMOTECH GROUP GMBH.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 31.10.2011 року у справі № 6/149пн/2011 у задоволенні позову HARMOTECH GROUP GMBH повністю відмовлено.

Постановою Донецького Апеляційного господарського суду від 18.01.2012 року у справі 6/149пн/2011 апеляційна скарга HARMOTECH GROUP GMBH на рішення господарського суду Луганської області від 31.10.2011 р. у справі № 6/149пн/2011 залишена без задоволення.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ», яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Півоварова, 5, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- Статутні документи ПРАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот" зі всіма змінами та доповненнями за весь період існування підприємства;

- Статутні документи ЗАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот" зі всіма змінами та доповненнями за весь період існування підприємства;

- Статутні документи Сєвєродонецьке ДВП "Обєднання Азот" зі всіма змінами та доповненнями за весь період існування підприємства;

- Статутні документи ТОВ СП «Укрзовніштрейдінвест» зі всіма змінами та доповненнями за весь період існування підприємства;

- План санації Сєвєродонецькому державного виробничого підприємства "Обєднання Азот";

- Рішення судів, а саме: рішення Господарського суду Луганської області по справі № 6/149пн/2011 від 31.10.2011; постанова Вищого господарського суду України по справі № 2-1680/05 від 22 січня 2008; ухвала арбітражного суду Луганської області про порушення провадження у справі по справі № 12/38Б; ухвала Господарського суду Луганської області № 12/38Б від 01.10.2004; постанова Сєвєродонецького міського суду Луганської області по справі № 2-а-108/08 від 10 квітня 2008 року; рішення Господарського суду Луганської області № 18/309 від 15 серпня 2006; та інші рішення судів, що стосуються ТОВ СП «Укрзовніштрейдінвест» за позовними заявами ПрАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот" і компанією «Хармо Тех Груп ГмбХ».

- Акти перевірок Фондом державного майна України фактів законності процедури створення Закритого акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», на базі цілісного майнового комплексу Сєвєродонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання «Азот», шляхом реорганізації та згідно заходів, передбачених планом санації даного підприємства.

- Договори на придбання частки статутного капіталу ЗАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот" або ПРАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот", який перебував у володінні Фонду державного майна України;

- Акти приймання-передачі статутного капіталу ЗАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот" або ПРАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот", який перебував у володінні Фонду державного майна України, а також документи, що підтверджують факти виконання умов Фонду державного майна України на придбання частки статутного капіталу вказаного Фонду приватним акціонерним товариством "Сєвєродонецьке обєднання Азот",

які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документів з фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ», що цікавлять орган досудового розслідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2014 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42014130370000006 від 31.10.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно абзацу першого ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, в клопотанні, стороною кримінального провадження,в порушення вимог п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п.5 ч.1 ст.164КП України, а саме: зазначити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлена відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Гасанова Д.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна