Ухвала суду № 70020339, 03.11.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6060/17

1-кс/405/2573/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120000000155, за участю слідчого Спориша А.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12017120000000155 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 надійшла письмова заява представників Де ОСОБА_1, які являються співзасновниками та власниками ТОВ «Вентура» про те що службові особи товариства ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 що наділені організаційно розпорядчими функціями за попередньою змовою. зловживаючи довірою вчинили заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_5, юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650,00грн.).

До 22 вересня 2017 року генеральним директором Товариства був ОСОБА_2. Згідно протоколу №22/09 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА» від 22 вересня 2017 року та наказу №22/09 від 22 вересня 2017 року, генеральним директором призначено ОСОБА_6 ОСОБА_7, яка до цього часу обіймає зазначену посаду. З часу призначення, новим генеральним директором ініційовано інвентаризацію майна та інших активів право власності або інші права на які має Товариство.

За наслідками інвентаризації встановлено, що за період керівництва Товариством ОСОБА_2 земельний банк був зменшений з більш ніж 1700га до 1094га. При цьому таке зменшення стало наслідком умисних дій ОСОБА_2 щодо переведення прав оренди земельних ділянок на фермерське господарство «ІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 36631155) єдиним засновником та керівником якого є його родичка - ОСОБА_8.

Також за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02грн., нестачу по складу виробничі запаси на суму 7 042 853,45грн.

Аналіз розрахунків Товариства за період керівництва ОСОБА_2 привів до наступних результатів: виявлено безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування майже 14,5млн. грн. на карткові рахунки фізичних осіб. По вказаних сумах існує заборгованість в сумі 9 462 125,00грн. Найбільші суми перераховано наступним особам: ОСОБА_2 (безпосередньо сам директор!) - 2 458 600,00грн; ОСОБА_3 (головний бухгалтер Товариства) - 7 814 880,00грн.; ОСОБА_4 - 2 768 450,00грн.; ОСОБА_9 - 405 600,00грн.; ОСОБА_10 - 379 400,00грн.

Крім цього встановлено, що між Товариством та приватним підприємством «Бобринець-Агро-К» (код ЄДРПОУ 37168396) укладено наступні договори про спільну діяльність: №1 від 01.09.2016р. на виробництво озимої пшениці на площі 211га; №б/н від 03.01.2017р. на виробництво сої, кукурудзи та соняшнику на площі 820га. На виконання вказаних угод на обробіток земельних ділянок станом на 20 травня 2017 року орієнтовно понесено витрат на 1га: на посіви озимої пшениці (211га) - 14 350,00грн (без ПДВ); на посіви соняшнику, сої та кукурудзи (820 га) - 21 550,00грн (без ПДВ).

Згідно рапорту УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_3, який працює на посаді засновника та директора ТОВ «Бобринець-Агро-К», юридична адреса праці: Київська область, Вишгородський район, селище міського типу Димер, АДРЕСА_1 користується абонентським номером стільникового звязку № +380-97-954-68-90.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» юридична адреса: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 03.11.2017, за номером № +380-97-954-68-90 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи зєднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості зєднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс звязку абонента А (абоненти Б).

В іншій частині відмовити

Строк дії ухвали визначити до 03.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14