Ухвала суду № 70018288, 23.10.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/225/17

№ провадження 1-кс/208/1590/17

УХВАЛА

23 жовтня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:

Слідчого судді - Івченко Т.П.,

При секретарі - Стомаченко О.В.,

За участю:

слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

23.10.2017 року слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000038 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі належним чином завірених копій наступних документів: виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за НОМЕР_2 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; картки із зразками підпису власника по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2; копії документів наданих до ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528) необхідних для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2; довіреності ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), видані нею іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; копію паспорта та РНОКПП власника рахунку НОМЕР_2; чеки на отримання готівки за період з 01.11.2016 по 31.08.2017 по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв'язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; протоколи обміну інформацією, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); довіреності на керівництво рахунком НОМЕР_2; картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2; копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2; кредитні договори ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) і документи про їх виконання, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2, акти приймання-передавання електронного ключа; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; перелік осіб, які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017; фото (з відео-архівів банкоматів ПАО «ОТП Банк» та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа (банківської карти) пов'язаної з поточним рахунком НОМЕР_2, в період часу з 01.11.2016 по 31.08.2017, включно; інформацію про власника (ків) карти-ключа (банківської карти) пов'язаної з поточним рахунком НОМЕР_2, (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана вказана картка, прив'язка карти до номеру мобільного телефону, ліміт по карті (коли, ким та яким чином збільшувався ліміт), фото особи, яка її отримала, тощо).

В судовому засіданні слідчий СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Панченко Р.А. підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

05.01.2017 до СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшов лист вих. №55/25-35 від 05.01.2017 в якому викладено факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб ТОВ «Диспетчер Сіті» під час виконання робіт з монтажу систем відеоспостереження та серверного обладнання, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000038 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, згідно вказаного листа встановлено, що 01.09.2016 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради (далі - ДЖКГБ КМР) проведено конкурсні торги із закупівлі систем відеоспостереження та серверного обладнання, очікувана вартість предмета закупівлі - 1,575 млн.грн. Участь у торгах приймали два підприємства: ТОВ «Диспетчер Сіті» (код ЄДРПОУ 39488142, юридична адреса: м. Кам'янське, вул. Металургів, 84-6) з ціновою пропозицією 1,832 млн.грн., та ТОВ «Атлас ТВКОМ» (код ЄДРПОУ 38981124, юридична адреса: м. Кам'янське, вул. Воробйова, 14) з ціновою пропозицією 1,916 млн.грн.

02.09.2016 акцептовано пропозицію переможця конкурсу ТОВ «Диспетчер Сіті», яке в подальшому в якості субпідрядника залучило ТОВ «Атлас ТВКОМ». Фактично закупівля та монтаж зазначеної системи почалась в грудні 2016 року. Станом на 31.12.2016 року, ТОВ «Диспетчер Сіті» за поставлене обладнання та виконані роботи отримало кошти в повному обсязі в сумі 1,832 млн.грн.

Однак, проведеними перевірочними заходами встановлено, що фактично станом на 05.01.2017 року змонтовано відеокамери не в повному обсязі. При цьому, характеристики вуличних IP відеокамер не відповідають вимогам, що вказані в технічному завданні конкурсних торгів (параметр ІЧ-підсвічування повинен бути не менше, ніж 40 метрів, а на встановлених відеокамерах зазначений параметр становить 25 метрів, що суттєво впливає на якість зображення за умов поганого освітлення та у нічний час). Недотримання вказаного параметру не забезпечить виконання мети програми «Безпечне місто», оскільки якість зображення в темний період доби буде незадовільною.

На даний час встановлені відеокамери торгової марки BSP Security 4.0 mega (4MP-DOM-2.8-12) російського виробництва, ринкова вартість одиниці якої, в залежності від налаштувань, складає 4 500-5 700 грн., у той час як ТОВ «Диспетчер Сіті» заявило вартість одиниці відеокамери у сумі 14 000 грн. З метою приховування виробника та вартості відеокамер, за вказівкою посадових осіб ТОВ «Диспетчер Сіті», виконавцями робіт перед встановленням стерто маркування моделі з корпусу камер.

Під час проведення досудового розслідування згідно листа Кам'янського відділу СБУ у Дніпропетровській області вих. №55/25-2527 від 19.10.2017, який надійшов до СВ Кам'янського ВП встановлено, що ТОВ «Диспетчер Сіті» (в особі директора ОСОБА_3), закупило в якості моніторів LED FullHD 40 дюймів для системи відеоспостереження телевізори LED FullHD 40 дюймів марки «Elenberg» моделі 40AF4130.

Вказані телевізори, в кількості 6 одиниць, ОСОБА_3 за готівку придбав в одному з магазинів торгової мережі «Ельдорадо» за ціною приблизно 6900-7500 грн., після чого, користуючись довіреністю на діяльність від ім'я ФОП ОСОБА_2, закупив їх в останньої через ТОВ «Диспетчер Сіті» за ціною 11300 грн/од. Таким чином, ОСОБА_3, штучно збільшив вартість вказаних телевізорів перед продажем Департаменту ЖКГБ КМР на загальну суму приблизно 22800-26400 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_2 є двоюрідною сестрою дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_3 (дівоче ОСОБА_2) ОСОБА_4. Крім того, на момент здійснення вищевказаної закупівлі, місце реєстрації ОСОБА_2, ОСОБА_3 та юридична адреса реєстрації ТОВ «Диспетчер Сіті» знаходились за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1. В подальшому, 21.01.2017, з метою уникнення питань за вказаним фактом зі сторони правоохоронних органів, ОСОБА_3 перереєстрував ТОВ «Диспетчер Сіті» за адресою фактичного місцезнаходження офісу підприємства, а саме: м. Кам'янське, пр. Свободи, 43Д.

Додатково, в ході проведеного аналізу руху коштів (вилученого на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Ізотова В.М. від 02.09.2017) по банківському рахунку ТОВ «Диспетчер Сіті» №26000050255875 в ПАТ КБ «Приват-Банк», встановлено, що ТОВ «Диспетчер Сіті», у період з 18.11.2016 по 13.01.2017, перерахувало на поточні рахунки ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) грошові кошти в загальній сумі 791 023 грн., а саме: 256 623 грн. на п/р 26000050301020, відкритий в ПАТ КБ «Приват-Банк» (МФО 305299) та 534 400 грн. на п/р 26002455027081, відкритий в ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528), з них 67 800 грн. в якості оплати за вищезазначені монітори для системи відеоспостереження.

Згідно з отриманою інформацією, вказана грошова сума в розмірі 791 023 грн., отримана ТОВ «Диспетчер Сіті» від Департаменту ДЖКГБ КМР в якості оплати за систему відеоспостереження «Безпечне місто». В подальшому, вказана сума виведена ОСОБА_3 через ФОП ОСОБА_2 та знята з вищезазначених рахунків у готівковому виді. При цьому, частина вказаних коштів перерахована при здійсненні безтоварних операцій, а саме 723 223 грн.

Крім того, згідно з наявною інформацією, з серпня 2016 року до теперішнього часу ОСОБА_2 перебуває на території Російської Федерації, а від її ім'я, на підставі виданого доручення, всю фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 здійснює ОСОБА_3, в т.ч. виводить готівкові кошти з її рахунків.

Враховуючи вищевикладене, метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528).

Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Панченка Р.А., в межах матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017040160000038 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору міліції Панченку Роману Анатолійовичу та членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому Кам'янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області Мішалкіну Владиславу Анатолійовичу і оперуповноваженому Кам'янського МВ УСБУ у Дніпропетровській області Тезику Андрію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі належним чином завірених копій наступних документів:

- виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за НОМЕР_2 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017.

- картки із зразками підпису власника по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2;

- копії документів наданих до ПАО «ОТП Банк» (МФО 300528) необхідних для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2;

- довіреності ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), видані нею іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- копію паспорта та РНОКПП власника рахунку НОМЕР_2;

- чеки на отримання готівки за період з 01.11.2016 по 31.08.2017 по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2;

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв'язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- протоколи обміну інформацією, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- довіреності на керівництво рахунком НОМЕР_2;

- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2;

- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2;

- кредитні договори ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) і документи про їх виконання, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_2, акти приймання-передавання електронного ключа;

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- перелік осіб, які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.11.2016 по 31.08.2017;

- фото (з відео-архівів банкоматів ПАО «ОТП Банк» та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа (банківської карти) пов'язаної з поточним рахунком НОМЕР_2, в період часу з 01.11.2016 по 31.08.2017, включно;

- інформацію про власника (ків) карти-ключа (банківської карти) пов'язаної з поточним рахунком НОМЕР_2, (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана вказана картка, прив'язка карти до номеру мобільного телефону, ліміт по карті (коли, ким та яким чином збільшувався ліміт), фото особи, яка її отримала, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Івченко Т. П.