Ухвала суду № 70016994, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37670/17

Провадження № 1-кс/761/23876/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк» в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії BIOENERGY COMMERCIAL MAINTENANCE s.r.o. та FRONT VIEW ( далі - нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП «Артети», ПП «Еріда-ОПТ», ПП «Компанія «Тавор», ПП «Стил Торг», ТОВ «Веста-Ком Центр», ТОВ «Компанія Інтертрейд», ТОВ «Торгова група Акцепт» станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI, GENERAL Global Insaat Limited Sirketi повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_7, розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день - 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом GENERAL EXPORT TEKSTIL LIMITED SIRKETI укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ «Торгова група Акцепт».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП «ТІПЕКС» (40088405), ПП «Атлант Карго», ПП «Мет-Трейдінг» ( код за ЄДРПОУ 40850198), ПП «Венчурс» ( код за ЄДРПОУ 40513721), ПП «Інтергал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40850271), ПП «Протекст» ( код за ЄДРПОУ 40088468), ПП Альфа Ферум» (код за ЄДРПОУ 40037958) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП «Тіпекс», ПП «Протекст», ПП «Атлант Карго» повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_8.

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ «ПУМБ» ТОВ «Рестор Сервіс» ( код за ЄДРПОУ 39731180) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента General Global INSAAT Limited SIRKETI на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07\15, укладеного з нерезидентом Linklin Trade LP ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ «Рестор Сервіс» зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора\власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ «Рестор Сервіс» надаходили від ПП «Протекст», ТОВ «Офсет Глобал» та через компанії ПП «КВЕЗАЛЬ» ( код за ЄДРПОУ 39914829), ТОВ «Лекс Про» ( код за ЄДРПОУ 39465083) від ПрАТ «СК «Аеліта».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження фактів викладених у листі Національного Банку України за № 25-006\23255\БТ від 29.03.2017 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи через слідчого, у судове засідання не з'явилась, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12017100100011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

матеріали перевірки ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ПУМБ», АТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк» за результатами якої було складено лист Про фінансові операції клієнтів банків за № 25-0006\23255\БТ від 29.03.2017 року; виписки надані ТОВ «Рестор Сервіс» ПАТ «ПУМБ» по рахунку відкритому в ПАТ «Сбербанк»; виписки надані ПП «Алькор-Інвестмет» (код за ЄДРПОУ 40345414) ПАТ «Марфін Банк» по рахунку відкритому в ПАТ «Сбербанк»; виписки надані ПП «Транс Опторг» ( код за ЄДРПОУ 40087286) ПАТ «Креді Агріколь Банк» по рахунку відкритому в ПАТ «Сбербанк»; виписки надані ТОВ «Торгова група Акцепт» ( код за ЄДРПОУ 37744549) ПАТ «ПУМБ» по рахунку відкритому в ПАТ «Сбербанк»; виписки надані ПП «Стил Торг» ( код за ЄДРПОУ 40038003) ПАТ «ПУМБ» по рахунку відкритому в ПАТ «Сбербанк»; інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника ПП «Транс Опторг», ПП «Джи Пі Трейд», ПП «Торг-Хаус 2015», ТОВ «Комбі Софт Профі», ТОВ «Трейд-Ком Союз», ТОВ «Веста-Ком Центр», ПП «Еріда-Опт», ПП «Метпром Стандарт»; інформацію надану ПАТ «ОТП Банк» щодо переліку ІР-адрес з яких клієнти, а саме ПП «Компанія «Тавор», ПП «Південь-Сировина», ТОВ «Вста-Ком Центр», ПП «Метпром Старт», ПП «Еріда-ОПТ», ТОВ «Комбі Софт Профі», ПП «Південь-Профпостач» здійснювали платежі; документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ТОВ «Комбі Софт Профі» ( код за ЄДРПОУ 39883089), ПП «Еріда-ОПТ» ( код за ЄДРПОУ 39880580), ПП «Південь-Профпостач» (код за ЄДРПОУ 40413850), ПП «Стил Торг» ( код за ЄДРПОУ 40038003), ПП «Атлант Карго» (код за ЄДРПОУ 40154776), ПП «КФ «Антарес Груп» ( код за ЄДРПОУ 40415554), ПП «Метпром Старт» ( код за ЄДРПОУ 39882950), ПП «Вега-Про» (код за ЄДРПОУ 40737699), ПП «Тимекс Плюс» ( код за ЄДРПОУ 40545161), ТОВ «Трейд-Ком Союз» ( код за ЄДРПОУ 39880711), ПП «Транс Опторг» (код за ЄДРПОУ40087286), ПП «Алькор-Інвестмет» (код за ЄДРПОУ 40345414), ПП «Компанія «ТАВОР» ( код за ЄДРПОУ 40319269), ПП «Торг-Хаус 2015» ( код за ЄДРПОУ 39881040), ТОВ «Торгова група Акцепт» (код за ЄДРПОУ 37744549), ПП «Джи Пі Трейд» ( код за ЄДРПОУ 40087270), ТОВ «Компанія Інтертрейд» ( код за ЄДРПОУ 40012776), ТОВ «Веста-Ком Центр» ( код за ЄДРПОУ 39880659), ПП «Південь-сировина» ( код за ЄДРПОУ 40408458), ТОВ «Офсет Глобал» (код за ЄДРПОУ 40023086), ПП «Архетип» (код за ЄДРПОУ 40087286), ПП «Алько-Інвестмет» (код за ЄДРПОУ 39640680) з рахунків ПП «ТІПЕКС» (40088405), ПП «Атлант Карго», ПП «Мет-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40850198), ПП «Венчурс» (код за ЄДРПОУ 40513721), ПП «Інтергал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40850271), ПП «Протекст» ( код за ЄДРПОУ 40088468), ПП «Альфа Ферум» (код за ЄДРПОУ 40037958); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП «Тіпекс» з рахунків ПП «Пром-К» ( код за ЄДРПОУ 4845696), ПП «Конкорд (ЄДРПОУ 40845738); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП «Корнегі Трейд» (код за ЄДРПОУ 40845738) з рахунків ТОВ «Український Торгівельний дім» (код за ЄДРПОУ 39916040); документи, що стали підставою, а також підтверджують перерахування коштів на рахунки ПП «Конкорд Трейдінг груп» ( код за ЄДРПОУ 40845743) з рахунків ПрАТ «СК «Аеліта» (код за ЄДРПОУ 31335187); Контракт № QLP11 від 11.10.2016 року, Контракт № ОРТ\1 від 04.07.2016 року, Контракт № ОРТ\2 від 07.09.2016 року, Контракт № 50 від 25.11.2016 року, Контракт № ST-2 від 10.08.2016 року, Контракт № 68 від 18.11.2016 року, Контракт №19 ANвід 19.10.2016 року, Контракт № ST0010 від 03.10.2016 року, Контракт № ST0011 від 01.12.2016 року, Контракт № FV-1 від 05.12.2016 року, Контракт № 005ТР від 10.10.2016 року, Контракт № 12FT від 12.09.2016 року, Контракт № ОРТ1 від 21.11.2016 року, Контракт № AL10 від 16.11.2016 року, Контракт № TAV-16 від 22.06.2016 року, Контракт № 115 від 05.07.2016 року, Контракт № GA-1 від 23.05.2016 року, Контракт № GA-2 від 01.07.2016 року, Контракт № DZHI-1від 11.11.2016 року, Контракт № 30052016 від 30.05.2016 року, Контракт № 02072016 від 02.07.2016 року, Контракт № 3006 від 30.06.2016 року, Контракт № 230816 від 23.08.2016 року, Контракт № 20 від 14.11.2016 року, Контракт № 16-09\15 від 16.09.2015 року, Контракт № 31-07\15 від 31.07.2015 року, Контракт №0808 від 08.08.2016 року, Контракт № 17\2016 від 17.06.2016 року, Додаткова угода № 2 від 30.05.2015 року до Контракту №31-07\15 від 31.07.2015 року.

Службовим особам Національного Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Національний Банк України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.