Ухвала суду № 70016920, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38074/17

Провадження № 1-кс/761/24195/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №12016100100013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, стосовно ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Роман Сергійович, по кримінальному провадженню за №12016100100013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С. вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що в період часу з 08.08.2016 по 13.09.2016 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Запоріжжя та Шевченківського району м. Києва, використали завідомо підроблені документи ТОВ «АПК-Зерноресурс» (код ЄДРПОУ 35888083)- протоколи загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, печатку ТОВ «АПК-Зерноресурс» без відома законного керівника товариства ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно підприємства (ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС», код за ЄДРПОУ 35888083), невідомими особами шляхом виготовлення та використання підроблених документів було здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами, що знаходились на електронному рахунку системи електронного адміністрування ПДВ, у розмірі 2 925 979 (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 72 копійки.

09.08.2016 до державного реєстратора Шевченківської райдержадміністрації приходить вже інша невідома особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.04.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та надає документи ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (Протокол загальних зборів учасників № 2) про зміну Генерального директора на нового «директора» - ОСОБА_4. Ця ж особа отримує в Києві нові електронні ключі від системи електронного документообігу «M.E.Doc».

Крім того, 18.09.2016 невідомі особи підробили, а 02.09.2016 зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 (дев'ятнадцять) податкових накладних від підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» на користь невідомого підприємства ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 14, кімната 16/23), яке за цими фіктивними податковими накладними є отримувачем (покупцем). Загальна сума ПДВ вищезазначених зареєстрованих податкових накладних складає 2 925 979,72 грн. (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень 72 коп.).

Також 02.09.2016 року невідомі особи склали та відправили через систему «M.E.Doc» до Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції (Центрально-Донецького відділення) Головного управління ДФС податкову декларацію з податку на додану вартість, в якій зазначили податкові зобов'язання на всю суму фіктивних накладних. В результаті цих дій на рахунку підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» в СЕА ПДВ 02 вересня 2016 було зменшено суму ліміту ПДВ на 2 925 979 (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 72 копійки.

Крім того, 13.09.2016 до відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському району Запорізької міськради звертається невідома особа ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 31.10.1996 року) із підробленою довіреністю, та змінює директора підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» знову на ОСОБА_3 (замість ОСОБА_4), при цьому змінює юридичну адресу ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» на місто Одесу (Україна, місто Одеса, Приморський район, вулиця Семінарська, 7).

Водночас ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» не має будь-якої змоги виправити наслідки дій сторонніх невідомих осіб шляхом подання до Державного реєстру податкових накладних розрахунків коригування фіктивних податкових накладних та подання уточненої ( правильної) декларації з ПДВ до органів ДФС у зв'язку з тим , що в існуючому стані (стані реєстрації підприємства в ЄДРПОУ за фіктивною адресою) отримали відмову від ДПІ в Приморському районі м. Одеси на реєстрацію договору про визнання електронних документів.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та подальше вилучення їх копій, що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: реєстраційної справи ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №12016100100013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, стосовно ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети належним чином завірені копії, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, стосовно ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432), а саме: копії реєстраційної справи ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432).

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.