Ухвала суду № 70016684, 23.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62165/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000000449 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), м. Київ, пр?т Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 15.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000000449 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства «Центр розвитку державно-приватного партнерства» під час виконання умов договорів про надання послуг з дослідження та розробки фінансово-економічних розрахунків компонентів проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, коштами державних та комунальних підприємств в особливо великих розмірах, за фактом створення невстановленими особами низки фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Техекономоптим» та ТОВ «Валід Стайт», а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VІІI Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017000000000449 Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), м. Київ, пр?т Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, безпосередньо що стосується рахунків: Державного підприємства «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (код ЄДРПОУ 32485234) №№ 26004000630026, 26009060741444, 26053060711088, 26006000010495, 26053060823073, 26002060835573, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 11.10.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 11.10.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 11.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62165/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Цибі Н.Д.