Ухвала суду № 70016651, 27.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37562/17

Провадження № 1-кс/761/23802/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції Єрмак В.Л., внесене по кримінальному провадженню № 32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), стосовно ТОВ ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції Єрмак В.Л., по кримінальному провадженню за №32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), стосовно ТОВ ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно акту перевірки № 149/28-01-47-01/32560942 від 26.11.2015 службові особи ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) під час фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Уністрой» (код за ЄДРПОУ 32581996), ТОВ «Діктон» (код за ЄДРПОУ 34563078), ТОВ «Лоранто» (код за ЄДРПОУ 37052410), ТОВ «Екфіла» (код за ЄДРПОУ 37052447), ТОВ «ТД «Нафтопродукти» (код за ЄДРПОУ 37068216), ТОВ «Авангард 10» (код за ЄДРПОУ 37093902), ТОВ «Престиж 10» (код за ЄДРПОУ 37093991), ТОВ «Олімпік трейд» (код за ЄДРПОУ 37107705), ТОВ «Велес Ойл» (код за ЄДРПОУ 37149258), ТОВ «Тріада-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37151644), ТОВ «Еліт нафта» (код за ЄДРПОУ 37151670), ТОВ «Оксаліт» (код за ЄДРПОУ 37283479), ТОВ «МДФ-Універсал» (код за ЄДРПОУ 37319672), ТОВ «Тетрагруп» (код за ЄДРПОУ 37320709), ТОВ «Трейд Сервис» (код за ЄДРПОУ 37679847), ТОВ «Сансара Плюс» (код за ЄДРПОУ 38329964), ТОВ «Брунгіс» (код за ЄДРПОУ 39238061), ТОВ «Ойл Траст» (код за ЄДРПОУ 39238302), ТОВ «Прайм-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 39241184), ТОВ «Тирол плюс» (код за ЄДРПОУ 39242460), ТОВ «Кайрос Бук» (код за ЄДРПОУ 39245299), ТОВ «Донмас» (код за ЄДРПОУ 37086680), ТОВ «Гріфф-Н» (код за ЄДРПОУ 37149180), ТОВ «Фортуна Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Срібний Лев» (код за ЄДРПОУ 37362555), ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Т.О.Н.» (код за ЄДРПОУ 39237780), ТОВ «Альфар Плюс» (код за ЄДРПОУ 39238103), ТОВ «НК-Гарант» (код за ЄДРПОУ 37284975), ТОВ «Ера-Н» (код за ЄДРПОУ 37279609), ТОВ «Нафтакомпані» (код за ЄДРПОУ 37391261), ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38341143), ТОВ «Смарагда» (код за ЄДРПОУ 37362529), ТОВ «НК «Захід» (код за ЄДРПОУ 38331072), ТОВ «Яраз» (код за ЄДРПОУ 39255710), ТОВ «НК «Станіслав» (код за ЄДРПОУ 38331088), ТОВ «Алкіл» (код за ЄДРПОУ 39492473) за період 2012-2014 рр. порушили вимоги податкового законодавства, що призвело до заниження податку на прибуток на суму 40 439 092 грн. та податку на додану вартість на суму 25 972 898 грн., а всього на загальну суму 66 411 990 грн.

Відповідно до бази даних «АІС-податки», реєстраційні та установчі документи ТОВ ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) на цей час перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий слідчої групи просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції Єрмак В.Л., внесене по кримінальному провадженню № 32015050000000033 від 13.05.2015 за фактами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), стосовно ТОВ ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Бачинському І.А., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригіналів, які перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), стосовно ТОВ ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), а саме:

рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Службовим особам департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7), (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а департамент реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, буд. 7) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.