Ухвала суду № 70016612, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63360/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Писаренка Є.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній до складу яких входять: ТОВ «Адріатика ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «Поінт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сол-Рекс» (41052940), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-мет-контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) здійснили перерахунок коштів (з призначенням платежу: придбання нерухомого майна, придбання ТМЦ, виконання робіт, розроблення проектної документації та ін.) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) керівником якого на час перерахунку коштів відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рахувалась ОСОБА_3. У своїй протиправній діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 37356274), використовує банківські рахунки: НОМЕР_1, (українська гривня) відкриті у АТ "Райффайзен Банк Аваль"МФО 300335. Слідчий зазначив, що у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9., які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 37356274), використовує банківські рахунки: НОМЕР_1, українська гривня інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 37356274) в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 18.09.17; довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 37356274) на час проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63360/17-к

Прим.2 - Слідчому Писаренку Є.Г.

Копія: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Виконавець: Остапчук Т.В. 02.11.2017р.