Ухвала суду № 70016588, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62438/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Капішон В. В.

представника власника майна ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екомет-Т» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42016000000000525, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Екомет-Т» ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017 на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Екомет-Т» (ЄДРПОУ 41095303) №26006016180101, відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Обгрунтовуючи клопотання, зазначає, що грошові кошти у безготівковій формі на рахунку не можуть бути речовими доказами, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть містити на собі сліди злочинів, у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт, жодній посадовій особі ТОВ «Екомет-Т» не оголошено про підозру та у слідчих на даний час відсутні докази причетності товариства до вчинення кримінальних правопорушень. ТОВ «Екомет-Т» зареєстроване як суб'єкт господарської діяльності 24.01.2017, відповідно не могло допустити ухилення від сплати податків в період 2015-2016 років. Немає жодних об'єктивних даних, які б свідчили про те, що арештоване майно є предметом вчинення злочину та/або може містити відомості про обставини його вчинення.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явились. Повідомлялись про місце, дату та час його проведення у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України.

З урахуванням принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого, прокурора.

Вислухавши позицію представника власника майна, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступного висновку.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000525 від 18.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017 накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Екомет-Т» (ЄДРПОУ 41095303) №26006016180101, відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 08.09.2017, приймаючи рішення про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Поряд з тим, з ухвали слідчого судді про накладання вбачається, що кримінальне провадження №42016000000000525 здійснюється за фактом ухилення невстановленими слідством особами в період 2015-2016 років від сплати податків у особливо великому розмірі шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження підприємства.

Проте, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Екомет-Т» створене 24.01.2017.

З урахуванням зазначених даних слідчий суддя вважає спростованим представниками власника майна твердження слідства про причетність ТОВ «Екомет-Т» до кримінальних правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні №42016000000000525 та які мали місце в 2015 - 2016 роках.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з'явились, зазначених тверджень не спростували, додаткових даних щодо необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не наддали.

На підставі викладеного, а також враховуючи положення статей 22, 26, 132 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.22, 26, ч.1 ст.98, ст.170, ст.174, ст.309, ст.376, ст.392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екомет-Т» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42016000000000525 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017 на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Екомет-Т» (ЄДРПОУ 41095303) №26006016180101, відкритому в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько