Ухвала суду № 70016424, 02.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3647/17

ун. № 759/16453/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києва Чернякової С.В., внесене в кримінальному провадженні № 12014100080002501 від 22.03.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12014100080002501 від 22.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи працівником ТОВ «Нордком Глобал», у період з березня 2012 року по лютий 2013 року, знаходячись у приміщенні офісу № 392-2 по бул. Кольцова, 14-Е в м. Києві, розтратила грошові кошти, що належать ТОВ «Нордком Глобал».

Слідчий зазначив, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Нордком Глобал» керує правління з трьох членів, у вказане правління також входить він.

У 2012-2013 роках у вказаному правлінні значилась ОСОБА_3 як керуючий член правління.

Слідчий зазначив, що при цьому повноваження члену правління регламентуються Положенням про права та обов'язки членів правління. В її обов'язки входила розпорядча та організаційна робота по організації продажу та закупки товару кампанії. Кожен член правління управляє рахунком кампанії за допомогою пін-калькулятору та бізнес-картки, вводячи свій особистий пін-код. На ім'я ОСОБА_3 була оформлена бізнес-картка за № НОМЕР_1, яку відкрито у ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» ЄДРПОУ 37515069, м. Київ, МФО 380797. Грошові кошти з якої повинні зніматись тільки згідно контрактів тільки для потреб товариства, після цього член правління повинен звітувати у відділ бухгалтерії зазначеного товариства, про що зазначається у відповідній бухгалтерській документації.

Слідчий зазначив, що з 06.12.2012 по 31.12.2012 ОСОБА_3 було знято по свої бізнес-картці з рахунку вказаного товариства грошові кошти в сумі 43 562,97 Євро. Згідно звітності бухгалтерії ТОВ «Нордком Глобал» з рахунку відповідну суму було знято через бізнес-картку ОСОБА_3, однак грошові кошти за належністю не витрачались і звітність про це від ОСОБА_3 не надходила.

Слідчий зазначив, що грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1, було знято у Київському відділенні № 7 ПАТ «Юнекс банк».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідству необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів.

Слідчий зазначив, що встановлено, що відомості про використання банківської картки № НОМЕР_1 службовими особами ТОВ «Нордком Глобал» ЄДРПОУ 12233985 знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, м. Київ вул. Почайнінська, 38, та мають суттєве значення для встановлення сум перерахування коштів та їх подальшого розпорядження.

Слідчий зазначив, що саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1, відкритої у ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» ЄДРПОУ 20023569, м. Київ, МФО 380797.

Слідчий зазначив, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності вказаної кампанії або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий зазначив, що відомості про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1, перебувають у володінні ПАТ «Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, м. Київ вул. Почайнінська, 38, а також, відомості, які містяться у документах, щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської картки, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеною особою для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні у ПАТ ««Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, м. Київ вул. Почайнінська, 38, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Слідчий зазначив, що крім цього, відомості про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1, а також банківські документи щодо обслуговування даної картки необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що у ПАТ «Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, м. Київ вул. Почайнінська, 38, знаходяться відомості про стан руху коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та інші документи щодо відкриття та обслуговування даної картки, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Чернякової С.В.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Черняковій С.В. (або за дорученням слідчого оперативним службам) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, м. Київ вул. Почайнінська, 38, розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ «СЕБ Корпоративний банк», та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1, ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» , за період часу з 01 січня 2012 року по 01.01.2014;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківської картки № НОМЕР_1,

-банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з банківської картки; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даної банківської картки; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Юнекс банк» ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539, де було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2014.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко