Ухвала суду № 70014940, 01.11.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16558/17

У Х В А Л А

01 листопада 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Самолюк Г.В., яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Самолюк Г.В. звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області за адресою: вул. Набережна, 26а в м. Рівне, а саме:

- документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", (код ЄДРПОУ 32544116, Рівненська обл., Гощанський р., село Франівка, вул. Бригадна, 1ж),

- документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», (ЄДРПОУ 38290010, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77),

- документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ "АГРО ХХІ",(код ЄДРПОУ 34438102, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б),

- документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" (вул.Курчатова, буд. 62А, м. Рівне, ЄДРПОУ 32451624)

із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначила, щоСлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, а також ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/167/16 визнано ТОВ «Рівне Агро Плюс» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ «Агро ХХІ» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області за адресою: вул. Набережна, 26а в м. Рівне, а саме:

- документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", (код ЄДРПОУ 32544116, Рівненська обл., Гощанський р., село Франівка, вул. Бригадна, 1ж),

- документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», (ЄДРПОУ 38290010, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77),

- документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ "АГРО ХХІ",(код ЄДРПОУ 34438102, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б),

- документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" (вул.Курчатова, буд. 62А, м. Рівне, ЄДРПОУ 32451624)

із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Господарського суду Рівненської області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, щодокументи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Г.В. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області за адресою: вул. Набережна, 26а в м. Рівне, а саме:

- документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", (код ЄДРПОУ 32544116, Рівненська обл., Гощанський р., село Франівка, вул. Бригадна, 1ж),

- документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», (ЄДРПОУ 38290010, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77),

- документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ "АГРО ХХІ",(код ЄДРПОУ 34438102, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б),

- документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" (вул.Курчатова, буд. 62А, м. Рівне, ЄДРПОУ 32451624)

із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак