Ухвала суду № 70005720, 02.11.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2481/17

Провадження 1-кс-896/17

ухвала

Іменем України

02 листопада 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Падалці А.В.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Горбаченка О.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017111200000496 від 08.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ним укладено договір поставки мінеральних добрив з ТОВ «Деметра 25», грошові кошти за товар в сумі 919999,20 грн перераховані в повному обсязі, однак товар фактично не поставлений, зв'язку зі службовими особами ТОВ «Деметра 25» потерпілий встановити не може. Під час здійснення досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_2, директора фермерського господарства «Корал», який в ході допиту зазначив наступне, що 21.07.2017 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився Артемом. Під час телефоної розмови вказаний чоловік запропонував купити у них добрива «Нітроамофоска». В подальшому на електрону почту ФГ «Корал» з електронної почти ТОВ «Деметра 25» (demetra.cherkassv@gmail.com) надійшли копії установчих документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Після ознайомлення з документами та розмовою з Артемом ОСОБА_2, зрозумів, що ТОВ «Деметра 25» має необхідну кількість добрив та може їх поставити по узгодженній ціні. В подальшому було прийнято рішення заключити договір поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року. Умовами договору передбачалось 50% передоплата за товар та його поставка в термін до 26.07.2017 року, після чого кінцева оплата. Передоплата була проведена на р/р ТОВ «Деметра 25» 21.07.2017 року. Так в ході досудового слідства було встановлено, що 21.07.2017 року, на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № 26009452903 перерахувало грошові кошти в сумі 459999,60 грн на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» №26004300691129. Також 28.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № 26009452903 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129. В свою чергу ТОВ «Деметра 25» умов договору поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року не виконала, грошові кошти на вимогу ФГ «Корал» останнім не повернула. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129, подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129. юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42017111200000496 від 08.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області Говорун К.О., Горбаченко О.В., заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Непомнющій О.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №6004300691129 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 19.08.2017 по 02.11.2017 рік;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № 26004300691129 із зазначенням адрес банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2017 року.

Роз'яснити керівнику АТ «ОЩАДБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко