Ухвала суду № 70005492, 01.11.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1291/17

№ провадження 1-кс/646/5131/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участі секретаря Волошко К.І., за участю слідчого Богінського О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.365 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512, відкритих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570) що розташовано за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512 за вищевказаний період.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області працівникам та керівництву готельного комплексу «Артуа», чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 року оперуповноважений відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 перебуваючи у готельному комплексі «Артуа», який розташований за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ГУ ДФС України у Харківській області мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних звязках із керівництвом ГУ ДФС у Харківській області, а саме із заступником начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017р., а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, а саме ПП «Три А» (код ЄДРПОУ 32675764) та СГ-ФО ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2).

На підставі вищевказаних наказів начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 його заступником ОСОБА_5 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017р., за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_8 (охоронця ЧП «Три А»), ОСОБА_9 (директора ЧП «Три А») та ОСОБА_7 (ЧП «Єськов») вбачається причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, а також причинно-слідчий взаємозвязок між погрозами які надходили від ОСОБА_4 та настанням реальних негативних наслідків для субєктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 151-В, з боку ГУ ДФС у Харківській області під керівництвом заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 (братом ОСОБА_4О.).

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 20.12.2016р. по 26.05.2017р. займав оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, але фактично за час перебування на вищевказаній посаді за місцем роботи не зявлявся, службові обовязки не виконував, що підтверджується матеріалами службового розслідування..

В подальшому на виконання доручення слідчого оперативними працівниками Харківського управлінням ДВБ НП України встановлено, що станом на час перебування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області на нього зареєстровані банківські картки ПриватБанку №5168755389523321 та №5168757257723512, які фактично знаходились у користуванні начальника Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10

У звязку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, у матеріалах кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським (картковим) рахункам №5168755389523321 та №5168757257723512, які зареєстровані на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а).

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016р. по 26.05.2017р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків №5168755389523321 та №5168757257723512 за вищевказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Маломясницька, 2-а), оскільки банківські (карткові) рахунки №5168755389523321 та №5168757257723512, відкриті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 не можливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №42016220000000744 від 06.07.2016 року, відомості до ЄРДР внесено за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, а також ГУ ДФС у Харківській області, а також ГУ ДФС у Харківській області під час розірвання договорів з ТОВ «Торгсервіс плюс», ТОВ «Мітвіл», ТОВ «Техноконтакт», ТОВ «Цукор-опт-торг», ТОВ «Вторресурси-еліт», ТОВ «Цукор-торг», ТОВ «Канкан-Плюс», а також проведення перевірочних заходів стосовно суб'єктів господарювання протягом 2016-2017 років.

21.07.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ «ОСОБА_11 техноконтакт» ОСОБА_12 щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

02.02.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області та Східної ОДЛПІ ГУ ДФС у Харківській області зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП "Торгівельний будинок "Компанія БІР" та ТОВ "Сузір'я Цинуарді" під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв'язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства.

Крім того, 20.04.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4, що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017 року у готельному комплексі "Артуа", який розташований за адресою: м.Харків, пр.Льва Ландау, 151-В, де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ГУ ДФС у Харківській області, через звільнення його співмешканки ОСОБА_11 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді відриву авторитету правоохоронних органів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на показання свідків ОСОБА_8 (охоронця ЧП «Три А»), ОСОБА_9 (директора ЧП «Три А») та ОСОБА_7 (ЧП «Єськов»), направленнями на перевірки №11, №12 та №13 від 12.01.2017 року щодо ПП "Три А", висновку щодо службового розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області.

В той же час, в клопотанні слідчим не зазначено, яка мета досудового розслідування буте досягнута вивченням руху коштів по банківським (картковим) рахункам №5168755389523321 та №5168757257723512, які зареєстровані на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.365 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест