Ухвала суду № 70005481, 31.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7555/17

№ провадження 1-кс/646/5172/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого - Сластіна Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000001133 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Маломясницька, 2-а, відносно руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, розрахункового рахунку №26008052324426 у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р., а саме до: документів юридичної справи, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення копії цієї інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001133 від 19.10.2017р. за фактом привласнення посадовими особами Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства у змові з керівництвом державних лісгоспів області грошових коштів в розмірі 80 тис.грн., нібито, на ремонт автомобіля за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_3 22.08.2017р. оголошено про підозру за фактом заволодіння грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство» у сумі 36600 грн., здійснивши у квітні 2016 року за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» з використанням логіну «ruslan75v» через ip-адресу 62.64.106.200, їх переказ на користь ФОП ОСОБА_4 за надання послуг у готелі «Іванчо Бірток» «Термальні Води Косино» (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Подальшим розслідуванням встановлено, що за вказівкою начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 через головного бухгалтера управління ОСОБА_6 та директора ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_3 у липні 2017 року було здійснено ремонт автомобіля начальника управління на загальну суму близько 80 тис.грн. Грошові кошти за вказаний ремонт було розподілено між чотирма лісгоспами, а саме ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Купянське лісове господарство», ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Вовчанське лісове господарство». Дані кошти були перераховані з поточних рахунків лісгоспів на рахунок №26008052324426 ПАТ КБ «Приватбанк», який відкрито на ТОВ «Укравтопроект», код 31643134.

ДП «Жовтневе лісове господарство» тривалий час співпрацює з ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, та неодноразово здійснювало ремонт автомобілів лісгоспу на СТО, за адресою м.Харків, вул. Шевенка, 238 протягом 2015-2017 років.

З метою перевірки даних про використання для незаконного перерахування коштів держлісгоспів на рахунок ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, розрахункового рахунку №26008052324426 ПАТ КБ «Приватбанк» є необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, №26008052324426 у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно витягу з кримінального провадження №42017220000001133 від 19.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що за вказівкою начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 через головного бухгалтера управління ОСОБА_6 та директора ДП "Жовтневе лісове господарство" ОСОБА_3 здійснено ремонт автомобіля, яким користується начальник Управління ОСОБА_5 на загальну суму близько 80 тис.грн. Грошові кошти за вказаний ремонт розподілено між чотирма лісгоспами Харківської області, а саме: ДП "Жовтневе лісове господарство", ДП "Куп'янське лісове господарство", ДП "Гутянське лісове господарство", ДП "Вовчанське лісове господарство". Дані кошти були перераховані з поточних рахунків лісгоспів на рахунок ТОВ "Укравтопроект", код 31643134.

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД №2 за ЄРДР №42017220000000232 від 08.09.2017 року, саме з 05.07.2017 року із застосуванням можливостей УОТОЗ ГУ НП в Харківській області фактично почали проводились негласна слідча дія з негласного зняття інформації, згідно якого було встановлено вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано. Разом з тим, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що інформації, що складають банківську таємницю, для кримінального провадження необхідна саме за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р., оскільки вказане кримінальне правопорушення було встановлено після початку проведення негласної слідчої дії, а саме з 05.07.2017 року, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації за період з 05.07.2017 року по 30.10.2017 року.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що будуть діяти за дорученням, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000001133 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 та прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7, на надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Маломясницька, 2-а, відносно руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, розрахункового рахунку №26008052324426 у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 05.07.2017р. по 30.10.2017р., а саме до: документів юридичної справи, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ «Укравтопроект», код 31643134, із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення копії цієї інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест