Ухвала суду № 70005312 від 01.11.2017 , Нововодолазький районний суд Харківської області

номер провадження 1-кс/631/213/17

справа 631/207/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 листопада 2017 року смт. Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Пархоменко І.О.,

при секретарі Великородній Л.В.,

за участю начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт.Нова Водолага клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказано, що 13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 3 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в грудні 2016 року вона скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого, зі свого мобільного терміналу № 050-877-69-15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна», зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна». Незнайомий їй чоловік, який представився Олексієм, сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № 4149507023393927, емітованую ПАТ «ОСОБА_4 Аваль». 17.12.2016 року о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_3 зі своєї банківської карти перерахувала грошові коштів у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927, емітованую АКБ «ОСОБА_4 Аваль» за придбання тренажера. В подальшому товар ОСОБА_3 не отримала. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також, 24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № 4149507023393927 емітованую ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» під імям «Ткаченко Андрій». 15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927, емітованую АКБ «ОСОБА_4 Аваль», за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_5, не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № 4149507023393927 належить ОСОБА_6 Сергієвні. Також встановлено що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI 35862701645639 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI 35795806235900, а також встановлено, що мобільний термінал під № 099-327-59-83, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», працює в діапазоні базової станції розташованої за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Гагарина, 1. Встановлено, що власником мобільного терміналу під № 099-327-59-83, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_7. Під час проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_7 були вилучені карткові рахунки, емітовані ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757320635529, картковий рахунок (платіжна картка) № 5111537323493671, картковий рахунок (платіжна картка) № 1201000217264014, картковий рахунок (платіжна картка) № 5168742602223079, картковий рахунок (платіжна картка) № 6762466004370803, картковий рахунок (платіжна картка) № 4627087679405771, картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755515464754, картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755626273243, картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757287258661, які 22.09.2017року оглянуті згідно протоколу огляду речових доказів, по якім 22.09.2017 року винесена постанова про визнання речових доказів та 22.09.2017 року винесена ухвала слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області про накладення арешту. 22.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 30.09.2017 року винесена постанова про обєднання матеріалів досудового розслідування за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за № 12017220390000453 від 24.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017220390000021. Отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковим рахункам (платіжним карткам) ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

Згідно із нормами ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив задовольнити у повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк»

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких, підстав слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».

За вказаним фактом 14.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в грудні 2016 року вона скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн. Зі свого мобільного терміналу № 050-877-69-15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» вона зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна». Незнайомий чоловік представився Олексієм, сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і готовий продати тренажер. Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № 4149507023393927, емітованую ПАТ «ОСОБА_4 Аваль».

17.12.2016 року ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927, але товар не отримала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № 4149507023393927, емітована ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» належить ОСОБА_6 Сергієвні.

Також встановлено, що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI 35862701645639 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI 35795806235900, а також встановлено, що мобільний термінал під № 099-327-59-83, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», працює в діапазоні базової станції розташованої за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Гагарина, 1.

Було встановлено, що власником мобільного терміналу під № 099-327-59-83, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_7.

В ході обшуку житла за місцем реєстрації ОСОБА_7, було виявлено та вилучено карткові рахунки (платіжні картки) ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме;

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757320635529, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5111537323493671, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 1201000217264014, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5168742602223079, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 6762466004370803, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 4627087679405771, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755515464754, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755626273243, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757287258661, емітованая ПАТ КБ «ПриватБанк».

22.09.2017 року вказані платіжні картки оглянуто (згідно протоколу огляду речових доказів), 22.09.2017 року винесена постанова про визнання їх речовими доказами та 22.09.2017 року винесена ухвала слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області про накладення на них арешту.

22.09.2017 року ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 25.09.2017 року допитано в якості підозрюваного.

24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5, про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.».

За вказаним фактом 24.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зі свого мобільного терміналу № 099-234-58-67 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий йому чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.». Для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № 4149507023393927 емітованую ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» під імям «Ткаченко Андрій».

15.12.2016 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927 емітованую АКБ «ОСОБА_4 Аваль». Товар ОСОБА_5 не отримав.

Згідно постанови прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 від 30.09.2017 року матеріали кримінального провадження за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження за № 12017220390000453 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обєднані в одне провадження під № 12017220390000021.

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5ст.162 КПК Українидо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження під № 12017220390000021 і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника карткових рахунків (платіжних картки), рух грошових коштів по картковим рахункам (платіжним карткам) ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме;