Ухвала суду № 70004215, 02.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23348/17

Провадження №1-кс/127/10137/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017020000000047 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_2, імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), виступили пособниками іншим субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи і ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842) у сумі 2 047 306 грн., ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403) у сумі 2 452 655 грн., ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416) у сумі 241 580 грн., ІП ОСОБА_3 Україна (код за ЄДРПОУ 37247514) у сумі 100 833 грн.

Вказані матеріали виділені 17.05.2017 прокуратурою Вінницької області з матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 212, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним аналізом контрагентів-постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПП Династія-2012, у період з 01.01.2013 по 31.12.2015, встановлено субєкти господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та які надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, в тому числі ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801).

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та представники ТОВ Ексітос у своїй повсякденній діяльності, з метою підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, по яких велись розмови із рядом осіб, які допомагали останнім вчиняти ди, спрямовані на порушення податкового законодавства України, а також приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки роздруківки вхідних та вихідних дзвінків зазначених вище номерів мобільних телефонів службових осіб та представників ТОВ Ексітос, які мають значення для розслідування кримінального провадження, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ Київстар.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на паперових та електронних носіях щодо вхідних, вихідних дзвінків з номерів телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2015 по день винесення ухвали суду включно, ІМЕІ-кодів терміналів мобільного звязку в які встановлено сім карти даних номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, та місця розташування базових станцій, яка знаходиться в ПрАТ Київстар (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. НОМЕР_4), а також здійснення її виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя