Ухвала суду № 69995622, 02.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18565/17

н/п 1-кс/766/11245/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю прокурора Ткаченка В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230030000561 прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230030000561 від 16.02.2017 р. прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, та їх вилучення, а саме:

1) документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку, за №26003527696 АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», а саме: відомості про особу на імя якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26003527696 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.12.2016 по 21.01.2017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 21.12.2016 по 21.01.2017.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230030000561 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

09.02.2017 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.12.2016 невстановлена особа від імені ТОВ «Селіт України» не виконавши умови договору купівлі продажу , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 28 451 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15 грудня 2016 року, в звязку з виробничою необхідністю, останнім було знайдено оголошення, за текстом якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Стеліт Україна», що знаходиться в м. Києві Ідентифікаційний код 40485270, здійснює поставку нержавіючих труб різного призначення за замовленням.

Того ж дня останній звязався з представником ТОВ «Стеліт Україна» за телефоном +3 095 73 465 59. В усній розмові з чоловіком на імя ОСОБА_1 потерпілий домовився про поставку необхідної кількості труб, їх розмір та строки поставки (протягом доби) на склад компанії-перевізника «САТ» в м. Херсоні. Мені того ж дня надіслали рахунок на оплату № 1064 від 16 грудня 2016 року та повідомили, що я маю сплатити 50 % від вартості замовлення, у суммі 28 451 грн.

21.12.2016 року потерпілим здійснено оплату 50 % вартості замовлення, у сумі 28 451 грн. в касі Приватбанку на р/р 26003527696.

До цього часу замовлену продукцію я не отримав, до вищевказаного складу замовлення не надходило. номери телефонів, вказані в оголошенні, а саме: +3 095 73 465 59, +3 098 474 69 09, представники ТОВ «Стеліт Україна» на звязок не виходять.

Згідно квитанції, грошові кошти в сумі 28 451 грн. були зараховані ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок №26003527696.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26003527696 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відеозапис з банкомату, в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції на розрахунковому рахунку, у звязку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230030000561 від 16.02.2017 р. слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, та можливість їх вилучення, а саме:

1) документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку, за №26003527696 АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», а саме: відомості про особу на імя якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» №26003527696 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.12.2016 по 21.01.2017, фото відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 21.12.2016 по 21.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6