увійти
УКР
пр. № 1-кс/759/3606/17
ун. № 759/16157/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року Старший слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Турянської А.Я., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000062 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві ТурянськаА.Я., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про надання дозволу старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Турянській А.Я., Мартинюку П.В., ЛукянцюО.Ю., або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:
-ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1);
-ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2);
-ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460);
-ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050);
-ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936);
-ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718);
-ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949);
-ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138);
-ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647);
-ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218);
-ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126);
-ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973);
-ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744);
-ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818);
-ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820);
-ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662);
-ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314);
-ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760);
-Компанія Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428)
-ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, м. Київ вул. Почайнинська, 38), а саме:
1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):
●№ НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1);
●№ НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2);
●№ 26108008218001; № 26056008218001; № 26055008218002; № 26054008218003; № 26053008218004; № 26045008218001; № 26001008218001; № 26000008218002, що належать ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460);
●№ 26049000999001; № 2600710099901, що належать ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050);
●№ 26007021482001, що належить ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936);
●№ 26000012012001, що належить ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718);
●№ 26003010389001, що належить ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949);
●№ 26004022699001, що належить ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138);
●№ 26007017139001, що належить ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія"(код за ЄДРПОУ 38778647);
●№ 26004018120001, що належить ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218);
●№ 26005021569001, що належить ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126);
●№ 26046013053001; № 26002013053001, що належать ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973);
●№ 26108002018003; № 26104002018007; № 26100002018001; № 26058002018001; № 26057002018002; № 26056002018003; № 26055002018004; № 26054002018005; № 26053002018006; № 26052002018007; № 26051002018008; № 26050002018009; № 26047002018001; № 26003002018001; № 26002002018002; № 26001002018003; № 26001000201801, що належать ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744);
●№ 26006019008001, що належить ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818);
●№ 26003000231501, що належить ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820);
●№ 2600110177801, що належить ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662);
●№ 26009011348001, що належить ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314);
●№ 26008010384001, що належить ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078);
●№ 26001010392001, що належить ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760);
●26000005762001, що належить Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428,
які відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 до 28.10.2017;
1.2 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
1.3 Журнал транзакцій використання електронних ключів ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428).
1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
1.5 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
1.7 договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунку цінних паперів;
1.8 документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
1.9 документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
1.10 витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
1.11 всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
1.12 копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
1.13 документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
- договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078);
2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, , що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
3. Клопотання прошу розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, , що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів..
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) з метою прикриття незаконної діяльності. Даний факт зазначений в зверненні ГО «ТОМ-14» № 428.
В ході досудового розслідування проведено огляд адміністративних даних за період з 01.01.2013 по 02.10.2017, щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078). Оглядом встановлено, що ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) здійснювало операції з купівлі-продажу цінних паперів з наступними підприємствами: ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050).
Окрім того, проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку 26008010384001 який відкритий в ПАТ «Юнекс Банк». В ході огляду руху по рахунку № 26008010384001 встановлено проведення операцій ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) в період 2016-2017 рр. з призначенням платежів - надання поворотної фінансової допомоги та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на загальну суму близько 821 млн. грн. від наступних підприємств: ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314) та ін. Дані операції не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.
Також в ході огляду реєстраційних документів ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) встановлено, що рішення про створення даного підприємства прийнято ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2) 25.08.2011. Так, ОСОБА_7 відповідно до договору від 13.07.2012, що зареєстрований в реєстрі за №1091, продала частку в статутному капіталі за 1 млн. грн. Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428. В подальшому згідно договору від 31.03.2015 Компанія Анталіс Лімітед (Antalis Limited) продала частку в статутному капіталі ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) за 50 000 грн.
Кримінальне провадження № 32017100080000062 від 04.09.2017 зареєстровано, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428) відкритих в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).
Встановлено, що в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, м. Київ вул. Почайнинська, 38), відкрито рахунки (код валюти 980, 840, 978, 643):
●№ НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1);
●№ НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2);
●№ 26108008218001; № 26056008218001; № 26055008218002; № 26054008218003; № 26053008218004; № 26045008218001; № 26001008218001; № 26000008218002, що належать ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460);
●№ 26049000999001; № 2600710099901, що належать ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050);
●№ 26007021482001, що належить ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936);
●№ 26000012012001, що належить ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718);
●№ 26003010389001, що належить ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949);
●№ 26004022699001, що належить ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138);
●№ 26007017139001, що належить ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія"(код за ЄДРПОУ 38778647);
●№ 26004018120001, що належить ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218);
●№ 26005021569001, що належить ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126);
●№ 26046013053001; № 26002013053001, що належать ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973);
●№ 26108002018003; № 26104002018007; № 26100002018001; № 26058002018001; № 26057002018002; № 26056002018003; № 26055002018004; № 26054002018005; № 26053002018006; № 26052002018007; № 26051002018008; № 26050002018009; № 26047002018001; № 26003002018001; № 26002002018002; № 26001002018003; № 26001000201801, що належать ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744);
●№ 26006019008001, що належить ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818);
●№ 26003000231501, що належить ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820);
●№ 2600110177801, що належить ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662);
●№ 26009011348001, що належить ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314);
●№ 26001010392001, що належить ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760);
●26000005762001, що належить Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428;
●№ 26008010384001, що належить ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078).
Відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю. Оскільки, завдяки дослідженню вищезазначених документів, можливо визначити фактичну наявність чи відсутність факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкувати ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.
Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, дослідити ланцюг руху коштів, кількість проведених фінансових операцій, стан погашення заборгованості, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкування ланцюга руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характеру проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін.
Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) та перебувають у володінні ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539).
Дані документи знаходяться тільки у ПАТ «Юнекс Банк», а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У зв'язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 32017100080000062, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Турянської А.Я., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000062 від 04.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Турянській А.Я., Мартинюку П.В., ЛукянцюО.Ю., або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:
-ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1);
-ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2);
-ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460);
-ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050);
-ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936);
-ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718);
-ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949);
-ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138);
-ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647);
-ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218);
-ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126);
-ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973);
-ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744);
-ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818);
-ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820);
-ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662);
-ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314);
-ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760);
-Компанія Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428)
-ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, м. Київ вул. Почайнинська, 38), а саме:
1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):
●№ НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1);
●№ НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2);
●№ 26108008218001; № 26056008218001; № 26055008218002; № 26054008218003; № 26053008218004; № 26045008218001; № 26001008218001; № 26000008218002, що належать ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460);
●№ 26049000999001; № 2600710099901, що належать ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050);
●№ 26007021482001, що належить ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936);
●№ 26000012012001, що належить ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718);
●№ 26003010389001, що належить ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949);
●№ 26004022699001, що належить ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138);
●№ 26007017139001, що належить ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія"(код за ЄДРПОУ 38778647);
●№ 26004018120001, що належить ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218);
●№ 26005021569001, що належить ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126);
●№ 26046013053001; № 26002013053001, що належать ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973);
●№ 26108002018003; № 26104002018007; № 26100002018001; № 26058002018001; № 26057002018002; № 26056002018003; № 26055002018004; № 26054002018005; № 26053002018006; № 26052002018007; № 26051002018008; № 26050002018009; № 26047002018001; № 26003002018001; № 26002002018002; № 26001002018003; № 26001000201801, що належать ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744);
●№ 26006019008001, що належить ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818);
●№ 26003000231501, що належить ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820);
●№ 2600110177801, що належить ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662);
●№ 26009011348001, що належить ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314);
●№ 26008010384001, що належить ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078);
●№ 26001010392001, що належить ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760);
●26000005762001, що належить Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited), зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428,
які відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 до 28.10.2017;
1.2 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
1.3 Журнал транзакцій використання електронних ключів ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428).
1.4 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
1.5 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
1.7 договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунку і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунку, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунку цінних паперів;
1.8 документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
1.9 документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
1.10 витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
1.11 всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
1.12 копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
1.13 документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
- договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2); ТОВ "Смарт-Енерджі" (код за ЄДРПОУ 38103460); ТОВ "Автопрайд" (код за ЄДРПОУ 34564050); ТОВ "Акус" (код за ЄДРПОУ 37700936); ТОВ "Алк Консалт" (код за ЄДРПОУ 38391718); ТОВ "Каллісто-Мегаплюс" (код за ЄДРПОУ 37832949); ТОВ "Капрана" (код за ЄДРПОУ 38483138); ТОВ "Міжрегіональна Пелетна Компанія" (код за ЄДРПОУ 38778647); ТОВ "Олк Альфа" (код за ЄДРПОУ 38538218); ТОВ "Ре-Бона" (код за ЄДРПОУ 37203126); ТОВ "Смарт-Лізинг" (код за ЄДРПОУ 38392973); ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" (код за ЄДРПОУ 36336744); ТОВ "Суднобудівний Чорноморський Завод" (код за ЄДРПОУ 38841818); ТОВ "Шипінг Плюс ЛТД" (код за ЄДРПОУ 36473820); ТОВ "Ютауер" (код за ЄДРПОУ 36087662); Компанії Анталіс Лімітед (Antalis Limited, зареєстрована на Британських Віргінських Островах 11.06.2007, реєстраційний номер № 1410428); ТОВ "Будівельне Управління-1 КС" (код за ЄДРПОУ 35928314); ТОВ "Тефія-2011" (код за ЄДРПОУ 37832760); ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078);
Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, , що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
Судове рішення № 69994286, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 31.10.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 759/16157/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome