Ухвала суду № 69994237, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62374/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Романчука М.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12012110000000096 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110000000096, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 192 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 травня 2011 року, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором (службовою особою) суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «БРІЗПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32668060; засновник ТОВ «БРИЗ» (код ЄДРПОУ 31605764), шахрайським шляхом заволодів майном (грошовими коштами) вказаною юридичної особи шляхом продажу об'єкта нерухомого майна - частина торгівельного комплексу літ. А-4 загальною площею 2340,6 кв.м., розташованого за адресою: місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок номер 2-Б, який належав останній на підставі рішення Господарського суду Донецької області від 26 квітня 2011 року, зареєстрованого Комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації м. Донецька від 18.05.2011 (номер запису 8429, реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 33664088), за суму в розмірі 3300000,00 (три мільйони триста тисяч) гривень, та подальшим використанням вказаної грошової суму на власні потреби. Зокрема, громадянин України ОСОБА_4, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 18 травня 2011 року, за реєстровим номером 809, виданої директором ТОВ «БРІЗПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32668060) ОСОБА_3, вніс вказану суму грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт», правонаступником якого являється ПАТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443), з метою послідуючого виконання своїх зобов'язань за кредитними договорами №НК58 від 29.12.2010 укладений з ТОВ «МАКС ЕЙР», кредитним договором №НК59 від 29.12.2010 укладений з ПП «МОНМАРТ», а також кредитний договір №НК64 від 14.01.2011 укладений з ПП «ДІГНУС», заставним майном у яких являвся об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (нежилий будинок (літ. А) загальною площею 3334,60 кв.м.), власником якого на той час являвся ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику С.О., слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Швиденку Д.О.; слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценку І.С., старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., а також оперативному співробітнику ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Лапіну Віктору Анатолійович, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443), а саме:

1) до кредитного договору №НК58 від 29.12.2010 укладений з ТОВ «МАКС ЕЙР» (код ЄДРПОУ 33743541), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт», правонаступником якого являється ПАТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443), іпотекодавцем являвся ОСОБА_3, об'єктом обтяження об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов'язанням являвся ТОВ «МАКС ЕЙР» (код ЄДРПОУ 33743541), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до кредитного договору №НК59 від 29.12.2010 укладений з ПП «МОНМАРТ» (код ЄДРПОУ 36017532), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт», правонаступником якого являється ПАТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443), іпотекодавцем являвся ОСОБА_3, об'єктом обтяження об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов'язанням являвся ПП «МОНМАРТ» (код ЄДРПОУ 36017532), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

3) до кредитного договору №НК64 від 14.01.2011 укладений з ПП «ДІГНУС» (код ЄДРПОУ 36186440), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт», правонаступником якого являється ПАТ «ТАСкомбанк» (ідентифікаційний код 09806443), іпотекодавцем являвся ОСОБА_3, об'єктом обтяження об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов'язанням являвся ПП «ДІГНУС» (код ЄДРПОУ 36186440), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62374/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Романчуку М.І.