Ухвала суду № 69992015, 27.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/3349/17

Справа № 711/9419/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1

за участю слідчого - Ніколенко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12017250000000327 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12017250000000327 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СУ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» під час проведення будівельних робіт на обєкті «Реконструкція спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро 80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси».

Так, 23.11.2016 між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі заступника департаменту - голови тендерного комітету ОСОБА_4, як Замовника 1, з однієї сторони, Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в особі директора департаменту ОСОБА_5, як Замовника 2, з другої сторони та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», в особі директора ОСОБА_6, як Підрядника, був укладений договір підряду №380, предметом якого, відповідно п.1.1., являється виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси, за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невідємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Ціна договору, відповідно п. 3.1, становить 4 881 684,25 грн. При цьому фінансування 2016 року - 4 545 399,60 грн., фінансування 2017 року - 336 284,65 грн.

Відповідно п. 2.1 Договору, якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам України - ДСТУ Б ДЛЛ-1-2013, а також проектній документації на виконання робіт за договором.

Пунктом 6.3.2 Договору передбачено, що Підрядник зобовязується забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2, та відповідно п. 6.3.4. несе повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

На виконання даного договору, підрядником були виготовлені та надані Замовнику акти виконаних робіт (форма КБ-2в), а саме: акт №1 за грудень 2016 року на суму 3029 782,24 грн., акт №2 за грудень 2016 року на суму 634116,62 грн., акт №3 за грудень 2016 року на суму 404602,64 грн., акт №4 за грудень 2016 року на суму 27210,55 грн., акт №5 за травень 2017 року на суму 785972,20 грн., а всього на суму 4881684, 25 грн., відповідно яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» кошти в повному обсязі.

Відповідно звіту будівельно-технічного дослідження від 28.08.2017, складеного інженером-будівельником ОСОБА_7, було встановлено, що виконані роботи по обєкту «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси» не відповідають проектно-кошторисній документації, виконувалися з відхиленням від проекту та вартість фактично виконаних робіт завищена на суму 827905,20 грн..

Таким чином, як зазначено у клопотанні, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» заволоділи коштами місцевого бюджету під час проведення робіт на обєкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», що за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 21/38 літ. А, щодо проведення робіт на обєкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси», тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по обєкту Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси», які знаходяться у володінні ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» (код 37095763), що за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 21/38 літ. А, а саме до, - статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатного розпису; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадових інструкцій): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договорів про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договорів (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, про призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на обєкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелів обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертного висновку кошторисної частини проектно-кошторисної документації обєктів; сертифікатів якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на обєкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на обєкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загального журналу будівельних робіт; журналів технічного та авторського нагляду; журналу проведення бетонних робіт; актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на обєкті; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на обєкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на обєкті, матеріальних звітів відповідальної особи (майстра) та звітів про витрати матеріалів на обєкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо), та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_2, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» (код 37095763), що за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 21/38 літ. А, а саме до:

- завірених належним чином: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатного розпису; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадових інструкцій): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договорів про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договорів (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, про призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на обєкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелів обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертного висновку кошторисної частини проектно-кошторисної документації обєктів; сертифікатів якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на обєкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на обєкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

- в оригіналах до: загального журналу будівельних робіт; журналів технічного та авторського нагляду; журналу проведення бетонних робіт; актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на обєкті; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на обєкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на обєкті, матеріальних звітів відповідальної особи (майстра) та звітів про витрати матеріалів на обєкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо),

з можливістю їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8