Ухвала суду № 69991779, 30.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9418/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Ніколенко Л.П. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2про надання у кримінальному провадженні за № 12017250000000341 від 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 до 31.12.2015 Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986), юридична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), а саме: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); положення чи інший документ, який регламентує діяльність юридичного відділу підприємства, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення; колективний договір; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції, контракти): директора, головного бухгалтера, головного економіста, працівників юридичного відділу, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення, працівника, відповідального за розрахунок тарифів, осіб, яким у 2015 році нараховувалися премії за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП»; наказів про нарахування премій за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП» та відомостей про отримання зазначених премій; наказів по підприємству №186 від 09.11.2015 та №202 від 04.12.2015; рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для II, III категорії споживачів» від 15.10.2009 №673 та «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для І категорії споживачів (населення)» від 15.10.2009 №674; Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.07.2015 №2074 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «ВодГео» м. Сміла»; звіт про витрати на виробництві та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2015 рік (форма 1С); оборотно-сальдові відомості по розрахунках з населенням та промисловістю в кількісному та вартісному вигляді; звітний журнал по рахунку №36 для населення та підприємств; Журнал обліку витоків (ПОД-11); Журнал обліку стічних вод побічним методом (ПОД-12); Журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; журнал обліку договорів; в оригіналах: цивільно-правовий договір №б/н від 02.12.2015, укладений між фізичною особою ОСОБА_3 та КП «ВодГео»; договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №90/02-Ю від 03.03.2014, укладений між ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» та КП «ВодГео», договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №87/02-У від 09.01.2014, укладений між ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» та КП «ВодГео»; документи, що підтверджують виконання даних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами); документи (позовні заяви, претензійні листи, листи-розяснення, тощо), що підтверджують належне надання послуг за зазначеними вище договорами; переписку з Смілянською міською радою, депутатами, фізичними чи юридичними особами щодо затвердження та скасування в 2015 році тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за актом №06-31/16 від 14.03.2017 ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986, юр. адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а), щодо використання коштів субвенції, наданої в 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період 01.01.2014 по 31.12.2015.

За даними матеріалами було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12017250000000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо посадових осіб КП «ВодГео» які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, не встановили тарифи на централізоване водопостачання та водвовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі по тексу НКРЕКП) №2074 від 23.07.2015, що призвело до недоотримання підприємством доходів від наданих послуг та зайвого нарахування субвенції з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, кадрові, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи КП «ВодГео».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи не викликалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей, а саме документів за період з 01.01.2014 до 31.12.2015 Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986), юридична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а, зокрема таких як: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); положення чи інший документ, який регламентує діяльність юридичного відділу підприємства, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення; колективний договір; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції, контракти): директора, головного бухгалтера, головного економіста, працівників юридичного відділу, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення, працівника, відповідального за розрахунок тарифів, осіб, яким у 2015 році нараховувалися премії за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП»; наказів про нарахування премій за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП» та відомостей про отримання зазначених премій; наказів по підприємству №186 від 09.11.2015 та №202 від 04.12.2015; рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для II, III категорії споживачів» від 15.10.2009 №673 та «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для І категорії споживачів (населення)» від 15.10.2009 №674; Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.07.2015 №2074 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «ВодГео» м. Сміла»; звіт про витрати на виробництві та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2015 рік (форма 1С); оборотно-сальдові відомості по розрахунках з населенням та промисловістю в кількісному та вартісному вигляді; звітний журнал по рахунку №36 для населення та підприємств; Журнал обліку витоків (ПОД-11); Журнал обліку стічних вод побічним методом (ПОД-12); Журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; журнал обліку договорів; переписку з Смілянською міською радою, депутатами, фізичними чи юридичними особами щодо затвердження та скасування в 2015 році тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції, за 2015 рік, як доказу у кримінальному провадженні № 12017250000000341 від 27.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Між тим, органом досудового розслідування не доведено доцільність та необхідність для даного кримінального провадження вилучення в оригіналах наступних документів: цивільно-правовий договір №б/н від 02.12.2015, укладений між фізичною особою ОСОБА_3 та КП «ВодГео»; договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №90/02-Ю від 03.03.2014, укладений між ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» та КП «ВодГео», договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №87/02-У від 09.01.2014, укладений між ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» та КП «ВодГео»; документи, що підтверджують виконання даних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами); документи (позовні заяви, претензійні листи, листи-розяснення, тощо), що підтверджують належне надання послуг за зазначеними вище договорами.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000341 здійснюється за фактом не встановлення посадовими особами КП «ВодГео» тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У випадку, якщо слідчий отримав повідомлення про вчинення посадовими особами КП «ВодГео» іншого злочину зокрема щодо неналежного витрачання коштів на оплату юридичних та консалтингових послуг, таку інформацію необхідно внести до ЄРДР та розпочати досудового розслідування в межах якого і застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 та/або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 до 31.12.2015 Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986), юридична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), а саме:

завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); положення чи інший документ, який регламентує діяльність юридичного відділу підприємства, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення; колективний договір; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції, контракти): директора, головного бухгалтера, головного економіста, працівників юридичного відділу, відділу збуту, відділу кадрів, відділу водопостачання та водовідведення, працівника, відповідального за розрахунок тарифів, осіб, яким у 2015 році нараховувалися премії за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП»; наказів про нарахування премій за складання «нових форм звітності» та за «розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з поданням документації до НКРЕКП» та відомостей про отримання зазначених премій; наказів по підприємству №186 від 09.11.2015 та №202 від 04.12.2015; рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для II, III категорії споживачів» від 15.10.2009 №673 та «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для КП «ВодГео» для І категорії споживачів (населення)» від 15.10.2009 №674; Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.07.2015 №2074 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «ВодГео» м. Сміла»; звіт про витрати на виробництві та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2015 рік (форма 1С); оборотно-сальдові відомості по розрахунках з населенням та промисловістю в кількісному та вартісному вигляді; звітний журнал по рахунку №36 для населення та підприємств; Журнал обліку витоків (ПОД-11); Журнал обліку стічних вод побічним методом (ПОД-12); Журнал обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; журнал обліку договорів;

оригінали: переписки зі Смілянською міською радою, депутатами, фізичними чи юридичними особами щодо затвердження та скасування в 2015 році тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення; журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2015 рік.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4