Ухвала суду № 69991308, 03.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4110/17

Провадження № 1-кс/522/21064/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Дяченко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012170500000809, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 2, 185 ч. 1, 384 ч. 1, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2000 року виробнича фірма «Флоурекс» у вигляді ТОВ побудувала, ввела в експлуатацію, отримала права власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» в смт Іванівка Одеської області на станції Ротове 1 (надалі тесті просто «Комплекс»).

«Комплекс» був побудований за рахунок кредиту в 300 000 доларів США, отриманого від іноземного інвестора сінгапурської компанії «Шіпінвест» на підставі Кредитного договору №7а від 02.06.1998 року та дозволу №13 від 01.06.1998 року Національного банку України через АКБ «Україна »за валютним ордером №757 від 04.06.1998 року.

Загальна вартість «Комплексу» складається з двох складових: 1. нерухоме майно - будівлі і споруди; 2. рухоме майно - обладнання «Мірошницького комплексу SUPER A-2000 G».

Вартість рухомого майна «Комплексу» після введення в експлуатацію на підставі бухгалтерського обліку основних засобів ПФ «Флоурекс», контракту на закупівлю обладнання і довідки Торгово-промислової палати України №2018-1 / к763 від 17.05.2000 року становить 300 000 доларів США (1 620 000 гривень за курсом НБУ на 17.05.2000 року, 7 800 000 гривень по курсу НБУ на вересень 2017 року).

Права власності ПФ ТОВ «Флоурекс» на нерухоме майно «Комплексу» було зареєстровано в Іванівському БТІ в записній книжці №2 ню за реєстраційним номером №77 сторінка 22 від 23 травня 2000 року.

08.06.2000 року Ивановским БТІ було проведено інвентаризацію «Комплексу» і видана ПФ «Флоурекс» Довідка № 60, згідно з якою до складу «Комплексу» входять дев'ять будівель і споруд загальною вартістю 76 415 грн.

25.07.2000 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу» від ПФ ТОВ «Флоурекс» в особі ОСОБА_4 приватному підприємству ПП «Флоурекс», єдиним власником якого є сама ОСОБА_4, в особі представника двірницьку А.Б за ціною 76 415 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G».

У жовтні 2000 року Іванівське районне бюро технічної інвентаризації на підставі Договору № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна від 25.07.2000, зареєстрованому на Регіональної товарній біржі, 65111, ОСОБА_1, Дніпропетровська дорога 120, зареєструвало права власності ПП «Флоурекс» на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1.

26.07.2001 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2001-058 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» від ПП «Флоурекс» в особі ОСОБА_4 приватному підприємцю ОСОБА_5І за ціною 57 309 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000».

09.10.2002 року Іванівське районне бюро технічної інвентаризації на підставі Рішення Іванівського місцевого суду Одеської області від 07.08.2002 року по справі №2-719 від 2002 суддя Крижановський А.А., в книзі №1-ф на аркуші №46 за номером №77 зареєструвало права власності громадянки ОСОБА_6 на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1.

13.06.2005 року приватний нотаріус ОСОБА_7 оформила і зареєструвала Договір купівлі-продажу нерухомого майна - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_5 громадянці ОСОБА_8 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному Реєстрі правочинів за № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G" не переоформляти у власність громадянки ОСОБА_8

03.08.2007 року Івановська державна районна адміністрація Одеської області внесла до єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб України під номером №15341020000000348 приватне підприємство ПП «Золотий колос - Іванівський млин», утворене рішенням засновників від 01.08.2007 року: - місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка; - ідентифікаційний код - 35344251; - статутний фонд підприємства - п'ять тисяч гривень; - засновник і директор підприємства ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1

02.11.2007 року засновник ПП «Золотий колос - Іванівський млин» ОСОБА_10 оформив Рішення №3 - «Купити у ОСОБА_8 комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 1265,5 кв. м., який знаходиться в смт. Іванівці Одеської області, Іванівського району, на станції Ротове 1 вартістю 3 611 077 грн.

02.11.2007 року приватний нотаріус Іванівського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договір купівлі-продажу (бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797) «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1, оціночною вартістю Іванівського БТІ в 271 624 грн. , за яким громадянка ОСОБА_8Д продала вище вказане нерухоме майно приватному підприємству ПП «« Золотий колос - Іванівський млин »за 3 611 077 грн.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000" не переоформляли у власність приватного підприємства ПП «Золотий колос - Іванівський млин».

02.11.2007 року ПП «« Золотий колос - Іванівський млин »в особі ОСОБА_10 підписав з ВАТ КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_11 Кредитний договір №642 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1.

08.11.2007 року ВАТ КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_1 і приватним підприємством ПП «Золотий колос - Іванівський млин» в особі ОСОБА_10 був підписаний Іпотечний договір №51, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899.

Надалі Позичальник ПП «Золотий колос - Іванівський млин» свої зобов'язання за Кредитним договором №642 не виконав - не повернув позикові кошти в сумі 2 500 000 грн. (500 000 доларів США за курсом НБУ на листопад 2007 року) і відсотки по кредиту, а майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» було перепродано ВАТ КБ «Хрещатик» третій особі, чим було порушено майнові права сінгапурської компанії «Шіпінвест», за гроші якої це майно було придбано.

У жовтні 2016 роки інвестор - компанія «Шіпінвест» подала органу досудового розслідування позовну заяву на суму 18 200 000 (вісімнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень (700 000 доларів США за курсом НБУ на вересень 2017 року) для стягнення з винних в розкраданні і привласненні майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції в смт Іванівці », закупленого за кошти інвестора і належить йому на підставі кредитного договору.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м ОСОБА_1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3, або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступу до копій документів, які знаходяться у володінні Іванівського місцевого районному суді Одеської області за адресою: 67200, смт. Іванівка Одеської області, вул. Центральна (колишня вул. Леніна), 81-а, і можливість вилучити копії таких документів:

- Цивільна справа №2-719 від 07.08.2002 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_4 щодо прав власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції», розташований за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.11.2017