Ухвала суду № 69990873, 03.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4110/17

Провадження № 1-кс/522/21062/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Дяченко І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012170500000809, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 2, 185 ч. 1, 384 ч. 1, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2000 року виробнича фірма «Флоурекс» у вигляді ТОВ побудувала, ввела в експлуатацію, отримала права власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» в смт Іванівка Одеської області на станції Ротове 1 (надалі тесті просто «Комплекс»).

«Комплекс» був побудований за рахунок кредиту в 300 000 доларів США, отриманого від іноземного інвестора сінгапурської компанії «Шіпінвест» на підставі Кредитного договору №7а від 02.06.1998 року та дозволу №13 від 01.06.1998 року Національного банку України через АКБ «Україна »за валютним ордером №757 від 04.06.1998 року.

Загальна вартість «Комплексу» складається з двох складових: 1. нерухоме майно - будівлі і споруди; 2. рухоме майно - обладнання «Мірошницького комплексу SUPER A-2000 G».

Вартість рухомого майна «Комплексу» після введення в експлуатацію на підставі бухгалтерського обліку основних засобів ПФ «Флоурекс», контракту на закупівлю обладнання і довідки Торгово-промислової палати України №2018-1 / к763 від 17.05.2000 року становить 300 000 доларів США (1 620 000 гривень за курсом НБУ на 17.05.2000 року, 7 800 000 гривень по курсу НБУ на вересень 2017 року).

Права власності ПФ ТОВ «Флоурекс» на нерухоме майно «Комплексу» було зареєстровано в Іванівському БТІ в записній книжці №2 ню за реєстраційним номером №77 сторінка 22 від 23 травня 2000 року.

08.06.2000 року Ивановским БТІ було проведено інвентаризацію «Комплексу» і видана ПФ «Флоурекс» Довідка № 60, згідно з якою до складу «Комплексу» входять дев'ять будівель і споруд загальною вартістю 76 415 грн.

25.07.2000 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу» від ПФ ТОВ «Флоурекс» в особі ОСОБА_4 приватному підприємству ПП «Флоурекс», єдиним власником якого є сама ОСОБА_4, в особі представника двірницьку А.Б за ціною 76 415 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G».

У жовтні 2000 року Іванівське районне бюро технічної інвентаризації на підставі Договору № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна від 25.07.2000, зареєстрованому на Регіональної товарній біржі, 65111, ОСОБА_1, Дніпропетровська дорога 120, зареєструвало права власності ПП «Флоурекс» на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1.

26.07.2001 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2001-058 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» від ПП «Флоурекс» в особі ОСОБА_4 приватному підприємцю ОСОБА_5І за ціною 57 309 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000».

09.10.2002 року Іванівське районне бюро технічної інвентаризації на підставі Рішення Іванівського місцевого суду Одеської області від 07.08.2002 року по справі №2-719 від 2002 суддя Крижановський А.А., в книзі №1-ф на аркуші №46 за номером №77 зареєструвало права власності громадянки ОСОБА_6 на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1.

13.06.2005 року приватний нотаріус ОСОБА_7 оформила і зареєструвала Договір купівлі-продажу нерухомого майна - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_5 громадянці ОСОБА_8 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному Реєстрі правочинів за № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G" не переоформляти у власність громадянки ОСОБА_8

03.08.2007 року Івановська державна районна адміністрація Одеської області внесла до єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб України під номером №15341020000000348 приватне підприємство ПП «Золотий колос - Іванівський млин», утворене рішенням засновників від 01.08.2007 року: - місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка; - ідентифікаційний код - 35344251; - статутний фонд підприємства - п'ять тисяч гривень; - засновник і директор підприємства ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1

02.11.2007 року засновник ПП «Золотий колос - Іванівський млин» ОСОБА_10 оформив Рішення №3 - «Купити у ОСОБА_8 комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 1265,5 кв. м., який знаходиться в смт. Іванівці Одеської області, Іванівського району, на станції Ротове 1 вартістю 3 611 077 грн.

02.11.2007 року приватний нотаріус Іванівського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договір купівлі-продажу (бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797) «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1, оціночною вартістю Іванівського БТІ в 271 624 грн. , за яким громадянка ОСОБА_8Д продала вище вказане нерухоме майно приватному підприємству ПП «« Золотий колос - Іванівський млин »за 3 611 077 грн.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000" не переоформляли у власність приватного підприємства ПП «Золотий колос - Іванівський млин».

02.11.2007 року ПП «« Золотий колос - Іванівський млин »в особі ОСОБА_10 підписав з ВАТ КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_11 Кредитний договір №642 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1.

08.11.2007 року ВАТ КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_1 і приватним підприємством ПП «Золотий колос - Іванівський млин» в особі ОСОБА_10 був підписаний Іпотечний договір №51, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899.

Надалі Позичальник ПП «Золотий колос - Іванівський млин» свої зобов'язання за Кредитним договором №642 не виконав - не повернув позикові кошти в сумі 2 500 000 грн. (500 000 доларів США за курсом НБУ на листопад 2007 року) і відсотки по кредиту, а майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» було перепродано ВАТ КБ «Хрещатик» третій особі, чим було порушено майнові права сінгапурської компанії «Шіпінвест», за гроші якої це майно було придбано.

У жовтні 2016 роки інвестор - компанія «Шіпінвест» подала органу досудового розслідування позовну заяву на суму 18 200 000 (вісімнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень (700 000 доларів США за курсом НБУ на вересень 2017 року) для стягнення з винних в розкраданні і привласненні майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції в смт Іванівці », закупленого за кошти інвестора і належить йому на підставі кредитного договору.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського РВ в м ОСОБА_1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3, або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступу до матерiалiв копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Іванівського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: 67200, смт. Іванівка Одеської області, вул. Центральна (колишня вул. Леніна), 93-а, та можливість вилучити оригінали та копії наступних документів:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_11Д і приватним підприємством ПП «Золотий колос - Іванівський млин» в особі ОСОБА_10 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G», які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ «Хрещатик в особі ОСОБА_1 і приватним підприємством ПП «Золотий колос - Іванівський млин» в особі ОСОБА_10, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір від листопада 2007 року застави майна - «обладнання млинового комплексу SUPER A-2000 G», яке знаходиться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, станція Ротове 1, заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп, від ПП «Золотий колос - Іванівський млин» в особі ОСОБА_10 банку ВАТ КБ«Хрещатик»;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності з листопада 2007 року по теперішній час на нерухоме майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G», які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район , смт Іванівка, станція Ротове, 1;

- Копія рішення Іванівського місцевого суду Одеської області суду від 07.08.2002 року по справі №2-719 від 2002 суддя Крижановський О.О .;

- Копія квитанції №68 / 5437/0000/1 від 13.06.2005 на суму 1 827.09 грн. від ОСОБА_8;

- Реєстраційне посвідчення, видане Ивановским БТІ ОСОБА_6 на право власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції»;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 7503827 від 13.06.2005, виданий ОСОБА_6;

- оригінал заяви ОСОБА_6 від 13.06.2005 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_8 про те, що вона незаміжня;

- оригінал заяви ОСОБА_8Д .. від 13.06.2005 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_6 про те, що вона незаміжня;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8;

- оригінал виписки № 1107247 від 13.06.2005 року про реєстрацію в Державному реєстрі прав власності ОСОБА_8 на «Комплекс» в смт Іванівці;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 02.11.2007 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_8 приватному підприємству ПП «Золотий колос - Іванівський млин» за 3 611 077 грн., бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф -46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005;

- Копія квитанції від 02.11.2007 на суму 36 110.77 грн. від ОСОБА_10;

- Копія квитанції від 02.11.2007 на суму 180 553.85 грн. від ОСОБА_10;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 8476488 від 28.09.2005, виданий ОСОБА_8;

- Реєстраційне посвідчення № 16128406 від 02.10.2007, видане Ивановским БТІ ОСОБА_8 на право власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції»;

- оригінал заяви ОСОБА_8Д .. від 02.11.2007 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_10 про те, що вона незаміжня ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8;

- оригінал Рішення №3 від 02.11.2007 року засновника ПП «Золотий колос - Іванівський млин» про покупку «Комплексу ..» у ОСОБА_8 за 3 611 077 грн.;

- фотокопія виписки з державного реєстру по ПП «Золотий колос - Іванівський млин»;

- фотокопія Рішення №1 від 01.08.2007 року засновника ОСОБА_10 ПП «Золотий колос - Іванівський млин» про створення підприємства;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10;

- оригінал заяви ОСОБА_10 від 02.11.2007 року (вх. №967) нотаріусу ОСОБА_7;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 489515 від 02.11.2007, виданий ПП «Золотий колос - Іванівський млин»;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2005 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_5 громадянці ОСОБА_8 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77 , № 2363537 від 28.09.2005;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 02.11.2007 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_8 приватному підприємству ПП «Золотий колос - Іванівський млин» за 3 611 077 грн., бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф -46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005;

- Договір оренди земельної ділянки від 03.11.2003 року площею 1.146 га на станції Ротове 1 між Ивановским сільською радою та громадянкою ОСОБА_12, зареєстрований в Іванівському відділенні ОРФ ЦДКЗ (Центр Державного Земельного Кадастру) про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі зроблена запис за № 040552000002 від 25.05.2005 року;

- Договір оренди землі від 01.07.2005 року площею 1.146 га на станції Ротове 1 між Ивановским сільською радою та громадянкою ОСОБА_8, зареєстрований в Іванівському відділенні ОРФ ЦДКЗ (Центр Державного Земельного Кадастру) про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі зроблено запис за № 040552000006 від 25.08.2005 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.11.2017