Постанова № 69990837, 03.11.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/4259/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання процесуального керівника прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню за №12017160380002118 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160380002118 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів зазначеного провадження вбачається, що ОСОБА_2 за життя належала частка у підприємстві ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 у розмірі 80%.

Встановлено, що 07.04.2010 ОСОБА_2 склав заповіт у якому заповів все своє майно ОСОБА_3, який є його рідним сином. Однак під час вступу у спадщину ОСОБА_4 не зміг здійснити переоформлення права власності на частку у ТОВ «Ресурс-Ойл», яка належала його покійному батьку, у звязку з перереєстрацією вказаної частки підприємства ОСОБА_5 без законних на те підстав.

Так, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, яка зберігається у Чорноморській міській раді Одеської області.

Під час ознайомлення з документами вказаної справи встановлено, що 08.07.2016 (менш ніж за місяць до своєї смерті, яка настала 04.08.2016) ОСОБА_2 уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» з ОСОБА_5, за яким ОСОБА_5 відійшла частка ОСОБА_2 у вказаному підприємстві, яка складала 80%. При цьому вказаний договір нотаріально не посвідчувався.

В подальшому, 25.08.2017, через рік після укладання вищезазначеного договору купівлі-продажу майнових прав, співзасновниками ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 проведено загальні збори, на яких прийнято рішення про зміну складу засновників підприємства з перерозподілом частки у розмірі 80% підприємства ОСОБА_5, на підставі укладеного договору купівлі-продажу майнових прав від 08.07.2016.

Однак, під час допиту сина ОСОБА_2 ОСОБА_4, який є набувачем усього майна ОСОБА_2 згідно заповіту, останній повідомив, що після смерті батька ОСОБА_2 йому надійшла пропозиція від ОСОБА_5 про передачу частки ОСОБА_2 у статутному капіталі ТОВ «Ресурс Ойл» в інтересах ОСОБА_5, від якого ОСОБА_4 відмовився.

Враховуючи зазначене під час досудового розслідування виникли обєктивні підстави вважати, що ОСОБА_5, будучи фактичним керівником ТОВ «Ресурс-Ойл» за життя ОСОБА_2, однак не маючи корпоративних прав у вказаному підприємстві, після смерті ОСОБА_2 вирішив отримати частку у підприємстві для можливості подальшого керування підприємством, домовившись з ОСОБА_4, який мав стати власником вказаної частки згідно заповіту. Однак, отримавши відмову від останнього, при невстановлених обставинах, вже після смерті ОСОБА_2 здійснив укладання договору купівлі-продажу «заднім числом» без його нотаріального посвідчення, з імітуванням підпису ОСОБА_2, з метою подальшої реєстрації вказаного договору та отримання начебто правомірних підстав для відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 на праві власності належать нежитлове приміщення за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та домоволодіння за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України арешт майна, а саме обєктів нерухомості за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61, які належать ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.

Вказані обєкти нерухомості є складовим майном, що належить ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, корпоративні права на яке (підприємство) були отримані ОСОБА_5, тому вказані обєкти нерухомості мають ознаки речових доказів, передбачених ст.98 КПК України, як ті, що набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою накладення арешту є тимчасове позбавлення ОСОБА_5 права відчуження обєктів нерухомості ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 до часу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття рішення по кримінальному провадженню, для запобігання можливості їх перепродажу третім особам.

Крім того, з метою забезпечення арешту вищезазначених обєктів нерухомості, та недопущення їх відчуження у період з часу розгляду клопотання до часу фактичного накладання арешту, є необхідність у розгляді зазначеного клопотання за відсутності власника у особі уповноваженого представника ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.

В ході досудового розслідування встановлено ризики подальшої реалізації майна, наявні підстави вважати, що право власності на них отримано шахрайським шляхом, тим самим позбавивши законного власника його майнових прав.

Разом з цим, існують обєктивні підстави вважати, що зазначене нерухоме майно набуто шахрайським шляхом, безоплатно для осіб, на яких зареєстровано право власності, які в силу закону можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, які вчинили злочин.

Також, арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, адже саме зазначені обєкти нерухомості є одними із предметів злочину.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Враховуючи, вищевикладене вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на обєкти нерухомості із забороною їх відчуження за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61, які належать ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддяА.І.Бочаров