Постанова № 69990745, 30.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

30.10.2017

Справа № 522/20205/17

Провадження № 1-«кс»/522/20749/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22017160000000085 від 27.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили привласнення майна порту, в особливо великих розмірах, а саме: при укладенні договірних відносин між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065) та незаконному перерахуванню до «Платинум Банку» 114 млн.грн., без проведення будь-яких товарних операцій та їх постачання; при проведенні ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» закупівлі матеріальних цінностей через ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39212478), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40066124) та інших, на суму понад 50 млн.грн., шляхом укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з подальшим переведенням частини грошових коштів в готівку, для передачі невстановленим посадовим особам ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»; при передачі 15 одиниць флоту портофлоту порту на баланс ДП ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ» (код ЄДРПОУ 01125637), яке є банкрутом, загальною вартістю понад 100 млн.грн., з метою подальшого перепродажу плавзасобів під виглядом металолому ПП «УКРМЕТКОМ» (код ЄДРПОУ 37222620), ТОВ «УКРМЕТКОМ» (код ЄДРПОУ 33068542) та ТОВ «УКРТРАНСБЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39821750).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», а саме ведення банківського рахунку в ПАТ «Платинум Банк» та ведення господарської діяльності з СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 22014000000000081 від 18.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому проводить слідчий відділ УСБУ в Одеській області.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в слідчому відділі УСБУ в Одеській області, в матеріалах кримінального провадження № 22014000000000081 від 18.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, знаходяться документи відносно ведення господарської діяльності ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», а саме ведення банківського рахунку в ПАТ «Платинум Банк» та ведення господарської діяльності з СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судово-економічних, судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи відносно ведення господарської діяльності ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», в тому числі ведення банківського рахунку в ПАТ «Платинум Банк» та ведення господарської діяльності з СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065), а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 04.04.2017 на 2 арк.; ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 13.04.2017 на 3 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 12.05.2017, з додатком, всього на 454 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 04.04.2017 на 2 арк.; ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 13.04.2017 на 3 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 13.04.2017, з додатком, всього на 276 арк.; службова записка ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.03.2017 на 3 арк.; доручення від 14.03.2017 на 1 арк.; службова записка ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 20.03.2017 на 1 арк.; супровідний лист до ДФС від 14.03.2017 на 1 арк.; супровідний лист до ДФС від 20.03.2017 на 1 арк.; відповідь ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2017 на 4 арк.; відповідь Одеського УОВП ДФС від 27.03.2017 на 5 арк; відповідь ГУ ДФС в Одеській області від 18.04.2017 на 2 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Платинум Банк» від 04.04.2017 на 2 арк.; лист до ГУ СБУ в м. Києві та Київській області від 10.05.2017 на 1 арк.; відповідь ГУ СБУ в м. Києві та Київській області від 29.06.2017 (проведений тимчасовий доступ у ПАТ «Платинум Банк» ), з додатком, всього на 121 арк.; лист прокуратури Одеської області від 15.05.2017, з додатком, всього на 7 арк.; Запит до Мінінфраструктури від 24.05.2017 на 1 арк.; відповідь ДП «МТП «Чорноморськ» від 25.05.2017 на 1 арк.; відповідь Одеського ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2017 на 1 арк;, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 22014000000000081 від 18.03.2014 р., яке знаходиться у слідчому відділі УСБУ в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 43, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення експертиз.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №22014000000000081 від 18.03.2014 р., яке знаходиться у слідчому відділі УСБУ в Одеській області, за адресою: м.Одеса, вул. Єврейська, буд. 43, документів відносно ведення господарської діяльності ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», в тому числі ведення банківського рахунку в ПАТ «Платинум Банк» та ведення господарської діяльності з СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 24528065), а саме:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 04.04.2017 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 13.04.2017 на 3 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» від 12.05.2017, з додатком, всього на 454 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 04.04.2017 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 13.04.2017 на 3 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» від 13.04.2017, з додатком, всього на 276 арк.;

- службова записка ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.03.2017 на 3 арк.;

- доручення від 14.03.2017 на 1 арк.;

- службова записка ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 20.03.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист до ДФС від 14.03.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист до ДФС від 20.03.2017 на 1 арк.;

- відповідь ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2017 на 4 арк.;

- відповідь Одеського УОВП ДФС від 27.03.2017 на 5 арк;

- відповідь ГУ ДФС в Одеській області від 18.04.2017 на 2 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Платинум Банк» від 04.04.2017 на 2 арк.;

- лист до ГУ СБУ в м. Києві та Київській області від 10.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь ГУ СБУ в м. Києві та Київській області від 29.06.2017 (проведений тимчасовий доступ у ПАТ «Платинум Банк» ), з додатком, всього на 121 арк.;

- лист прокуратури Одеської області від 15.05.2017, з додатком, всього на 7 арк.;

- Запит до Мінінфраструктури від 24.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь ДП «МТП «Чорноморськ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь Одеського ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2017 на 1 арк;.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: