YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 69990411, 14.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

14.09.2017

Номер справи

522/15339/17

Номер документу

69990411

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

14.09.2017

Справа № 522/15339/17

Провадження № 1-кс/522/17455/17

У Х В А Л А

14 вересня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №42017160000000688 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017160000000688, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Ізмаїльської Обєднаної держаної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. 200 Податкового кодексу України та Наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 № 522 «Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість», сприяли незаконному бюджетному відшкодуванню ПДВ на рахунок ТОВ «Бессарабія-Агро», шляхом внесення недостовірних відомостей про відсутність порушень при відображенні у деклараціях сум бюджетного відшкодування вказаного підприємства до актів камеральних перевірок даних задекларованих у податковій звітності з ПДВ, що призвело до нанесення збитків державному бюджету.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в ланцюгу постачання соняшника до ТОВ «Бессарабія-Агро» взяли участь наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності та здійснювали операції з ознаками безтоварних:

ТОВ «НВП «Гетьман» (31804036), у якого відсутні відомості про придбання соняшника, здійснило поставку через ТОВ «Аруна Трейд» (40051092).

ТОВ «Прометей» - Зерноторгова компанія» (38169254), здійснило поставку 2650 тон соняшника, але мало в наявності лише 1500 тон.

ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (37893781) здійснило поставку соняшника у кількості 5747 тон. за відсутності документально підтвердженого надходження такої кількості насіння.

Через транзитне підприємство ТОВ «Агрика» (39563030), надійшов соняшник від ТОВ «Долвейр» (40462075), яке не має приходу соняшника та за наявною інформацією має ознаки фіктивності.

ТОВ «Перспектива сучасності» (39967645), поставилосоняшник за відсутності придбання соняшника.

ТОВ «Укрекспосервіс» (34437879), поставило соняшник, який воно ніби придбало у підприємств з ознаками фіктивності та у яких відсутнє надходження такого товару: ТОВ «Компанія «Марістелла» (40429090); ТОВ «Укр-експо-сервіс» (39037902); ТОВ «Ялот» (20881304).

ТОВ «Трейдван» (39850949), показало надходження цієї кількості соняшника від ТОВ «Хмельницький Агроком» (37614685), яке не має надходження соняшника.

Загальна сума спричиненого Державному бюджету збитків сягає близько 74 млн. грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фірмами причетними до злочинної схеми по незаконному отриманню ПДВ є підприємства ТОВ «Прометей Голд» (39139456), ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (39749858), ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» (40387276), ТОВ «Прометей-Грін» (40457169) , яке до 29.06.2016 року являлось підприємством ТОВ «Л І С С А», ТОВ «Прометей-Грейн» (38694075), ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія» (38169254). За наявними у слідства даними вказані підприємства здійснили поставки соняшника безпосередньо та опосередковано до ТОВ «Бессарабія-Агро». При цьому, надходження зазначеного товару на їх адресу відбувалось від підприємств, які не мали в наявності насіння соняшника взагалі або у необхідній кількості. Що свідчить про здійснення фіктивних операцій з метою збільшення суми податкових зобовязань.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце знаходження ТОВ «Прометей Голд» (39139456), ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (39749858), ТОВ «Прометей-Грін» (40457169), ТОВ «Прометей-Грейн» (38694075), ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія» (38169254) Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, де данні підприємства фактично знаходяться. Крім цього, встановлено, що за даною адресою також фактично перебуває ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» (40387276), яке відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, але фактично за останньою адресою відсутнє.

17.08.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, про надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщень ТОВ «Прометей Голд» (39139456), ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (39749858), ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» (40387276), ТОВ «Прометей-Грін» (40457169), ТОВ «Прометей-Грейн» (38694075), ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія» (38169254) за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-б.

13.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному приміщенні, під час якого виявлено та вилучено наступні документи:

- Повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити без підпису на 1 арк.;

- Копії та оригінали кошторисів, штатних розкладів групи компаній «Прометей» з чорновими записами на 47 арк.;

Видаткові накладні між постачальником ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та одержувачем ТОВ «Бессарабія-Агро» на поставку соняшника, а саме:

Видаткова накладна № РН-0000021 від 23.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000020 від 23.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000009 від 11.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000007 від 10.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000008 від 10.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000003 від 02.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000005 від 02.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000006 від 02.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000004 від 02.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000226 від 16.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000034 від 17.03.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000036 від 21.03.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000055 від 31.03.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000082 від 14.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000072 від 08.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000068 від 07.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000063 від 04.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000022 від 23.02.2016 на 1арк.;

- Копії банківських виписок по рахунку ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 19 арк.

Копія податкової накладної № 64 від 31.03.2016 (продавець ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та покупець ТОВ «Бессарабія-Агро») на 1 арк.

Копія квитанції № 1 до податкової накладної № 64 від 31.03.2016 на 1 арк.

Видаткові накладні між постачальником ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» та одержувачем ТОВ «Бессарабія-Агро» на поставку соняшника, а саме:

Видаткова накладна № РН-0000045 від 11.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000046 від 11.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000048 від 15.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000049 від 15.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000050 від 18.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000051 від 18.12.2015 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000036 від 22.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000042 від 28.03.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000043 від 30.03.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000022 від 11.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000021 від 11.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000020 від 11.02.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000019 від 10.02.2016 на 1арк.;

- Копії банківських виписок по рахунку ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» на 16 арк.

Копія податкової накладної № 25 від 10.02.2016 (продавець ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупець ТОВ «Бессарабія-Агро») на 1 арк.

Копія квитанції №1до податкової накладної № 25 від 10.02.2016 на 1 арк.

Копія податкової накладної № 28 від 11.02.2016 (продавець ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупець ТОВ «Бессарабія-Агро») на 1 арк.

Копія квитанції № 1 про відправку податкової накладної № 28 від 11.02.2016 на 1 арк.

Договір №24/02/2016 Н від 24.02.2015 «Про надання послуг по перевезенню вантажів» між перевізником ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» та замовником ТОВ «Бессарабія-Агро» на 6 арк.;

Договір №03/02/3 від 03.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікацією на 1 арк.;

Договір №03/02/2 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікаціями на 3 арк.;

Договір №03/02/1 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікаціями на 2 арк.;

Договір №03/02/1 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк.;

Договір складського зберігання №35/В від 30.06.2017 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ТРАСТ» та ТОВ «Бессарабія-В» на 6 арк.;

Договір складського зберігання №33/А від 16.05.2017 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ТРАСТ» та ТОВ «Бессарабія-В» на 5 арк.;

Копія договору №23/02/3 від 03.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікацією на 1 арк.;

Копія договору №03/02/3 від 03.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікацією на 2 арк.;

Копія Договір №03/02/2 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікаціями на 3 арк.;

Договір №03/02/1 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк. із специфікаціями на 2 арк.;

Договір №03/02/1 від 02.02.2016 між ТОВ «Бессарабія-Агро» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 4 арк.;

Копія Специфікації № 3 від 21.03.2016 до договору №10/02/1 від 10.02.2016 на 1 арк.;

Копія Специфікації № 4 від 30.03.2016 до договору №10/02/1 від 10.02.2016 на 1 арк.;

Копія постанови Миколаївського окружного адміністративного суду від 26.06.2017 справа №814/804/17 на 8 арк.

- Копія Ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва № 490/5187/16-к н/п 1-кс/490\5327/2016 від 28.10.2016р надана слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. на двох арк.;

- завірена копія протоколу обшуку від 31.10.2016-01.11.2016 на пяти арк.;

- Копія додатку до протоколу обшуку від 31.10.2016р №5 на одному арк.;

- Копія додатку до протоколу обшуку від 31.10.2016р №4 на одному арк.;

- Копія додатку до протоколу обшуку від 31.10.2016р №1 на одному арк.;

- Копія додатку до протоколу обшуку від 31.10.2016р №3 на одному арк.;

- Копія додатку до протоколу обшуку від 31.10.2016р №2 на семи десяти восьми арк.;

- Копія постанови іменем України Миколаївського окружного Адміністративного суду, справи №814/1345/16 від 07.09.2016 на шести арк.;

- Копія ухвали іменем України Одеського Апеляційного Адміністративного суду, справи №814/1345/16 від 12.07.2017 на десяти арк.;

- Копія постанови іменем України Одеського Апеляційного Адміністративного суду, справи №814/181/17 від 09.08.2017 на восьми арк.;

- Копія постанова іменем України Миколаївського Окружного Адміністративного суду, справи №814/181/17 від 20.04.2017 на шести арк.;

- Копія складської квитанції на зерно №1062 від 22.02.2016 видана ТОВ «Прометей» ТОВ «Бессарабія-Агро» та копії аналізу зерна на трьох арк.;

- Копія складської квитанції на зерно №1064 від 22.02.2016 видана ТОВ «Прометей» ТОВ «Бессарабія-Агро» та копії аналізу зерна на трьох арк.;

- Копія складської квитанції на зерно №1067 від 22.02.2016 видана ТОВ «Прометей» ТОВ «Бессарабія-Агро» та копії аналізу зерна на трьох арк.;

- Копія договору №28/03/1 від 28.03.2016р. укладеного між ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на чотирьох арк.;

- Копія специфікації №1 (до договору №28/03/1) від 28.03.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №10 (до договору №11/12/1) від 30.03.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №3 (до договору №10/02/1) від 21.03.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей-ГОЛД» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №4 (до договору №10/02/1) від 30.03.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей-ГОЛД» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія договору №11/12/1 від 11.12.2015р. укладеного між ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на чотирьох арк.;

- Копія специфікації №1 (до договору №11/12/1) від 11.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №2 (до договору №11/12/1) від 11.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №3 (до договору №11/12/1) від 15.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №4 (до договору №11/12/1) від 15.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №5 (до договору №11/12/1) від 18.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №6 (до договору №11/12/1) від 18.12.2015 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №7 (до договору №11/12/1) від 11.02.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №8 (до договору №11/12/1) від 11.02.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №9 (до договору №11/12/1) від 22.02.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія договору №14/01/2 від 14.01.2016 укладеного між ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на чотирьох арк.;

- Копія специфікації №1 (до договору №14/01/2) від 14.01.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія специфікації №2 (до договору №14/01/2) від 11.02.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія договору №10/02/2 від 10.02.2016 укладеного між ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на чотирьох аркушах паперу;

- Копія специфікації №1 (до договору №10/02/2) від 10.02.2016 підписана директорами ТОВ «Прометей» та ТОВ «Бессарабія-Агро» на одному арк.;

- Копія звіту ТОВ «ВИРОБНИЧА ОСОБА_3» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2016 року на 8 арк.

Копія квитанції № 1 та № 2 про відправку звіту ТОВ «ВИРОБНИЧА ОСОБА_3» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2016на 1 арк.

Видаткова накладна між постачальником ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» та одержувачем ТОВ «Бессарабія-Агро» на поставку соняшника

Витяг з реєстру податкових накладних на 3 арк.;

- Видаткові накладні між постачальником ТОВ «Виробнича компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупцем ТОВ «Прометей Грін» на поставку соняшника та рахунки на оплату до них, а саме:

Видаткова накладна № 24 від 30.09.2016 на 1 арк. разом із рахунком на оплату № 6 від 30.09.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 22 від 15.09.2016 на 1 арк. разом із рахунком на оплату № 9 від 15.09.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 21 від 14.09.2016 на 1 арк. разом із рахунком на оплату № 8 від 14.09.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 20 від 13.09.2016 на 1 арк. разом із рахунком на оплату № 7 від 13.09.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 19 від 07.09.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 18 від 06.09.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна між постачальником ТОВ «АГРИКА» та покупцем ТОВ «Прометей Грін» на поставку соняшника № 5 від 11.09.2016;

Договір купівлі-продажу № 290816/26 від 29.08.2016 між продавцем ТОВ «АГРИКА» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк. та додатком на 1 арк.

Копія договору купівлі-продажу № 01/09 від 01.09.2016 між продавцем ТОВ «АГРИКА» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк. та додатком на 5 арк.

Додаток № 5 від 17.09.2016 до договору купівлі-продажу № 01/09 від 01.09.2016 між продавцем ТОВ «АГРИКА» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 1 арк.

Договір купівлі-продажу № 1/080916 від 08.09.2016 між продавцем ПрАТ «Казанівська ХПП» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк.

Договір купівлі-продажу № 1102/15 від 11.02.2016 між продавцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та покупцем ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» на 2 арк.

Видаткова накладна між постачальником ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та одержувачем ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей»на поставку соняшника № РН-0000010 від 11.02.2016 на 1 арк.

Видаткові накладні між постачальником ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на поставку ячмінь, а саме:

Видаткова накладна № 2131 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2130 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2129 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2128 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2127 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2126 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2125 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2121 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2119 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2128 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2127 від 30.08.2016 на 1 арк.;

Видаткові накладні між постачальником ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та одержувачем ТОВ «Зерноторгова компанія «ПРОМЕТЕЙ» на поставку соняшника, а саме:

Видаткова накладна № РН-0000211 від 23.06.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000188 від 25.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000184 від 23.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000182 від 20.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000168 від 13.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000165 від 06.05.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000156 від 27.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000161 від 27.04.2016 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН-0000052 від 19.02.2016 в 2 прим. на 1арк кожний;

Копії договорів оренди приміщень нежитлових будівель ТОВ «Компанія-ВАН» та Рафаєля Горояна №№ 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 на 36 арк.

Копії договорів оренди приміщень нежитлових будівель ТОВ «Компанія-ВАН» та Рафаєля Горояна №№ 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, на 25 арк.

Копії договорів оренди приміщень нежитлових будівель ТОВ «Компанія-ВАН» та Рафаєля Горояна №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 на 35 арк.

копія ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.08.2017 на 2 арк.;

копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2017 на 11 арк.;

видаткова накладна №РН-0000207 від 23.02.2016 між ТОВ «Прометей-Грейн» та ТОВ «Прометей-Голд» на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000216 від 29.09.2016 між ТОВ «Прометей-Грейн» та ТОВ «Прометей-Голд» на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000155 між ТОВ «Прометей-Грейн» та ТОВ «Прометей-Голд» від 26.04.2016 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000215 між ТОВ «Прометей-Грейн» та ТОВ «Прометей-Голд» від 28.09.2016 на 1 арк.;

видаткова накладна №4 від 08.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №7 від 01.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №8 від 02.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №9 від 03.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №10 від 05.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №20 від 16.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №21 від 17.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №24 від 21.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №23 від 20.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №22 від 19.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №19 від 15.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №18 від 14.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №16 від 12.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №17 від 13.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №15 від 10.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №14 від 09.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №13 від 08.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №12 від 13.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №11 від 06.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №3 від 15.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №2 від 01.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 1 арк.;

видаткова накладна №6 від 17.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №5 від 11.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 1 арк.;

видаткова накладна №25 від 01.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на 2 арк.;

видаткова накладна №2 від 01.09.2016 між ТОВ «АГРИКА» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРІН» на суму 19848000 грн. на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 2103/16 від 21.03.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000119 від 21.03.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 2903/16 від 29.03.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000125 від 29.03.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 2216 від 02.02.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000008 від 02.02.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 250116 від 25.01.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000006 від 25.01.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ- ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №1 від 26.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №3 від 26.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №2 від 26.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №5 від 29.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №4 від 26.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №7 від 30.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №6 від 30.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

копія видаткової накладної №8 від 31.03.2016 між ТОВ «ЛОДІСК» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 0206/16-1 від 02.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 0106/16 від 01.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 2206/16 від 22.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 2406-2016 від 24.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 1606/16 від 16.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 1506/16 від 15.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 1106/16 від 11.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 0306/16-1 від 03.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 2 арк.;

договір купівлі-продажу № 2305/16 від 23.05.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 0306/16 від 03.06.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 03/01 від 03.01.2017 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000002 від 03.01.2017 між ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

видаткова накладна №293 від 11.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №294 від 11.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №321 від 12.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №323 від 12.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №381 від 17.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №384 від 17.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №381 від 17.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №397 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №400 від 19.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №401 від 19.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №425 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №426 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №427 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №428 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №429 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №430 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №431 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №490 від 08.06.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №515 від 09.06.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №473 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №458 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №475 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

копія податкової накладної №407 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

копія квитанції №1 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000214 від 18.08.2016 між ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

видаткова накладна №456 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №470 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №471 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №472 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №474 від 26.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №485 від 27.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №486 від 27.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №487 від 27.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №488 від 27.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №489 від 27.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №281 від 10.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №282 від 10.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №184 від 23.05.2016 між ТОВ «ГЕНЕЗІС ЛТД» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №191 від 17.05.2016 між ТОВ «ГЕНЕЗІС ЛТД» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №190 від 12.05.2016 між ТОВ «ГЕНЕЗІС ЛТД» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №189 від 07.05.2016 між ТОВ «ГЕНЕЗІС ЛТД» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №432 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №433 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №434 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №435 від 20.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №440 від 23.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №441 від 23.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №442 від 23.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №443 від 23.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №445 від 24.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №448 від 24.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №449 від 24.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №450 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №451 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №452 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №453 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №454 від 25.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №283 від 10.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №293 від 11.05.2016 між ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» та ТОВ«ПРОМЕТЕЙ ГРЕЙН» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 0405/16 від 04.05.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-0000163 від 04.05.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 2604/16 від 26.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на 2 арк.;

копія видаткової накладної №РН-0000155 від 26.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 1404/16 від 14.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000146 від 14.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

рахунок-фактура №СФ-0000179 від 14.04.2016 2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

договір купівлі-продажу № 0804/16 від 08.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» на 2 арк.;

видаткова накладна №РН-0000145 від 08.04.2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

рахунок-фактура №СФ-0000176 від 08.04.2016 2016 між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГОЛД» на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу № 07/09 від 07.09.2016 між продавцем ТОВ «Виробнича компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу № 06/09 від 06.09.2016 між продавцем ТОВ «Виробнича компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу № 12/09 від 12.09.2016 між продавцем ТОВ «Виробнича компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк.;

Договір купівлі-продажу № 30/09 від 30.09.2016 між продавцем ТОВ «Виробнича компанія «ПРОМЕТЕЙ» та покупцем ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ГРІН» на 2 арк.;

Оригінал позовної заяви ТОВ «Бессарабія-Агро» до ТОВ «Прометей»-зернотогрова компанія, ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» та ТОВ «Прометей-ГОЛД» у трьох екземплярах на пятдесяти одному арк.;

Оригінал супровідного листа №07/09/2016-1 від 07.09.2016 року на одному аркуші паперу та оригінал позовної заяви до господарського суду Миколаївської області №07/09/2016-П1 від 07.09.2016 року (щодо повернення оригіналів трьохсторонніх Актів приймання-передачі Товару) на девятнадцяти арк.;

Оригінал супровідного листа №07/09/2016-2 від 07.09.2016 року на одному аркуші паперу та оригінал позовної заяви до господарського суду Миколаївської області №07/09/2016-П1 від 07.09.2016 року (щодо повернення оригіналів трьохсторонніх Актів приймання-передачі Товару) на девятнадцяти арк.;

Оригінал супровідного листа №07/09/2016-3 від 07.09.2016 року на одному аркуші паперу та оригінал позовної заяви до господарського суду Миколаївської області №07/09/2016-П1 від 07.09.2016 року (щодо повернення оригіналів трьохсторонніх Актів приймання-передачі Товару) на девятнадцяти арк.;

Оригінал акту прийому передачі зерна №33 від 24.02.2016 підписаний тільки представником ТОВ «Бессарабія-Агро» та закріплений печаткою вказаного підприємства на одному арк.;

Оригінал акту прийому передачі зерна №25 від 04.04.2016р. підписаний тільки представником ТОВ «Бессарабія-Агро» та закріплений печаткою вказаного підприємства на одному арк.;

Оригінал специфікації №3 (до договору №10/02/1 від 10.02.2016р.) від 21.03.2016 на одному арк.;

Оригінал специфікації №4 (до договору №10/02/1 від 10.02.2016р.) від 30.03.2016 на одному арк.;

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені документи вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню.

Посилаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, а також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 13.09.2017 в службових приміщеннях ТОВ «Прометей Голд» (39139456), ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (39749858), ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» (40387276), ТОВ «Прометей-Грін» (40457169), ТОВ «Прометей-Грейн» (38694075), ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія» (38169254) за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-б.

При цьому, розгляд клопотання просив провести без виклику сторін у порядку передбаченому ч. 2 ст. 172 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 13.09.2017 в службових приміщеннях ТОВ «Прометей Голд» (39139456), ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (39749858), ТОВ «Зернотрейд ОСОБА_3» (40387276), ТОВ «Прометей-Грін» (40457169), ТОВ «Прометей-Грейн» (38694075), ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія» (38169254) за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-б, а саме: