Ухвала суду № 69990142, 02.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16893/17

н/п 1-кс/640/8688/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженні № 12017220530002494 від 05.09.2017, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 31.10.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області юристом 1-го класу Коновалюк Д.С., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання довідки із інформацією про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номери мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_45, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_44, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_17, НОМЕР_14, НОМЕР_36, НОМЕР_18, НОМЕР_37, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_38, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 01.11.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 04.09.2017 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_1, увійшовши у довіру шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_3, у сумі 100 000 гривень та 9500 доларів США, завдавши потерпілій шкоди у особливо великих розмірах.

Відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220530002494, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.09.2017. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.190 КК України. Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 04.09.2012 вона перебувала у під'їзду будинку в якому вона мешкає сиділа на лавочці. В цей час до неї підійшла раніше не знайома жінка, яка представилася державним працівником, який складає список пільговиків та їм необхідно піднятися до ОСОБА_3 додому. Після чого перебуваючи в квартирі потерпілої незнайома жінка повідомила що через деякий час в обіг увійдуть нові купюри доларів, гривні та євро та запропонувала обміняти старі грошові купюри на нові

В ході досудового розслідування до УКР ГУНП в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетних даних та мобільних телефонів, які вони використовують під час вчинення злочинів.

Згідно інформації викладеного в рапорті оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області вказаний злочин та ряд аналогічних злочинів на території Харківської та інших областей України вчинено групою осіб. Так під час розшукових заходів була встановлена група шахраїв, ймовірно причетних до скоєння вищевказаного злочину, які під приводом участі в акціях супермаркетів та обміну старих грошей на нові заволодівають грошима потерпілих. Групи шахраїв складом біля 30 осіб постійно їздять по великих містах України де займаються шахрайствами по вищевказаній схемі, в склад групи входить декілька «колективів» кількістю по 4 особи з чітко поділеними ролями, склад яких періодично змінюється.

Учасники групи, причетні до вчинення злочинів під час їх вчинення користуються мобільними телефонами із номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_45, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_44, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_17, НОМЕР_14, НОМЕР_36, НОМЕР_18, НОМЕР_37, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_38, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, які також прив'язані до їх банківських карток в ПАТ КБ «Приватбанк», на які викрадені кошти перераховуються організаторам та в подальшому розподіляються між іншими учасниками угруповання.

На підставі викладеного в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідно витребувати інформацію про те за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначені в якості контактних або фінансових номерів вищевказані мобільні телефони, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 01.11.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220530002494 від 05.09.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженні № 12017220530002494 від 05.09.2017, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: отримання довідки із інформацією про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номери мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_45, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_44, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_17, НОМЕР_14, НОМЕР_36, НОМЕР_18, НОМЕР_37, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_38, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 01.11.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, які перебувають у володіння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: отримання довідки із інформацією про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номери мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_45, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_44, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_17, НОМЕР_14, НОМЕР_36, НОМЕР_18, НОМЕР_37, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_38, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 01.11.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017.

Роз'яснити ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.