Ухвала суду № 69986203, 02.11.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 02.11.2017

ЄУ № 420/237/17

Провадження №1-кс/420/313/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка

містить охоронюванузаконом таємницю

02 листопада 2017 рокусмт. Новопсков

Луганської область

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С. за участю секретаря Іванової К.В., прокурора Сичова М.М., слідчого Компанійця Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Прокурор клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно наданого клопотання 17.02.2017 о 11 годині 09 хвилин, невстановлена особа, видаючи себе за співробітника «Ощадбанку», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 8250 гривень, які знаходилися на картці «Ощадбанк» № 5167-4900-1626-6604, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

18.02.2017 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 внесено відомості до ЄРДР за № 12017130510000067 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що в нього є пенсійна картка «Ощадбанку» № 5167-4900-1626-6604, на якій знаходилася пенсія в розмірі 8300 гривень. 17.02.2017 близько 11 години на його мобільний номер «+38050-136-20-18» надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру «+380919417082» про те, що його картку заблоковано, і було підписано, що повідомлення від Ощадбанку і потрібно було передзвонити на номер «+380993596187». В подальшому він передзвонив на цей номер, де слухавку взяв чоловік, який представився на імя Микола та сказав, що він є співробітником «Ощадбанку», а також те, що він здійснює перевірку банківської картки ОСОБА_2 як абонента «Ощадбанку». Після цього він сказав, що потрібно розблокувати картку, а для цього ОСОБА_2 потрібно буде диктувати 4-значні цифри. Далі останньому почали приходити смс-повідомлення, їх було 3 і потерпілий диктував йому їх 3 рази, після чого 17.02.2017 об 11 год. 09 хв. з пенсійної картки було знято грошові кошти в сумі 8250 гривень. В подальшому потерпілий ОСОБА_2 зрозумів, що у відношенні нього були вчинені шахрайські дії та повідомив про даний факт до поліції.

Здійснення банківських транзакцій відбувалося з банківської картки № 5167-4900-1626-6604 по банківському рахунку № 0120-26259500157225, який відкритий на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів з банківської картки № 5167-4900-1626-6604 по банківському рахунку № 0120-26259500157225, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000067 від 18.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 або за дорученням, наданим у порядку статті 40 КПК України, відповідному оперативному підрозділу, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме до документів, що містить інформацію:

- роздруківки про рух коштів з банківської картки № 5167-4900-1626-6604 по банківському рахунку № 0120, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г виготовити на паперовому та/або електронному носії, вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали до 02.12.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко