Ухвала суду № 69985280, 02.11.2017, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Справа № 399/694/17

Провадження № 1-кс/399/116/17

УХВАЛА

02 листопада 2017 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Лях М.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,про тимчасовийдоступ до речей і документів,

встановила:

До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», МФО 322904, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, голова правління банку ОСОБА_6, по банківському рахунку №2605034332, та можливість їх вилучити, а саме: 1) на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок №2605034332; 2) завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку №2605034332; 3) про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях); 4) відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку №2605034332, починаючи з 01.03.2017 року.

Клопотання мотивував тим, що 01.03.2017 року близько 11:30 години між потерпілим ОСОБА_7 та невстановленою особою на імя ОСОБА_8, який відрекомендувався представником ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» (код 34532909), було укладено договір № 83-03-01 від 01.03.2017 року про передачу мінеральних добрив для ФГ «ОСОБА_7М» (код 23097120). Потім 01.03.2017 року приблизно о 15:30 годині ОСОБА_7 із розрахункового рахунку ФГ «ОСОБА_7М.», було перераховано грошові кошти за мінеральні добрива згідно виставленого рахунку-фактури в сумі 162320 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» № 26006455030762, що знаходиться в АТ «ОТП ОСОБА_4», МФО рахунку отримувача 300528.

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_7, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» № 26006455030762, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_4», МФО 300528 та їх подальшого використання, на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 19.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП ОСОБА_4», було проведено виїмку банківської документації, що стосується юридичного оформлення та руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» № 26006455030762.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» № 26006455030762 в період часу з 01.03.2017 року по 06.10.2017 року було встановлено, що 01.03.2017 року на зазначений банківський рахунок ТОВ «ЕРІДОН ХІМ» із банківського рахунку ФГ «ОСОБА_7М.», було перераховано грошові кошти у сумі 162320 гривень. Після цього, 02.03.2017 року із банківського рахунку ТОВ «ЕРІДОН ХІМ», на банківський рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № НОМЕР_1 (код НОМЕР_2), відкритий в КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» м. Київ, МФО 322904, було перераховано грошові кошти у сумі 82000 гривень.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № НОМЕР_1 (код НОМЕР_2), відкритий в КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» м. Київ, МФО 322904 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритого в КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» м. Київ, МФО 322904, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні звязки, враховуючи реальну загрозу знищення даної інформації, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», в період часу з 01.03.2017 року по 02.11.2017 року.

Керуючись ст.ст.40,159,160,162,163КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_11», МФО 322904, який розташована за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б по банківському рахунку № НОМЕР_1.

'Зобов'язати КРД АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_11» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_1;

-завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1;

-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2017 по 02.11.2017 року;

-відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1, починаючи з 01.03.2017 року по 02.11.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1,ст. 166 КПК Українипопередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 30.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Лях