Ухвала суду № 69982631, 23.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11573/17 1-кс/335/7731/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Коби Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089.

В обґрунтування скарги зазначив, що 31.08.2017 слідчим було проведено обшуки:

-за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було вилучене: печатки підприємства ТОВ «Юридичне бюро «Фінанси та право», ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право», відібрано відтиски печаток; флеш-носій А_АТА С306/16ЕВ; флеш-носій Apacer чорного кольору; 2 білі аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» (41087753); мобільний телефон «Nomi» білого кольору, із встановленою карткою оператора Київстар (IMEI 0:НОМЕР_3; IMEI 1:НОМЕР_3); зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 р.; папка синього кольору з документами щодо суборенди ФОП ОСОБА_5 даного приміщення; папка червоного кольору з документами ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Енергоресурс-Дніпро», в т.ч. з чистими аркушами А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергоресурс-Дніпро» (41260494); папка зеленого кольору з документами ФОП, ТДК «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка»; журнал-договір з контрагентами; папка червоного кольору з договорами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 рік; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; ноутбук ASUS X551C model № AR58225 чорного кольору із зарядним пристроєм ААР-45 BW C (ASUS); чернові записи на 3 арк.; роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4; грошові кошти - 653 купюри номіналом 100 гривень в загальній сумі 65 300 грн.;

-у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3), під час якого було вилучене: бланки договорів юридичних осіб; бланк повідомлення про відступлення права вимоги; чорнові записи; мобільний телефон NOKIA 8800C-1, IMEI НОМЕР_4; мобільний телефон KENEKSI X-9, IMEI НОМЕР_5, НОМЕР_6 з сім-карткою «Київстар»; блокнот з чорновими записами, ноутбук LENOVO; iPAD APPLE НОМЕР_7, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7»;

-у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, під час якого було вилучене: грошові кошти в сумі 4000 доларів США; блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE»;

-у автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_2, під час якого нічого не вилучалось.

Заявник вказує, що вищезазначені речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалах про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Просив зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. або будь-яку іншу особу, у провадження якої знаходиться кримінальне провадження № 42017080000000089, повернути ОСОБА_2, або ж уповноваженій ним особі, вищезазначені тимчасово вилучені речі.

У судовому засіданні представник заявника доводи скарги підтримала, просила скаргу задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала, оскільки ухвалами слідчих суддів надавалися дозволи на обшуки у вищезазначених приміщеннях та автомобілях з метою вилучення зазначених у скарзі речей та документів, а тому ці речі та документи не є тимчасово вилученим майном. Також було проведено огляд вилучених речей та документів. Тому відсутні підстави для ствердження про бездіяльність прокурора у даному випадку. Крім того, ухвалами слідчого судді було накладено арешт на вилучені грошові кошти. Просила у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9985/17, 1-кс/335/6691/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3) з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області Вороною М.В. в присутності понятих було проведено обшук за вищевказаною адресою за місцем проживання ОСОБА_2 та вилучене таке майно: бланки договорів юридичних осіб; бланк повідомлення про відступлення права вимоги; чорнові записи; мобільний телефон NOKIA 8800C-1, IMEI НОМЕР_4; мобільний телефон KENEKSI X-9, IMEI НОМЕР_5, НОМЕР_6 з сім-карткою «Київстар»; блокнот з чорновими записами, ноутбук LENOVO; iPAD APPLE НОМЕР_7, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7», що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9984/17, 1-кс/335/6690/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення діяльності ПП «Фірма «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка», з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області Коба Т.В. в присутності понятих було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, приміщення б/н, під час якого було вилучене таке майно: печатки підприємства ТОВ «Юридичне бюро «Фінанси та право», ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право», відібрано відтиски печаток; флеш-носій А_АТА С306/16ЕВ; флеш-носій Apacer чорного кольору; 2 білі аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» (41087753); мобільний телефон «Nomi» білого кольору, із встановленою карткою оператора Київстар (IMEI 0:НОМЕР_3; IMEI 1:НОМЕР_3); зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 р.; папка синього кольору з документами щодо суборенди ФОП ОСОБА_5 даного приміщення; папка червоного кольору з документами ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Енергоресурс-Дніпро», в т.ч. з чистими аркушами А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергоресурс-Дніпро» (41260494); папка зеленого кольору з документами ФОП, ТДК «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка»; журнал-договір з контрагентами; папка червоного кольору з договорами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 рік; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; ноутбук ASUS X551C model № AR58225 чорного кольору із зарядним пристроєм ААР-45 BW C (ASUS); чернові записи на 3 арк.; роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4; грошові кошти - 653 купюри номіналом 100 гривень в загальній сумі 65 300 грн., що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10095/17, 1-кс/335/6798/2017) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області Вороною М.В. в присутності понятих було проведено обшук у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, під час якого вилучене таке майно: грошові кошти в сумі 4000 доларів США; блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE», що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10094/17, 1-кс/335/6797/2017) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку у легковому автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_2, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

Як вказує заявник у скарзі, під час обшуку цього автомобіля не було вилучено речей або документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим вважається майно, яке одержане в результаті, у т.ч. й обшуку. При цьому, тимчасово вилученими вважаються вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Оскільки ухвали слідчого судді від 22 та 23 серпня 2017 р., якими надавався дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресами: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3), АДРЕСА_1, та автомобіля TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, містили дозвіл на вилучення, в тому числі, печаток, флеш-носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв'язку, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей та ін. документів фінансово-господарської діяльності ряду підприємств, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, тому слідчий суддя доходить висновку, що саме це вилучене у ОСОБА_2 майно не є тимчасово вилученим майном.

Вилучивши вказане майно, прокурор зобов'язаний виконати вимоги статті 100 КПК України, та ставити питання про його арешт є недоцільним.

Крім того, прокурором надано суду протоколи огляду від 13.09.2017, згідно із яким оглянуто блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE», що вилучено під час обшуку 31.08.2017 в автомобілі TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, та від 11.09.2017, згідно із яким оглянуто папки із документами, що вилучались під час обшуку 31.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1, та які містять у т.ч. видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи фінансово-господарської діяльності підприємств, перелік яких наводився в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук. Отже, прокурором були виконані вимоги статті 100 КПК України.

Слід також зазначити, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.09.2017 (справа ЄУН 335/10518/17, 1-кс/335/7086/2017) накладено арешт на грошові кошти в сумі 65 300 грн., що вилучені під час обшуку 31.08.2017 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до протоколу обшуку від 31.08.2017.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.09.2017 (справа ЄУН 335/10519/17, 1-кс/335/7087/2017) накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що вилучені під час обшуку 31.08.2017 в автомобілі TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, відповідно до протоколу обшуку від 31.08.2017.

Отже, у цій частині вимоги клопотання ОСОБА_2 не є обґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають.

У цей же час, ухвала слідчого судді від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9984/17, 1-кс/335/6690/17), якою було задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, не містила дозволу на вилучення зарядних пристроїв та роутерів, у т.ч. й зарядного пристрою до мобільного телефону «Nomi», роутеру TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4. Ухвала слідчого судді від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9985/17, 1-кс/335/6691/17), якою було задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3), не містила дозволу на вилучення планшетів та коробок з-під телефонів/смартфонів, у т.ч. iPAD APPLE НОМЕР_7, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7». Тому вказане майно є тимчасово вилученим. У судовому засіданні встановлено, що прокурор із клопотанням до суду про арешт цього майна не зверталась, та арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає поверненню його власнику - ОСОБА_2

Представником заявника доведено, що ОСОБА_2 здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, та мав відношення до здійснення діяльності ТОВ «Тютюнова лавка», підтвердженням чого є наказ ТОВ «Тютюнова лавка» від 17.07.2017 № 1-к, договір оренди робочого місця у не житловому приміщенні від 01.08.2017, - а тому наявні підстави для повернення вищевказаного тимчасово вилученого майна за цією адресою саме ОСОБА_2

Отже, скарга ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1, а саме зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi», роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4.

Зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3), а саме iPAD APPLE НОМЕР_7, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7».

В іншій частині у задоволенні вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 23 жовтня 2017 р.

Повний текст ухвали оголошений 27 жовтня 2017 р. о 15:40 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова