Ухвала суду № 69979070, 31.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5980/17

Провадження № 1-кс/234/5696/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Комель М.Ю.

Розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання надійшло до суду 27.10.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017051390000009 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017051390000009 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що 06.10.2008 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 2480000 0000 102569 та зареєстровано фізичну особу-підприємця ОСОБА_2. Видами діяльності є: виробництво трикотажного полотна; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду); надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу (основний). Юридичною адресою ФОП «ОСОБА_2В.» є: Харківська область, м. Харків, вул. 12 Квітня, 6/22, та фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності є: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 117.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово цивільної адміністрації від 17.11.2016 № 1008 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 27 квітня 2016 року № 352», протоколу засідання Державної служби України з надзвичайних ситуацій експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуації № 48-16 від 08.11.2016 та відповідно до пункту 1.76 Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС від 12.12.2012 3 1400 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 січня 2012 року за № 40/22572), Національного класифікатора надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, ситуацію що виникла на території Донецької області у звязку з порушенням газопостачання населених пунктів Маріїнського району, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код НС 10480 НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання) місцевого рівня.

15.12.2016 на сайті державних закупівель «Prozorro», Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації, було опубліковано оголошення про здійснення закупівлі опалювально-варильних печей в порядку скороченої переговорної процедури, на суму 648000 гривень. За результатами переговорної процедури було опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ФОП ОСОБА_2, з ціновою пропозицією на суму 630000 гривень.

Так, 22.12.2016 між Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 укладено договір № 2 про закупівлю товару, згідно якого учасник зобовязується поставити Покупцю товар опалювально-варильна піч у кількості 300 (триста) одиниць, а Покупець прийняти і оплатити товар, відповідно до специфікації товару, що є невідємною частиною договору, сума якого склала 2100 гривень за одну одиницю товару на загальну суму 630000 гривень.

22.12.2016 між Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю товару № 2 від 22.12.2016. Відповідно до п. 2 Договору сторонами дійдено згоди про таке: внести зміни до п. 4.1. Договору в частині зменшення кількості товару суми договору до 214 одиниць, за одну одиницю товару 2100 гривень на загальну суму 449400 гривень.

Відповідно до п. 6.3. розділу 6 договору про закупівлю товару № 2 від 22.12.2016 Учасник зобовязаний забезпечити поставку (передачу) товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Так, 22.12.2016, ОСОБА_2, будучи фізичною особою-підприємцем, знаходячись за місцем здійснення своєї фактичної підприємницької діяльності за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 117, у робочий час, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, який виразився у передачі, на підставі довіреності № 22/12 від 22.12.2016 опалювально-варильних печей у кількості 214 одиниць, особі Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 металевих виробів, схожих на опалювально-варильні печі у кількості 214 одиниць на виконання умов договору № 2, з яких 44 одиниці не ідентифіковані, як такі, що відповідають ДК 016:210 «27.52.1 Устаткування побутове неелектричне для приготування їжі», ДК 021:2015 «39721300-5 Неелектричні повітронагрівачі чи розподільники гарячого повітря», специфікації до договору № 2 від 22.12.2016 та ГОСТ 2.601-2013 в частині відсутності обовязкового експлуатаційного документу (паспорту), що унеможливлювало їх ідентифікацію, як таких, що були поставлені відповідно до договору № 2 від 22.12.2016, достовірно знаючи, що передані металеві вироби, схожі на опалювально-варильні печі не відповідають умовам Договору та специфікації до нього, в частині передачі товару, якість якого повинна відповідати вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Відповідно до підписаної та наданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 видаткової накладної № 1 від 22.12.2016, що є фактом підтвердження передачі уповноваженій Замовником особі Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 опалювально-варильних печей в кількості 214 одиниць на загальну суму 449400 гривень, Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА, 23.12.2016 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 № 26007052226597 було перераховано грошові кошти на загальну суму 449400 гривень, у тому числі 92400 гривень за 44 одиниці металевих виробів, схожих на опалювально-варильні печі, якими він заволодів, чим завдав шкоди державного бюджету на суму 92400 гривень.

Після того, 24.12.2016 на підставі акту прийому-передачі майна, а саме опалювально-варильних печей у кількості 80 одиниць, з них металеві вироби, схожі на опалювально-варильні пічки в кількості 44 одиниці, які не ідентифіковані, як такі що відповідають ДК 016:210 «27.52.1 Устаткування побутове неелектричне для приготування їжі», ДК 021:2015 «39721300-5 Неелектричні повітронагрівачі чи розподільники гарячого повітря», специфікації до договору № 2 від 22.12.2016 та ГОСТ 2.601-2013 в частині відсутності обовязкового експлуатаційного документу (паспорту), в.о. директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_3 було передано Військово-цивільній адміністрації м. Красногорівка, в особі керівника ОСОБА_5, які в подальшому, згідно відомості про отримання варильно-опалювальних печей «Буржуйка» від Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації цивільної адміністрації міста Красногорівка, були передані в користування мешканцям міста Красногорівка.

В результаті умисних, протиправних дій фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, які виразились в заволодіння шляхом обману бюджетними коштами, виділеними на придбання опалювально-варильних печей для мешканців м. Марїнки, Марїнського району та м. Красногорівка, Державі в особі Департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА завдано матеріальні збитки на загальну суму 92 400 гривень, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів у ПАТ КБ «ПриватБанк» за всіма зареєстрованими за фізичної особою-підприємцем ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: м. Харків, вул. 12 Квітня, 6/22, рахунками.

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснює свою діяльність та головний офіс зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення субєктивної та обєктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, ЄДРПОУ 14360570), а саме у головному офісі який розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, що містять зведення про рух грошових коштів на усіх відкритих рахунках зареєстрованих за фізичної особою-підприємцем ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично мешкючого за адресою: м. Харків, вул. 12 Квітня, 6/22.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, ЄДРПОУ 14360570), надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором, які здійснюють свою діяльність у головному офісі який розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

Строк дії ухвали встановити до 30.11.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.О.Михальченко