Ухвала суду № 69978526, 03.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14269/17

Провадження №1-кс/263/7537/2017 У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Петровському Д.С., розглянувши клопотання представника ТОВ «Толсен» адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суд м. Маріуполя Донецької області від 03.10.2017 року, в рамках кримінального провадження 42017000000001712 від 25.05.2017 року та про зобовязання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И Л А:

ТОВ «Толсен» звернулось до слідчого судді з даним клопотанням, вказуючи, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суд м. Маріуполя Донецької області від 03.10.2017 року, в рамках кримінального провадження 42017000000001712 від 25.05.2017 року було накладено арешт на предмети, тимчасово вилучені у кримінальному проваджені №42017000000001712 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 року в приміщеннях та прилеглих територіях комплексу будівель та споруд ТОВ «TIC-ЗЕРНО» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «ЮЖНИЙ», будинок 1-а, а саме: зерно пшениці 3 класу 2017 року врожаю - 266,070 тонн, зерно ячменю фуражного 3-го класу - 936,265 тонн, зерно пшениці 4 класу - 79,46 тон, зерно пшениці 5-го класу - 116,8 тон, зерно пшениці 6-го класу - 1494,75 тон. Зауважує, що клопотання слідчого про накладення вказаного арешту не відповідає вимогам ст. 171 КК України, оскільки слідчим не зазначено розмір шкоди, завданої ТОВ «Толсен» державі, не зазначено, що ТОВ «Толсен» має ознаки фіктивності його посадовим особам предявлено підозру, вказані в клопотанні особи та підприємства не внесені до ЄРДР, обшук, під час якого було вилучене арештоване майно, було проведено 06-08.09.2017 року, а клопотання про арешт майна було подано до суду з порушенням строку, а саме 02.10.2017 року, при цьому питання щодо поновлення цього строку не ставилось та судом не взято до уваги, вищевказана сільськогосподарська продукція не є предметом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від злочину. На підставі вищевикладеного просить скасувати вказаний арешт та зобовязати слідчого невідкладно повернути ТОВ «Толсен» арештовану сільськогосподарську продукцію.

Представник заявника в судовому засіданні заявлені вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор прокуратури Донецької області ОСОБА_3 судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчими прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, за фактом створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдано велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за участю колишніх працівників правоохоронних органів, а також зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

06.09.2017-08.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук в приміщеннях та прилеглих територіях комплексу будівель та споруд ТОВ «TIC-ЗЕРНО» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «ЮЖНИЙ», будинок 1-а, у ході якого виявлено та вилучено: зерно ячменю 3 класу 5386,628 тонн, зерно пшениці 3-го класу 266,070 тонн.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 03.10.2017 року, в рамках вказаного кримінального провадження було накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Толсен», код 40650325, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «ТІС- Зерно» за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «Южний», будинок 1 «А» - зерно ячменю 3 класу - 5386,628 тонн, зерно пшениці 3 класу - 266,070 тонн, в іншій частині клопотання було відмовлено.

Вирішуючи подане клопотання по суті, слідчий судді виходить з наступного.

Згідно зі ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Що стосується заявлених у клопотанні вимог про скасування арешту з зерно пшениці 3 класу 2017 року врожаю - 266,070 тонн, зерно ячменю фуражного 3-го класу - 936,265 тонн, зерно пшениці 4 класу - 79,46 тон, зерно пшениці 5-го класу - 116,8 тон, зерно пшениці 6-го класу - 1494,75 тон, то дані вимоги є необґрунтованими, оскільки відповідно до доданих до клопотання матеріалів, 06.09.2017-08.09.2017 року під час обшуку в приміщеннях та прилеглих територіях комплексу будівель та споруд ТОВ «TIC-ЗЕРНО» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «ЮЖНИЙ», будинок 1-а було виявлено та вилучено зерно ячменю 3 класу - 5386,628 тонн, зерно пшениці 3 класу - 266,070 тонн, та відповідно й ухвалою слідчого судді від 03.10.2017 року було накладено арешт саме на це майно.

Як вбачається ухвала слідчого судді від 03.10.2017 року була винесена за відсутністю представника ТОВ «Толсен», який був позбавлений можливості надати суду докази непричетності вище переліченого майна до кримінального правопорушення, та який обґрунтовано скористались правом, передбаченим ст. 174 КПК України, звернувшись до суду з даним клопотанням.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту слідчим та прокурором не спростовані, зазначені скаржником обставини, а саме стороною обвинувачення до доведено наявність повідомлення посадовим особам ТОВ «Толсен», про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення, не надано належних доказів того, що сільськогосподарська продукція, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Толсен» та вилучена під час проведення 06-08.09.2017 року обшуку у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «Толсен» є предметом, засобом вчинення злочину або мають інше відношення до кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді від 03.10.2017 року, оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «Толсен» розслідуваного кримінального правопорушення; не встановлено співмірність накладеного арешту, клопотання слідчого про арешт майна розглянуто за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Що стосується вимог клопотання в частині зобовязання слідчого негайно повернуто вищевказану сільськогосподарську продукцію, то слід зауважити, що відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено зокрема у разі скасування арешту. У звязку з тим, що наразі відсутня бездіяльність слідчого чи прокурора щодо неповернення майна, оскільки заявник до слідчого із відповідною ухвалою про скасування арешту зі сільськогосподарської продукції не звертався, тому дані вимоги є передбаченими та задоволенню не підлягають.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання представника ТОВ «Толсен» адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суд м. Маріуполя Донецької області від 03.10.2017 року, в рамках кримінального провадження 42017000000001712 від 25.05.2017 року та про зобовязання вчинити певні дії - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суд м. Маріуполя Донецької області від 03.10.2017 року, в рамках кримінального провадження 42017000000001712 від 25.05.2017 року на сільськогосподарську продукцію: зерно пшениці 3 класу 2017 року врожаю - 266,070 тонн, зерно ячменю фуражного 3-го класу - 936,265 тонн.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа