Ухвала суду № 69977151, 04.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/9409/17

Провадження 1-кс/201/5974/2017

У Х В А Л А

04 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

з секретарем Джамаловою С.Г.

за участю:

прокурора Федорова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000722 від 22.08.2016 року, старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено, що службові особи ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394), виконуючи свої службові обовязки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальним за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, з метою зменшення податкових зобовязань підприємства, приховування обєктів оподаткування та отримання неконтрольованих державою прибутків, за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами «ризикової групи» що мають ознаки «фіктивності», зокрема з ТОВ «Глобал Солюшон» (ЄДРПОУ 40122503), ТОВ «Редрінг» (ЄДРПОУ 40072107), ТОВ «Кріс Компані» (ЄДРПОУ 40136165), ТОВ «Полар ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39813954), ТОВ «Лендфорд» (код 39615963), ТОВ «Адерра Компані» (ЄДРПОУ 39617871), ТОВ «Вердікт» (ЄДРПОУ 39617321), ТОВ «Діналекс» (код 39665369), ТОВ «Інкон Констракшн» (ЄДРПОУ 39762177) в порушення вимог п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, навмисно ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в на суму, що в 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Згідно наданої оперативної інформації, в ланцюгу переведення бюджетних коштів, отриманих в результаті протиправних дій, встановлено факти фінансово-господарських відносин ТОВ «Крост» (ЄДРПОУ 32410394) з підприємствами які входять до складу транзитно-конвертаційних груп.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовувало та використовує рахунок 37515000076844, відкритий в Казначействі України (МФО 899998).

На підставі викладеного, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) в Казначействі України (МФО 899998), зокрема на рахунок 37515000076844 (у всіх видах валют), та зупинити видаткові операції по зазначеному та іншим рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Крост" (ЄДРПОУ 32410394) в Казначействі України (МФО 899998), зокрема на рахунок 37515000076844 (у всіх видах валют), та зупинити видаткові операції по зазначеному та іншим рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб Казначейства України зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках на час оголошення ухвали, із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

Зобовязати службових осіб Казначейства України раз на 15 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 «А», виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на арештованих рахунках та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко