Ухвала суду № 69973574, 23.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3436/17

ун. № 759/15426/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

19.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Юрія Сергійовича, про тимчасовий доступ до документів ПП ВКФ «БУРПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31184538), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296)/

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «Інтекх К» (ТОВ «Дінкарт») (код за ЄДРПОУ 40510296) на підставних осіб.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ "Райдек" (ТОВ "Єврохоумс") (код за ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_2 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна, підприємство зареєструвала за грошову винагороду, жодних договорів, контрактів від імені підприємства не підписувала та не укладала, печаткою не володіла.

Крім того, директор ТОВ "Райдек" (ТОВ "Єврохоумс") (код за ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_2 вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296) ОСОБА_3 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна, підприємство зареєструвала за грошову винагороду, жодних договорів, контрактів від імені підприємства не підписувала та не укладала, печаткою не володіла.

Крім того, директор ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296) ОСОБА_3 вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000034, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Юрія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазуру Ю.С., на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку І.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) ПП ВКФ «БУРПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31184538), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф. Сенько